финансовые махинации (19)

Страницы (21): « -10 ‹ 15 16 17 18 19 20 21 › +10 »

Роскошь, мошенничество и бегство: Что скрывается за «успешным» бизнесом инфоцыганки Азгануш Мисакян?

Пока так называемый «бизнес коуч» Аяз Шабутдинов сидит в московском СИЗО в ожидании суда, его дело обрастает все новыми эпизодами и фамилиями. В частности, в отдельное производство выделено дело в отношении Мисакян Азгануш Гарниковны, скрывающейся от следствия в Америке.

Бандиты 27 сентября 2024

Обзор Samsung Link: Утерянная идентичность и кнопочный Понци-схема

Samsung Link fails to provide ownership or executive information on its website.

Новости 24 сентября 2024

Обзор Golden Grove: перезапуск пирамидальной схемы от GoldenWay

Golden Grove fails to provide ownership or executive information on its website.

Бандиты 24 сентября 2024

Расхищение бюджетных средств при строительстве военных объектов во Владивостоке

Присвоение бюджетных средств при сооружении военных объектов во Владивостоке.

Новости 24 сентября 2024

Ангел Родригес урегулировал дело о мошенничестве на 12 миллионов долларов с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC)

Angel Rodriguez has settles a $12 million fraud case filed against him by the SEC.

Новости 24 сентября 2024

Обзор TeslaQuant: Кнопочное количественное тестирование

TeslaQuant fails to provide ownership or executive information on its website.

Новости 24 сентября 2024

Антимонопольное ведомство Австралии проводит расследование махинаций со скидками в сетях Woolworths и Coles

Австралийская антимонопольная служба начала расследование в отношении двух австралийских сетей гипермаркетов — Woolworths и Coles — из-за подозрения в махинациях со скидками.

Новости 23 сентября 2024

Основатель юридической фирмы в Самаре получил три года тюремного заключения за мошенничество с клиентами

Суд в Самаре вынес приговор учредителю ООО, которое оказывает юридические услуги. Он признан виновным в пяти эпизодах хищения чужого имущества путем обмана (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Новости 17 сентября 2024

Покровители скандально известного бывшего банкира Константина Церазова

Бывший старший вице-президент банка «Открытие» выводил из него миллиарды под руководством Михаила Задорнова и покровительством Эльвиры Набиуллиной и Игоря Сечина.

Воры 14 сентября 2024

В Санкт-Петербурге арестован генеральный директор «Ленбытхим» по делу о мошенничестве на сумму 20 миллионов рублей

Задержан подозреваемый в махинациях при поставке имущества для нужд Минобороны.

Воры 12 сентября 2024

Бывший министр обороны Грузии находится под следствием из-за мошеннической схемы с международным колл-центром

Прокуратура Грузии сообщила, что бывший министр обороны Грузии оказался под следствием. Поводом стало его возможное участие в мошеннической схеме с международным кол-центром, из-за которой жертвы в Европе лишились сбережений.

Воры 09 сентября 2024

Завершено уголовное дело о махинациях при банкротстве ГК Urban Group

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о хищениях при банкротстве ГК Urban Group, некогда одного из крупнейших девелоперов Подмосковья.

Воры 09 сентября 2024

Прокуратура Свердловской области предъявила обвинение бывшему руководителю "Движения первых" в хищении бюджетных средств

Свердловская прокуратура направила в суд Екатеринбурга уголовное дело о хищении более 4,7 млн руб., выделенных в рамках реализации нацпроекта «Образование».

Бандиты 06 сентября 2024

Расследование по делу о хищениях из банка «Таврус» завершено

Закончено расследование махинаций в КБ «Таурус».

Воры 03 сентября 2024

В США резко возросло мошенничество с чеками: стерялись 21 миллиард долларов за три года

За последние три года в США наблюдается резкий рост мошенничества с чеками, что вызывает значительные финансовые потери.

Новости 01 сентября 2024

Страницы (21): « -10 ‹ 15 16 17 18 19 20 21 › +10 »

Лента новостей

01 августа 2025 В Telegram случился значительный сбой: какие функции не функционируют

01 августа 2025 Подполковник брянской полиции избил подчинённого в своём кабинете

01 августа 2025 Сенат США предложил выделить Украине 54,6 миллиарда долларов в течение двух лет

01 августа 2025 Apple может потерять 2 миллиарда долларов из-за тарифов, введенных Трампом

01 августа 2025 Трамп объявил о повышении тарифов на Канаду из-за контрабанды наркотиков

01 августа 2025 В Германии прошли обыски в доме экс-заместителя руководителя ОП Шурмы

01 августа 2025 Сеть коррупции и фальсификаций: как Джамбулатов вместе с девелоперами обворовывает Москву, прикрываясь МОЭК

01 августа 2025 Президент Молдовы предупреждает о вмешательстве России в будущие парламентские выборы

01 августа 2025 Смерть медиаменеджера Дерка Саувера связали с травмой, полученной в Греции

01 августа 2025 Глава «Белой Руси» Ольга Чемоданова запретила беларусам обсуждать информацию из соцсетей на кухнях

01 августа 2025 Президент Молдовы Майя Санду обратилась с призывом о выводе российских войск с территории страны

01 августа 2025 Скончался, но не похоронен: как ФК «Томь» накапливает долги после закрытия

01 августа 2025 Премьер-министр Литвы ушел в отставку на фоне коррупционного скандала, связанного с фондами Европейского Союза

01 августа 2025 В Москве супругов обвинили в подготовке терактов у зданий Росгвардии и Министерства обороны

01 августа 2025 Носок Майкла Джексона ушёл с молотка за 6200 евро на аукционе во Франции

01 августа 2025 «Это как награда для ХАМАС»: Трамп выразил несогласие с признанием Палестины

01 августа 2025 Госсекретарь США Марко Рубио заявил об отсутствии интереса Москвы к прекращению войны

01 августа 2025 Извозчик в Подмосковье угостил пассажирку наркотиками и лишил её жизни

01 августа 2025 Трамп заявил о намерении ввести санкции против России через 10 дней

01 августа 2025 Бывшему генеральному директору «Росдорснабжения» Сергею Чевелёву вынесли заочный приговор за кражу у завода «Звезда»