Alyona Dehrik-Shevtsova

Страницы (2): 1 2 › +10 »
Luxury properties in Kyiv and Odessa: schemer Alyona Shevtsova shifted real estate to her mother ahead of sanctions
Luxury properties in Kyiv and Odessa: schemer Alyona Shevtsova shifted real estate to her mother ahead of sanctions
Alyona Shevtsova, the controversial owner of the embattled Ibox Bank, quickly transferred luxury real estate to her mother, Liliya Potonya, just before the National Security and Defence Council of Ukraine imposed personal sanctions on her.
Новости 07 мая 2025
Элитные объекты в Киеве и Одессе: схемщица Алена Шевцова переписала недвижимость на мать перед санкциями СНБО
Элитные объекты в Киеве и Одессе: схемщица Алена Шевцова переписала недвижимость на мать перед санкциями СНБО
Скандально известная владелица схемного Ibox Bank Алена Шевцова накануне введения персональных санкций СНБО спешно переоформила элитную недвижимость на свою мать — Лилию Фоатовну Потоню.
Воры 05 мая 2025
Лицензия FCA на фоне санкций СНБО: как фигурантка дела об отмывании миллиардов Алена Дегрик-Дегрик обманула систему
Лицензия FCA на фоне санкций СНБО: как фигурантка дела об отмывании миллиардов Алена Дегрик-Дегрик обманула систему
Несмотря на возбуждённое в Украине уголовное дело против Елены Дегрик-Шевцовой и наложенные СНБО персональные санкции, её компания Smartflow Payments Limited (бренд Sends) продолжает свою деятельность в Великобритании, имея лицензию от Financial Conduct Authority (FCA).
Бандиты 02 мая 2025
Пять миллиардов "грязных" денег и финансовые махинации Ibox Bank: как Алена Дегрик-Шевцова стала балластом для своих покровителей
Пять миллиардов "грязных" денег и финансовые махинации Ibox Bank: как Алена Дегрик-Шевцова стала балластом для своих покровителей
После введения санкций СНБО в отношении владелицы Айбокс-банка Алены Шевцовой возник значительный информационный шум. Инициатором, без сомнения, является сама Шевцова, так как большинство публикаций стараются ее поддержать и доказать, что меры были применены неверно.
Деньги 22 апреля 2025
A fraudster with billion-dollar schemes in the image of a victim: Who ordered the "cleaning" of the criminal reputation of Alena Degrik-Shevtsova and her husband?
A fraudster with billion-dollar schemes in the image of a victim: Who ordered the "cleaning" of the criminal reputation of Alena Degrik-Shevtsova and her husband?
The controversy involving the Dehrik-Shevtsova family had long been consigned to the past, but their names have unexpectedly resurfaced in the media — this time in a very different light, portrayed as innocent victims who were wrongfully accused.
Воры 17 апреля 2025
Billions from illegal casinos and media silence: who is protecting iBox Bank owner Alyona Dehrik-Shevtsova
Billions from illegal casinos and media silence: who is protecting iBox Bank owner Alyona Dehrik-Shevtsova
Following the imposition of sanctions by the National Security and Defence Council (NSDC) on Alyona Dehrik-Shevtsova — the controversial co-owner of iBox Bank and a suspect in a high-profile case involving the laundering of billions of hryvnias through illegal online casinos — a sudden surge of coordinated “defensive” articles emerged in the Ukrainian media.
Воры 16 апреля 2025
Мошенница с миллиардными схемами в образе жертвы: кто заказал "отмывание" криминальной репутации Алены Дегрик-Шевцовой и её мужа
Мошенница с миллиардными схемами в образе жертвы: кто заказал "отмывание" криминальной репутации Алены Дегрик-Шевцовой и её мужа
Скандал вокруг семейства Дегрик-Шевцовых уже давно позабыт, но неожиданно эти имена снова появились в медиапространстве. Однако теперь они предстали в совершенно ином свете — как невинные жертвы и оклеветанные.
Офшоры 15 апреля 2025
Миллиарды из нелегальных казино и молчание медиа: кто защищает владелицу Ibox Bank Алену Дегрик-Шевцову
Миллиарды из нелегальных казино и молчание медиа: кто защищает владелицу Ibox Bank Алену Дегрик-Шевцову
После введения санкций СНБО против Алены Дегрик-Шевцовой — известной своей скандальной репутацией совладелицы iBox Bank и фигурантки уголовного дела о легализации миллиардных сумм через нелегальные онлайн-казино — в украинских СМИ резко возросло количество синхронных «защитных» публикаций.
Воры 14 апреля 2025
Прачечная "Айбокс банк": Алена Дегрик-Шевцова и её соучастницы оказались вовлечены в схему отмывания незаконных денег
Прачечная "Айбокс банк": Алена Дегрик-Шевцова и её соучастницы оказались вовлечены в схему отмывания незаконных денег
Сотрудники Бюро экономической безопасности завершили специальное досудебное расследование в отношении Алены Шевцовой, совладелицы iBox Bank, а также её сообщниц Ирины Цыганок и Зои Нестеровской.
Бандиты 04 апреля 2025
Дело бывшей владелицы "Айбокс-Банка" было передано в другой суд в связи с обвинениями в даче взятки судьям
Дело бывшей владелицы "Айбокс-Банка" было передано в другой суд в связи с обвинениями в даче взятки судьям
Дело Дегрик-Шевцовой передали на рассмотрение в другой суд. Это связано с подозрениями процессуального руководителя – Офиса Генерального прокурора в подкупности судей Лычаковского районного суда г. Львов, который ранее рассматривал дело бывшей владелицы «Айбокс-Банка», сообщает телеграм-канал gononstopukraine.
Воры 13 февраля 2025
Gambling mafia and offshore trail: How Artem Lyashanov turns bill_line into a "laundromat" for dirty money
Gambling mafia and offshore trail: How Artem Lyashanov turns bill_line into a "laundromat" for dirty money
A financial firm has become embroiled in a scandal amid allegations of money laundering for the gambling industry. LLC "Tech-Soft Atlas" (brand name "bill_line") and its actual manager, Artem Lyashanov, are attempting to use the court system to compel an online publication to remove articles that expose the company’s financial operations and its founder.
Воры 02 февраля 2025
Gambling mafia and offshore trail: How Artem Lyashanov turns bill_line into a "laundromat" for dirty money
Gambling mafia and offshore trail: How Artem Lyashanov turns bill_line into a "laundromat" for dirty money
A financial firm has become embroiled in a scandal amid allegations of money laundering for the gambling industry. LLC "Tech-Soft Atlas" (brand name "bill_line") and its actual manager, Artem Lyashanov, are attempting to use the court system to compel an online publication to remove articles that expose the company’s financial operations and its founder.
Воры 02 февраля 2025
Артем Ляшанов и bill_line намерены восстановить свою репутацию через суд
Артем Ляшанов и bill_line намерены восстановить свою репутацию через суд
Финтех-компания обвиняется в причастности к отмыванию денег игровой мафии.
Новости 12 января 2025
The gambling sector in Ukraine: How Alyona Dehrik-Shevtsova and her iBox Bank are involved in laundering billions from illegal casinos
The gambling sector in Ukraine: How Alyona Dehrik-Shevtsova and her iBox Bank are involved in laundering billions from illegal casinos
In 2023, the gambling mafia was dealt perhaps its most sensitive blow.
Новости 09 ноября 2024
От взлета до падения: как схемы Алены Шевцовой привели к краху Ibox Bank
От взлета до падения: как схемы Алены Шевцовой привели к краху Ibox Bank
When Alyona Shevtsova took over the leadership of IBOX BANK, media reports highlighted that her efforts played a significant role in the bank’s impressive rise. By the end of the previous year, the bank had secured the eighth position among the most profitable banks in Ukraine, a notable achievement considering the ongoing conflict in the country.
Воры 08 ноября 2024
Страницы (2): 1 2 › +10 »
Лента новостей
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
15 мая 2025 Соединённые Штаты предложили возобновить работу Совета Россия-НАТО в рамках плана по установлению мира в Украине
15 мая 2025 Мединский сообщил, что Россия готова возобновить переговоры в Стамбуле
15 мая 2025 В Мексике во время трансляции в салоне красоты застрелили блогершу
15 мая 2025 Зеленский направил послание Путину из Турции
15 мая 2025 Трамп снова подчеркнул важную роль США в преодолении нацизма
15 мая 2025 В Ставропольском крае раскрыли деятельность группы вымогателей, которые выдавали себя за сотрудников полиции
15 мая 2025 Бруклин Бекхэм стал реже общаться с семьей из-за разногласий с родителями
15 мая 2025 В Комсомольске-на-Амуре заведующая обратилась в Росгвардию из-за трёхлетнего ребёнка
15 мая 2025 Соловьёв запускает детскую программу «СоловьёвKids»
15 мая 2025 Россия отклонила предложение обсудить с Украиной вопрос перемирия
15 мая 2025 В Стамбуле начались переговоры делегаций России и Украины
15 мая 2025 Депутат Лябихов инсценировал развод, чтобы скрыть имущество в Мюнхене
15 мая 2025 После ареста Долголевой в юридическом отделе АСВ начались увольнения
15 мая 2025 АвтоВАЗ и Максим Соколов содействовали продвижению китайского такси
15 мая 2025 Конфликты интересов и незаконная деятельность в Василеостровском УМВД: что скрывают правоохранительные органы Петербурга?
15 мая 2025 Брат Воробьёва, офшоры и "грязные" миллионы: кто на самом деле занимался очисткой Клязьмы
15 мая 2025 Бывший сенатор Савельев избежал ответственности за задолженности строительной компании
15 мая 2025 Бывшего главу «Единой России» в Томске обвинили в трудоустройстве «мертвых душ»
15 мая 2025 Киргизские спецслужбы подозревают предпринимателя из Казахстана в финансировании организованной преступной группы