Находящийся под судом в Иркутске Юрий Рейльян мог оказаться причастен не только к хищению денег на контрактах с "РЖД" – еще одну статью его расходов покрывала схема по созданию фиктивных долгов в микрофинансовой организации "VIVA Деньги".
Как сообщает корреспондент The Moscow Post, 9 февраля согласно картотеке "Электронное правосудие" к ООО "Инвестпроект" со стороны налоговой службы было подано заявление о банкротстве. Эта компания принадлежит Уго Рейльяну – по совместительству отцу бывшего замминистра Министерства строительства и ЖКС Юрия Рейльяна, который был в прошлом году арестован по делу о мошенничестве на господрядах "РЖД" – писал "Коммерсант".
Компания "Спецтрансстрой", принадлежащая чиновнику до 2019 года и выполнявшая крупнейшие подряды, неоднократно срывала сроки строительства Восточного полигона — Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссиба. После того, как сам Президент Владимир Путин обратил внимание на происходящее и дал поручение найти виновных, Рейльяна задержали правоохранители.
Рейльян и его дело напрямую связаны делом совсем недавно задержанного также за махинации с контрактами с "РЖД" экс-замминистра транспорта Владимира Токарева, который в 2016-2018 годах был первым заместителем главы "Спецтрансстроя". Видимо Рейльян, будучи в суде, и дал показания на Токарева.
Клуб друзей
Вместе с тем правоохранителей может заинтересовать тот факт, что Рейльян знает не только экс-замминистра транспорта, но и массу других интересных личностей, деятельность которых связана с финансовыми махинациями. Например, компания "1520", принадлежащая Алексею Крапивину, Валерию Маркелову и Борису Ушеровичу, также выполняла господряд на Восточном полигоне. Все перечисленные лица сейчас являются фигурантами уголовного преследования по делу о хищении средств на строительстве магистрали и даче взятки за покровительство полковнику Дмитрию Захарченко – об этом The Moscow Post писал ранее.
"Спецтрансстрой" и "1520" могли работать в кооперации в том числе в интересах экс-главы РЖД Владимира Якунина, у которого долгое время работал советником отец Алексея Крапивина Андрей, и вице-президента госкомпании Олега Тони. Хоть, как пишет РБК, смена руководства "Спецтрансстроя" в 2019 году не связана со срывом сроков строительства БАМ, все это наводит на мысль о том, что Рейльян пытался скрыться от силовиков – не вышло.
Не имей сто рублей, а имей сто должников (или Копейка рубль бережет)
Так вот, Алексей Крапивин, который сейчас скрывается от правосудия, как оказалось, вовлечен еще в одну аферу – он имеет отношение к структуре по выдаче микрозаймов "VIVA Деньги". Эта компания неоднократно становилась фигурантом историй о том, как на людей, которые не связывались с ней, откуда-то образовывалась перед ней задолженность – подробно об этом писало сетевое издание 29.RU.
Новости по теме: В столице КНДР прошел грандиозный новогодний концерт, на котором не появился Ким Чен Ын
Под брендом "Viva Деньги" работала фирма "Центр финансовой поддержки". Владеет этой компанией кипрский оффшор Guinford Management Ltd. Большая его часть находится в руках Романа Мирончика. Оставшаяся доля принадлежит семи физлицам и двум другим офшорам.
Мирончик является совладельцем офисного комплекса "Бахрушин Хаус" и торгового центра "Солнечный II", что находятся в Москве. Мирончик и Крапивин оба имеют отношение к ныне ликвидированной ООО "Авангард", где числились учредителями.
Кроме Мирончика долей в кипрском офшоре владеет Roden Capital Management Ltd, принадлежащий Роману Пивоварову и Денису Учаеву. Они оба также имеют отношение к ООО "Фермерское хозяйство "Сима" – их доли равносильны доле Дмитрия Мейстренко, который, в свою очередь, связан с Крапивиным по строительному бизнесу – писал "Коммерсант".
Еще одна личность, чья фамилия значится за офшором, - Алексей Пугачев. Как сообщала "Общая газета" последнего "называют его деловым партнером бизнесменов Бориса Ушеровича и Валерия Маркелова, которые тоже связаны с Алексеем Крапивиным".
Мирончик и Крапивин, как оказалось, имеют отношение к ее одной микрофинансовой организации – "Финпоинт". Ее также учредил оффшор Guinford Management Ltd.
Так что у лиц, связанных с подрядами "РЖД" далеко не один источник заработка. Насколько глубоко уходят сети "Рейльяна и компании", сказать сложно. Сколько еще найдут правоохранители во многом зависит от того, насколько разговорчив будет Токарев, и не расколется ли Рейльян, который все еще находится под следствием.
Впрочем, у всех персон о которых идет речь схемы по выводу денег, судя по всему, отработаны.
Например Владимир Токарев, придумал способ, по которому которой он вывел из собственного предприятия 6 млн руб. Принадлежащая бизнесмену фирма "ТД Траст Капитал" дала их в долг фирме "Туполев Эстейт 4", также принадлежащей Токареву. После этого "ТД Траст Капитал" переуступило права своего долга фирме "Главстройинвест" (ГСИ), которая тоже принадлежит Токареву.
И одновременно переуступила права требования долга некоему Руслану Шлиончаку вместе с правом на обращение в Третейский суд. Шлиончак в него обратился и взыскал с "Туполев Эстейт 4" 6 млн руб., которые получил в мае. А в июле ГСИ обратилась с иском к "Туполев Эстейт 4" о взыскании с нее денег. Которые, естественно, не получила. Зачем эта комедия?
А все очень просто! Деньги были выведены из "Туполев Эстейт 4" частному лицу и обналичены. Шлиончака считают адвокатом семьи Токаревых. Значит, деньги могли оказаться у него в кармане.
В этой схеме были задействованы лица, которые аффилированы между собой. Шлиончак был конкурсным управляющим фирмы "Яуза Эстейт". А ее учредителями были Василий Билоха и Евгений Недосенко. Первый - учредитель "Туполев Эстейт 4", а второй ранее был гендиректором "Туполев Эстейт 4", а сейчас работает в компании "Спецтрансстрой". Сколько еще подобных схем есть у Владимира Токарева?
Когда Владимир Токарев пришел работать в "Спецтрансстрой", то ГСИ сразу заключила с ней контракт на 631 млн руб. Вскоре он был разорван. ГСИ осталась должна 523 млн руб. Естественно, что никто их отдавать не собирался. Сейчас ГСИ находится в состоянии банкротства.
Недавно в СМИ начали писать, что молдавская схема под названием "Ландромат", исчерпала себя. Мол все участники выявлены. Судя по всему, это не так. Дело начинает только раскручиваться.
Источник: The Moscow Post
