Aslan Usoyan (Ded Khasan)

Страницы (1): 1
Ovik Mkrtchyan — the shadow treasurer of corruption in Uzbekistan
Ovik Mkrtchyan — the shadow treasurer of corruption in Uzbekistan
A significant scandal is unfolding in neighboring Uzbekistan, involving prominent figures and complex money laundering operations.
Новости 07 апреля 2025
Ovik Mkrtchyan’s Asia Alliance Bank "laundromat": How Uzbek fraudster launders billions through Russia
Ovik Mkrtchyan’s Asia Alliance Bank "laundromat": How Uzbek fraudster launders billions through Russia
Ovik Mkrtchyan, the owner of Uzbekistan’s Asia Alliance Bank, uses the British company Gor Investment Ltd for money laundering. In Russia, he conducts business through trusted individuals, offshore structures, and closed mutual investment funds (CMIFs).
Офшоры 05 апреля 2025
"Прачечная" Asia Alliance Bank Овика Мкртчяна: как узбекский мошенник отмывает миллиарды через Россию
"Прачечная" Asia Alliance Bank Овика Мкртчяна: как узбекский мошенник отмывает миллиарды через Россию
Владелец узбекистанского Asia Alliance Bank Овик Мкртчян ведет бизнес в России, используя доверенных лиц, офшорные компании и закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФы), а также отмывает деньги через британскую фирму Gor Investment Ltd.
Бандиты 28 февраля 2025
Money laundering and sanctions evasion: How a "philanthropist" with a criminal past Azim Roy is connected to Pavel Te
Money laundering and sanctions evasion: How a "philanthropist" with a criminal past Azim Roy is connected to Pavel Te
Azim Roy’s "CrossPointe Management" is a part of the CrossPointe Group, which channels funds out of Russia, assisting in circumventing sanctions.
Бандиты 26 января 2025
Azim Roy: a criminal financier who laundered millions through political power
Azim Roy: a criminal financier who laundered millions through political power
Azim Roy became known to the public in the fall of 2023 when the State Security Committee of Kyrgyzstan announced an international search for him. Surprisingly, the search was discontinued shortly afterward.
Воры 23 января 2025
Real estate worth a billion and connections with developer Pavel Te: Who is behind the enrichment of Putin’s mistress’s obstetrician Leyla Adamyan
Real estate worth a billion and connections with developer Pavel Te: Who is behind the enrichment of Putin’s mistress’s obstetrician Leyla Adamyan
The secret of the enrichment of Russia’s chief obstetrician Leyla Adamyan, who assisted in the birth of Putin’s mistress Alina Kabaeva, has been revealed.
Деньги 29 октября 2024
Страницы (1): 1
Лента новостей
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
18 мая 2025 "Один большой прекрасный закон" Трампа о налогах и социальной помощи провалился в Конгрессе США
18 мая 2025 Руководители «Русской общины» в Екатеринбурге не смогли пройти тест по истории
18 мая 2025 Создатель «Искандера» погиб в результате драки в Подмосковье
18 мая 2025 Из трансляции финала «Евровидения» удалили палестинский протест во время выступления израильской участницы
18 мая 2025 Семья Яниса Тиммы требует от Анны Седоковой 60 миллионов рублей за проданную квартиру
18 мая 2025 Мексиканский военный корабль столкнулся с Бруклинским мостом в Нью-Йорке
18 мая 2025 Папа Римский Лев XIV приветствует верующих на площади Святого Петра перед началом церемонии
18 мая 2025 В одном из клубов Санкт-Петербурга во время рейда были задержаны блогер и его подруга
18 мая 2025 Рекламный щит упал на женщин в аэропорту Шарм-эш-Шейха в Египте
18 мая 2025 Блогер Гусейн Гасанов продал своё имущество и планировал вывезти из России миллионы
18 мая 2025 Белгородскую полицейскую уволили после того, как её задержали с большой партией наркотиков
18 мая 2025 Евросоюз увеличил экспорт пива на российский рынок
18 мая 2025 В Курской области дроны разрушили дом главы района
18 мая 2025 ООН зафиксировала в 2024 году рекордный уровень голода в мире
18 мая 2025 Следствие связывает арест Владимира Смеркиса с пропажей инвестиций в Token Fund
18 мая 2025 Следствие просит продлить арест основателя "Русагро" Вадима Мошковича
18 мая 2025 Суд арестовал бывшего руководителя Binance в СНГ Владимира Смеркиса
18 мая 2025 Инаугурационная служба Папы Льва XIV состоится на площади Святого Петра в Риме
18 мая 2025 Австрийский исполнитель Йоханнес Пич одержал победу на «Евровидении 2025»