Aslan Usoyan (Ded Khasan)

Страницы (1): 1

Ovik Mkrtchyan — the shadow treasurer of corruption in Uzbekistan

Ovik Mkrtchyan — the shadow treasurer of corruption in Uzbekistan

A significant scandal is unfolding in neighboring Uzbekistan, involving prominent figures and complex money laundering operations.

Новости 07 апреля 2025

Ovik Mkrtchyan’s Asia Alliance Bank "laundromat": How Uzbek fraudster launders billions through Russia

Ovik Mkrtchyan’s Asia Alliance Bank "laundromat": How Uzbek fraudster launders billions through Russia

Ovik Mkrtchyan, the owner of Uzbekistan’s Asia Alliance Bank, uses the British company Gor Investment Ltd for money laundering. In Russia, he conducts business through trusted individuals, offshore structures, and closed mutual investment funds (CMIFs).

Офшоры 05 апреля 2025

"Прачечная" Asia Alliance Bank Овика Мкртчяна: как узбекский мошенник отмывает миллиарды через Россию

"Прачечная" Asia Alliance Bank Овика Мкртчяна: как узбекский мошенник отмывает миллиарды через Россию

Владелец узбекистанского Asia Alliance Bank Овик Мкртчян ведет бизнес в России, используя доверенных лиц, офшорные компании и закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФы), а также отмывает деньги через британскую фирму Gor Investment Ltd.

Бандиты 28 февраля 2025

Money laundering and sanctions evasion: How a "philanthropist" with a criminal past Azim Roy is connected to Pavel Te

Money laundering and sanctions evasion: How a "philanthropist" with a criminal past Azim Roy is connected to Pavel Te

Azim Roy’s "CrossPointe Management" is a part of the CrossPointe Group, which channels funds out of Russia, assisting in circumventing sanctions.

Бандиты 26 января 2025

Azim Roy: a criminal financier who laundered millions through political power

Azim Roy: a criminal financier who laundered millions through political power

Azim Roy became known to the public in the fall of 2023 when the State Security Committee of Kyrgyzstan announced an international search for him. Surprisingly, the search was discontinued shortly afterward.

Воры 23 января 2025

Real estate worth a billion and connections with developer Pavel Te: Who is behind the enrichment of Putin’s mistress’s obstetrician Leyla Adamyan

Real estate worth a billion and connections with developer Pavel Te: Who is behind the enrichment of Putin’s mistress’s obstetrician Leyla Adamyan

The secret of the enrichment of Russia’s chief obstetrician Leyla Adamyan, who assisted in the birth of Putin’s mistress Alina Kabaeva, has been revealed.

Деньги 29 октября 2024

Страницы (1): 1

Лента новостей

09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей

01 мая 2025 Крупный поставщик никеля Harita знал о загрязнении воды на индонезийском предприятии в течение десяти лет

01 мая 2025 В Ростовской области полицейский оказался вовлечен в скандал из-за наркотиков и долгов по ставкам

01 мая 2025 Маск намекнул, что уйдет из Белого дома и пообещал больше времени уделять Tesla

01 мая 2025 В течение первых 100 дней второго срока Трампа курс доллара упал на 10%

01 мая 2025 Союзник Башара Асада, находящийся под санкциями, подал в суд на активиста за клевету в Сирии

01 мая 2025 Контрабанда у дверей властей: почему точка с контрафактными сигаретами в Челябинске продолжает функционировать

01 мая 2025 В компании Tesla ищут замену Илону Маску

01 мая 2025 США и Украина согласовали создание инвестиционного фонда для развития добычи полезных ископаемых

01 мая 2025 Human Rights Watch обвиняет власти Венесуэлы в пытках и убийствах после переизбрания Мадуро

01 мая 2025 Министерство финансов России увеличило дефицит бюджета в связи с падением цен на нефть

01 мая 2025 В Туле мужчина с ножом угрожал покупателям в магазине

01 мая 2025 Tesla опровергла слухи о поиске нового генерального директора

01 мая 2025 В Японии из-за наезда автомобиля пострадали семеро детей

01 мая 2025 Министерство экономического развития России разработало осторожный сценарий для экономического развития

01 мая 2025 В Москве молодой человек умер после отравления неизвестными наркотическими веществами

01 мая 2025 Бывшему президенту Южной Кореи предъявили обвинение в совершении преступления

01 мая 2025 Израиль сталкивается с самыми крупными пожарами за последние десять лет

01 мая 2025 Гражданина из Центральной Азии лишили российского гражданства из-за происшествия в Липецке

01 мая 2025 Китайские военные принимают участие в репетиции парада в Москве