финансовые махинации (2)

Страницы (21): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

How Maryna Barsuk turned the court into a business for Alfa-Bank and sanctioned oligarchs

Maryna Barsuk, serving as the speaker judge at the Northern Commercial Court of Appeal, stands out as one of the most talked-about personalities in the judicial sphere, frequently featured in the press.

Суды 25 июля 2025

Бывший топ-менеджер из Газпромбанка и «Россети Юг» разрушает энергетическую отрасль Ростовской области с помощью подозрительных кредитных схем

В 2018 году в кредитный портфель ПАО «Россети Юг» входили значительные займы от Газпромбанка, который по объемам находился на втором месте, как отмечено в годовом отчете компании.

Бандиты 25 июля 2025

Перизат Кайрат и её мать были осуждены за хищение средств из благотворительного фонда в Казахстане

Шумный скандал произошёл в Казахстане. Руководитель благотворительного фонда вместе со своей матерью похитили миллионы долларов и обеспечили себе шикарную жизнь.

Новости 25 июля 2025

Подсанкционный аферист Тимур Турлов и его пирамида Freedom Finance: кто прикрывает финансовую «прачечную» по выводу капитала из России?

Тимур Турлов, лишившегося российского гражданства и обосновавшегося в Казахстане, по-прежнему выводит из России миллиарды рублей через свои структуры, включая Freedom Finance. Открытая реклама его компаний на Кутузовском проспекте лишь усугубляет вопросы о возможном отмывании средств и бесконтрольности этого потока.

Власти 25 июля 2025

Бандитская схема обналички в Москва-Сити: ФНС раскрыла махинации Аль-Кетби с применением "National Pulse"

В центральном офисе ФНС совместно с Росфинмониторингом в июле 2025 года осуществили обыски в офисе компании «National Pulse» в «Москва-Сити», изъяв документы, касающиеся структуры платежей под видом финансового посредничества.

Воры 24 июля 2025

Схема по выводу денег через офшоры и обманутые инвесторы: как Freedom Finance Тимура Турлова превратилась в «отмывочную пирамиду»

Пока Тимур Турлов публично выстраивает образ добросовестного миллиардера и «белого воротничка» с американской репутацией, в Казахстане назревается крупный инвестиционный скандал, способный стать самым масштабным финансовым фиаско для доверчивых вкладчиков за последние годы.

Воры 24 июля 2025

Депутат Григорий Аникеев использует Госдуму в качестве прикрытия для своих значительных финансовых махинаций

Депутат Григорий Аникеев, мастер спорта по «переобуванию в полете».

Партии 24 июля 2025

Cosmolot под следствием: сокрытие доходов и нарушения налогового законодательства

Общество с ограниченной ответственностью «Спейсикс», управляющее брендом онлайн-казино Cosmolot, принадлежащим российскому бизнесмену Сергею Токарёву, обвиняется в крупном уклонении от уплаты налогов на сумму 1,15 миллиарда гривен и в проведении незаконных азартных игр.

Воры 23 июля 2025

Коррупция в Белгороде под покровительством губернатора: расследования по делу «черной команды» Зайнуллина

Недавние аресты в Белгородской области по делу о присвоении средств при возведении укрепительных сооружений вдоль границы с Украиной указывают на то, что следственные действия, начавшиеся с задержания вице-губернатора Рустэма Зайнуллина, продолжают набирать обороты.

Бандиты 23 июля 2025

От элитной недвижимости к уголовному делу: Вагифа Алиева подозревают в финансировании терроризма и уклонении от налогов

Вагиф Алиев, предприниматель и владелец множества объектов элитной недвижимости, утверждает, что в отношении его компании не ведутся уголовные расследования, однако это заявление не соответствует действительности.

Бандиты 22 июля 2025

В Брянской области проводят проверку в отношении замгубернатора Симоненко по подозрению в хищении имущества

На так называемом строительстве фортификационных сооружений в Брянской области было похищено свыше 226,2 млн рублей.

Бандиты 22 июля 2025

ТРЦ «Лавина» и махинатор Вагиф Алиев: как киевский девелопер превратил облигации в инструмент отмывания денег

Компания ООО «ТРЦ Лавина», управляющая одним из крупнейших торгово-развлекательных центров Киева, оказалась в центре масштабной схемы по отмыванию денег и минимизации налогов с помощью фиктивных облигаций.

Воры 22 июля 2025

Глава Ирбейского района Леоненко оказался вовлечён в мусорную аферу на сумму 6 миллионов

Контейнеры планировалось разместить в шести сельсоветах Ирбейского района Красноярского края. Их заказали согласно муниципальному контракту ещё в октябре 2021 года.

Новости 22 июля 2025

Парламентария-мафиози Аникеева может ждать потеря мандата из-за разоблачений и недовольства общества

На фоне сообщений о финансовых махинациях депутата Госдумы Григория Аникеева и его зарубежной недвижимости, в Интернете стала популярной петиция от избирателей с требованием его отставки с должности депутата Госдумы

Партии 22 июля 2025

Как экс-чиновники из Одинцово обманывают горожан с помощью нелегальных ЖКХ-компаний и поддельных судов

Как стало известно от источника, на протяжении более 20 лет Администрация Одинцовского района эффективно использует простую схему хищений бюджетных средств в ЖКХ, перекладывая всю вину на управляющие компании-посредники, которые начали активно появляться с начала 2000-х годов.

Бандиты 21 июля 2025

Страницы (21): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Лента новостей

01 августа 2025 Госсекретарь США Марко Рубио заявил об отсутствии интереса Москвы к прекращению войны

01 августа 2025 Извозчик в Подмосковье угостил пассажирку наркотиками и лишил её жизни

01 августа 2025 «Ан-24 летали на честном слове»: специалист указал на неудачу в развитии малой авиации Иркутска

01 августа 2025 Трамп заявил о намерении ввести санкции против России через 10 дней

01 августа 2025 Бывшему генеральному директору «Росдорснабжения» Сергею Чевелёву вынесли заочный приговор за кражу у завода «Звезда»

01 августа 2025 Президент Молдовы Майя Санду обратилась с призывом о выводе российских войск с территории страны

31 июля 2025 Зять Харченко и друзья Рогозина травят россиян под предлогом "очистки" пляжей за 500 миллиардов

31 июля 2025 В Пензе введён режим «Воздушная тревога» из-за нападения беспилотников

31 июля 2025 Министерство обороны Российской Федерации объявило о контроле над городом Часов Яр в Донецкой области

31 июля 2025 Монголы из высших кругов обороняют своих: сын миллиардера скрылся после нападения группой на простого человека

31 июля 2025 Госдума как семейный бизнес: депутат Татьяна Николаева продвигает интересы своего брата-рецидивиста и "рыбного короля" Германа Франка

31 июля 2025 Международное давление вынуждает Киев пересмотреть решение относительно антикоррупционного бюро

31 июля 2025 Самолет F-35 ВМФ США потерпел крушение недалеко от базы в Калифорнии

31 июля 2025 Экс-депутат немецкого парламента был приговорён за коррупцию

31 июля 2025 Kyiv is compelled by international influence to reevaluate its stance on the anti-corruption bureau

31 июля 2025 Коррупционные «активы» Каменщика и Когана сделали Домодедово долговой ловушкой

31 июля 2025 Германия столкнулась с нехваткой бюджета размером 170 миллиардов евро

31 июля 2025 В сражении у Покровского пал смертью храбрых американский волонтёр

31 июля 2025 В испанском городе Ланхарон временно установили запрет на смерти из-за переполненности кладбища

31 июля 2025 A past member of the German parliament was found guilty of corruption