Украинка Елена Смирнова засветилась в скандале с британским платежным сервисом PayFuture

Украинка Елена Смирнова засветилась в скандале с британским платежным сервисом PayFuture
Украинка Елена Смирнова засветилась в скандале с британским платежным сервисом PayFuture
Владельцем британской платежной системы PayFuture оказался обвиненный в мошенничестве Заки Фарук, обокравший клиентов на 3 млн фунтов. Помощь Фаруку, которому запрещено официально работать в Великобритании, якобы оказывала гражданская жена – украинка Елена Смирнова. Именно на нее зарегистрирована материнская компания, владеющая этим платежным сервисом.

В Британии набирает обороты скандал вокруг одиозного бизнесмена Заки Фарука, который "облегчил кошельки" своих контрагентов на 3 млн фунтов. Ему запретили заниматься бизнесом до июля 2024 года. Впрочем, его это не останавливает. Он уверенно продвигает на рынки Индии, Пакистана, Филиппин и других развивающихся стран, свою платежную систему PayFuture. Несмотря на запрет, материнская компания, владеющая этим платежным сервисом, имеет британскую прописку. И, как отмечают расследователи, мало кто знает, что контролировать PayFuture Заки помогает киевлянка Елена Смирнова.

По его словам, Зари Фарук намеренно обанкротился, чтобы не отдавать долги.

Заки Фарук, который во всех своих соцсетях называет себя совладельцем PayFuture, обворовал клиентов, партнеров и банки в компании, в которой проработал 22 года – Computrad (Europe) Limited– на 3 млн фунтов. С 2009 основной профиль Computrad – IT-решение для верификации и идентификации пользователей сервисов онлайн-игр и онлайн-казино. Computrad ликвидировали в 2017 из-за невозможности рассчитаться с кредиторами. Аферист признал вину, о чем свидетельствует его подпись в отчете ликвидаторов. Сухим из воды выйти не получилось – Заки дисквалифицировали на 7 лет за недобросовестное поведение, лишив права занимать руководящие должности в компаниях и вести бизнес до июля 2024 года

14.03.2024-PayFuture uriqzeiqqiuhant qzridhidzziuqrmf14.03.2024-PayFuture

В британском реестре можно увидеть, кто на самом деле владеет PayFuture: Елена Смирнова с 7 февраля 2023 года является директором компании под названием, которая, на удивление, указывает на самого Заки – 9786 Zaki Limited (14645620). В том же реестре узнаем, что эта фирма является владельцем 50% Payfuture Holdings Limited – материнской компании, владеющей платежным сервисом PayFuture. Эксперты считают, что сомнений нет – Смирнова управляет и владеет компанией, прямо указывающей на принадлежность к Zaki Farooq.

14.03.2024-PayFuture14.03.2024-PayFuture14.03.2024-PayFuture

Таким образом, Смирнова может играть роль номинального владельца компании-акционера Payfuture Holdings Limited и обеспечивать интересы Zaki Farooq в бизнесе. Таким образом, она может помогать ему обходить наложенные ограничения.

14.03.2024-PayFuture14.03.2024-PayFuture14.03.2024-PayFuture14.03.2024-PayFuture

Адрес регистрации компании Елены Смирновой – 48 Berkeley Waye, Hounslow, Middlesex, TW5 9HL, — совпадает, на удивление, с адресом Заки в Британии, где отражен факт его дисквалификации как предпринимателя. А еще в некоторых архивных твитах Zaki Farooq сохранились геометки сообщений именно из этого лондонского района Hounslow, поэтому мы можем предположить, что это было или является его фактическим местожительством в Лондоне, а вместе с ним и Елены Смирновой. Причина по которой мы заинтересовались этой темой в том, что существует вероятность сомнительных операций PayFuture с криптовалютами в украинском сегменте и использования этой системы для вывода капиталов из Украины. А это уже вопрос национальной безопасности.

Автор:


Распечатать
04 июня 2025 Топ-менеджеры ТГК-14 были арестованы за махинации на миллиарды и завышение тарифов
04 июня 2025 Нам не хватало только меня": Вячеслав Даванков рассказал, почему участвует в выборах в Новосибирске
04 июня 2025 Дональд Трамп официально увеличил пошлины на сталь и алюминий вдвое
04 июня 2025 Депутаты от ЛДПР потребовали остановить выплаты иностранцам-пенсионерам
04 июня 2025 Блогер Арег Щепихин за год до похищения упоминал о слежке
04 июня 2025 Сейчас не время для полумер: Евросоюз призвал усилить антикоррупционные меры
04 июня 2025 Экспорт российских алмазов упал до самого низкого уровня за последние десять лет
04 июня 2025 Pornhub прекратит деятельность во Франции из-за новых требований проверки возраста
04 июня 2025 Подозреваемый в организации атаки дронов на военные аэродромы предупредил жену о своем переезде
04 июня 2025 Полиции не удалось задержать похитителей блогера в Москве
04 июня 2025 В Москве полицейские задержали похитителей блогера Арека Щепихина
04 июня 2025 «Крёстный отец» искусственного интеллекта Йошуа Бенджио поделился своими мыслями об угрозах, которые могут представлять современные модели ИИ
04 июня 2025 Сенатор Линдси Грэм выразил признательность Медведеву за честную позицию
04 июня 2025 Блогер Арег Шепихин публиковал фотографии с известными личностями перед своим исчезновением
04 июня 2025 Трамп предпочитает смотреть телевизор вместо чтения отчетов
03 июня 2025 Максим Галкин вновь вышел на связь со своими поклонниками после длительного перерыва в общении
03 июня 2025 В США начали расследование по поводу помилований, которые Байден предоставил членам семьи и заключённым
03 июня 2025 Роскошный образ жизни сына премьер-министра Монголии стал причиной политического кризиса в стране
03 июня 2025 Самолёт с Зеленским на борту вылетел в США
03 июня 2025 Россия потеряла последний сохранившийся А-50