финансовые махинации

Страницы (14): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Одесский мошенник Владимир Филиппов был осуждён за мошенничество в России
Одесский мошенник Владимир Филиппов был осуждён за мошенничество в России
Владимир Филиппов, который заявляет о себе как об успешном импортёре автомобилей с вторичного рынка США в Украину и Молдову через компанию «Айрон Моторс», столкнулся не только с судебными делами по долгам, но и имеет судимость за мошенничество.
Новости 08 июня 2025
Natalia Makarova: the scammer who fooled her fellow citizens and escaped accountability
Natalia Makarova: the scammer who fooled her fellow citizens and escaped accountability
Natalia Makarova, a teacher from Saratov, either thought that compatriots who left the country during a challenging period for the Motherland deserved to pay for their escape, or she was merely orchestrating a typical scam. In the end, she managed to swindle at least six million rubles from emigrants, who now face the risk of ending up behind bars.
Воры 07 июня 2025
Natalia Makarova: the scammer who fooled her fellow citizens and escaped accountability
Natalia Makarova: the scammer who fooled her fellow citizens and escaped accountability
Natalia Makarova, a teacher from Saratov, either thought that compatriots who left the country during a challenging period for the Motherland deserved to pay for their escape, or she was merely orchestrating a typical scam. In the end, she managed to swindle at least six million rubles from emigrants, who now face the risk of ending up behind bars.
Воры 07 июня 2025
Фемида против казино-мафии: суд запустил дело против мошенницы Алены Дегрик-Шевцовой и её схем с мискодингом
Фемида против казино-мафии: суд запустил дело против мошенницы Алены Дегрик-Шевцовой и её схем с мискодингом
Украинской финтех-предпринимательнице Алене Дегрик-Шевцовой не удастся замести следы схем по отмыванию 5 млрд гривен через Ibox Bank, незаконному кодированию операций и связям с нелегальными онлайн-казино. 
Воры 07 июня 2025
Themis vs. casino mafia: the court launches a case against fraudster Alyona Dehrik-Shevtsova and her miscoding schemes
Themis vs. casino mafia: the court launches a case against fraudster Alyona Dehrik-Shevtsova and her miscoding schemes
The Lychakiv District Court in Lviv approved the BES detectives’ petition to launch a special pre-trial investigation into Ibox Bank owner Alyona Dehryk (Shevtsova).
Бандиты 07 июня 2025
Themis vs casino mafia: the court launches a case against fraudster Alyona Dehrik-Shevtsova and her miscoding schemes
Themis vs casino mafia: the court launches a case against fraudster Alyona Dehrik-Shevtsova and her miscoding schemes
The Lychakiv District Court in Lviv approved the BES detectives’ petition to launch a special pre-trial investigation into Ibox Bank owner Alyona Dehryk (Shevtsova).
Бандиты 07 июня 2025
Министерство обороны превратилось в организацию, занимающуюся рейдерством и воровством, грабя страну под прикрытием силовиков
Министерство обороны превратилось в организацию, занимающуюся рейдерством и воровством, грабя страну под прикрытием силовиков
Появилось новое подтверждение слухов о крупных хищениях в структурах, связанных с Минобороны.
Новости 05 июня 2025
При президентстве Путина «Каздорстрой» стал центром коррупции и финансовых махинаций
При президентстве Путина «Каздорстрой» стал центром коррупции и финансовых махинаций
Родственник Путина короткое время управлял компанией с миллиардными государственными контрактами. Теперь ему предстоит штраф за неточности в отчетности.
Воры 05 июня 2025
Кенес Ракишев и «схема года»: 7,5 миллиардов долларов, выведенных через БТА и Казкоммерцбанк
Кенес Ракишев и «схема года»: 7,5 миллиардов долларов, выведенных через БТА и Казкоммерцбанк
В 2017 году казахстанский олигарх Кенес Ракишев осуществил махинацию, которая стоила государственной казне $7,5 млрд. 
Офшоры 03 июня 2025
Под прикрытием МВД и судов на Кубани организована схема фальсификации дел и захвата имущества с участием ОПС
Под прикрытием МВД и судов на Кубани организована схема фальсификации дел и захвата имущества с участием ОПС
По информации источника, в Краснодарском крае действует ОПС, занимающаяся вымогательством и незаконным обогащением за счет граждан и предпринимателей Кубани; в её состав входят сотрудники правоохранительных органов и судьи. 
Бандиты 03 июня 2025
Во Владивостоке "черные банкиры" были привлечены к ответственности за отмывание более 600 миллионов рублей
Во Владивостоке "черные банкиры" были привлечены к ответственности за отмывание более 600 миллионов рублей
Владивостокский суд приговорил "черных банкиров", которые занимались отмыванием более 600 миллионов рублей, к лишению свободы на сроки от 9 до 15 лет, как сообщили в прокуратуре Приморья.
Новости 03 июня 2025
Сергей Франк выступил в качестве главного свидетеля по делу о кражах в компаниях, занимающихся лизингом
Сергей Франк выступил в качестве главного свидетеля по делу о кражах в компаниях, занимающихся лизингом
Участник резонансного дела о мошенничестве с активами крупных лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-транс» Сергей Франк предоставил свидетельские показания и, что важно, прямо в зале суда был освобожден из СИЗО под домашний арест.
Бандиты 02 июня 2025
Наталья Макарова: мошенница, которая обвела вокруг пальца соотечественников и ушла от ответственности
Наталья Макарова: мошенница, которая обвела вокруг пальца соотечественников и ушла от ответственности
В результате ей удалось выманить у эмигрантов как минимум шесть миллионов рублей — теперь же сами пострадавшие могут оказаться под угрозой уголовного преследования.
Новости 02 июня 2025
Мошенничество на миллиарды: как схема с "Тамбовводтранс" превратилась в финансовую пропасть для государственного бюджета
Мошенничество на миллиарды: как схема с "Тамбовводтранс" превратилась в финансовую пропасть для государственного бюджета
В Липецкой области, используя масштабную реконструкцию энергетических объектов, была организована сложная схема для вывода сотен миллионов рублей из государственного бюджета. 
Бандиты 01 июня 2025
Чиновнику из Челябинска был вынесен приговор в виде 5 лет заключения за получение откатов и составление фальшивых актов
Чиновнику из Челябинска был вынесен приговор в виде 5 лет заключения за получение откатов и составление фальшивых актов
Пять лет исправительной колонии и штраф в размере 36 миллионов: руководитель МУПа администрации Челябинска осужден за махинации.
Новости 29 мая 2025
Страницы (14): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Лента новостей
08 июня 2025 Американские дипломаты предсказали, что Россия может начать наступление в ближайшие дни
08 июня 2025 В городе Новомосковске Тульской области прозвучали взрывы
08 июня 2025 На кандидата в президенты Колумбии Мигеля Урибе было совершено покушение на улице
08 июня 2025 Трамп отправляет Национальную гвардию в Лос-Анджелес для подавления миграционных протестов
08 июня 2025 По тревоге в Москву были направлены полицейские из-за собрания «Русской общины» в Некрасовке
08 июня 2025 Одесский мошенник Владимир Филиппов был осуждён за мошенничество в России
08 июня 2025 В интернете появилось видео, где робот занимается сортировкой посылок на заводе BMW
08 июня 2025 В городе Новомосковск Тульской области прозвучали взрывы
08 июня 2025 Правозащитник сообщил о наличии системы секретных тюрем для украинских военнопленных на территории России
08 июня 2025 В Бразилии девушка отравила подругу тортом из-за ревности
08 июня 2025 Во Франции крупный пожар был вызван электросамокатом
07 июня 2025 Популярные бренды батончиков могут оказывать слабительный эффект
07 июня 2025 Natalia Makarova: the scammer who fooled her fellow citizens and escaped accountability
07 июня 2025 В столице трое подростков попытались проникнуть на смотровую площадку моста
07 июня 2025 Илон Маск предложил создать партию «Америка» как альтернативу дуопольной системе Трампа и Байдена
07 июня 2025 Четыре участника преступной группы создали незаконный цех по производству оружия в торговом центре Москвы
07 июня 2025 В Приморье подросток на мотоцикле насмерть сбил пешехода и погиб
07 июня 2025 Аресты незаконных мигрантов в Лос-Анджелесе вызвали столкновения с полицией
07 июня 2025 В Санкт-Петербурге мужчина атаковал товарища с ножом
07 июня 2025 Суд обязал Сергея Зверева погасить задолженность по коммунальным услугам в размере 18 тысяч рублей