Отмывание денег (11)

Страницы (15): « -10 ‹ 8 9 10 11 12 13 14 › +10 »
Offshore networks of Nadezhda Grishaeva: the international money-laundering scheme of a former basketball player
Offshore networks of Nadezhda Grishaeva: the international money-laundering scheme of a former basketball player
An investigation by our editorial team has revealed an offshore network linked to former basketball player Nadezhda Grishaeva, who allegedly seized assets belonging to the late LDPR leader Vladimir Zhirinovsky.
Бандиты 20 декабря 2024
Игорь Черкасский и его родственники занимаются легализацией доходов, которые были получены незаконным способом
Игорь Черкасский и его родственники занимаются легализацией доходов, которые были получены незаконным способом
На чем боремся, на том и зарабатываем. Семья неизменного на протяжении уже 10 лет главы Государственной службы финансового мониторинга Игоря Черкасского получает незаконные сверхдоходы в десятки миллионов гривен ежегодно, «проводя» их через ФЛП и избегая особого внимания со стороны правоохранительных органов.
Бандиты 20 декабря 2024
Офшорные сети Надежды Гришаевой, или Международная схема отмывания денег экс-баскетболистки
Офшорные сети Надежды Гришаевой, или Международная схема отмывания денег экс-баскетболистки
Наше расследование выявило офшорную сеть, связанную с бывшей баскетболисткой Надеждой Гришаевой, которая получила контроль над активами покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Воры 19 декабря 2024
Генерального директора «Моби.Деньги» Красенкова подозревают в организации нелегальных схем
Генерального директора «Моби.Деньги» Красенкова подозревают в организации нелегальных схем
Согласно информации от источников, дочка ВТБ "Моби.деньги" оказалась вовлеченной в обслуживание нелегальных казино и букмекеров. Схема достаточно проста.
Воры 17 декабря 2024
От хищений до коррупционных схем: олигарх Игорь Юсуфов умело уклоняется от санкций и строит империю на Западе
От хищений до коррупционных схем: олигарх Игорь Юсуфов умело уклоняется от санкций и строит империю на Западе
Игорь Юсуфов — российский олигарх, олицетворяющий самые мрачные стереотипы западного обывателя о современном правящем классе в России.
Деньги 17 декабря 2024
Теневой флот России: как Роман Спиридонов с помощью Petroruss обходит западные санкции и отмывает деньги нефтяных компаний
Теневой флот России: как Роман Спиридонов с помощью Petroruss обходит западные санкции и отмывает деньги нефтяных компаний
Греческий бизнесмен Роман Спиридонов через свою компанию Petroruss занимается не только отмыванием денег крупных российских государственных нефтяных компаний, но и организует для них морские перевозки, обходя западные санкции.
Воры 17 декабря 2024
Директоров управляющих компаний обвиняют в хищении средств на сумму 24,4 миллиона рублей
Директоров управляющих компаний обвиняют в хищении средств на сумму 24,4 миллиона рублей
Прокуратура Свердловской области утвердила обвинение по делу о мошенничестве и отмывании денег.
Воры 16 декабря 2024
В США была выявлена схема обхода санкций против Северной Кореи с использованием IT-специалистов
В США была выявлена схема обхода санкций против Северной Кореи с использованием IT-специалистов
В Сент-Луисе, штат Миссури, суд выдвинул обвинения четырнадцати гражданам Северной Кореи в создании схемы обхода санкций США, мошенничестве, отмывании денег и краже личных данных.
Новости 14 декабря 2024
Тайны дворца Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета
Тайны дворца Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета
Тема обсуждения будет касаться ректора Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России), находящегося по адресу: 194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., 2 - Иванова Дмитрия Олеговича, 18.04.1967 г.р., урождённого г. Ленинград.
Воры 13 декабря 2024
Шухрат Расулов и его криптовалютная платформа ABCeX: тайны мошенничества и отмывания «грязных» денег
Шухрат Расулов и его криптовалютная платформа ABCeX: тайны мошенничества и отмывания «грязных» денег
Источник рассказал о владельцах главной криптопрачечной ABCeX, в которой 9 декабря прошли обыски:
Воры 11 декабря 2024
Юрису Ванагсу из Латвии предъявлены подозрения в отмывании 70 миллионов евро для российских властей
Юрису Ванагсу из Латвии предъявлены подозрения в отмывании 70 миллионов евро для российских властей
Как сообщают польские СМИ, гражданин Латвии Юрис Ванагс создал международную сеть для отмывания миллионов Кремля.
Офшоры 10 декабря 2024
Преступные связи Екатерины Шухниной и Александра Орловского: махинации и уловки
Преступные связи Екатерины Шухниной и Александра Орловского: махинации и уловки
Какие тайны прячут инфоцыгане-криптопроповедники.
Новости 07 декабря 2024
В Мали выдали ордер на арест генерального директора компании Barrick Gold
В Мали выдали ордер на арест генерального директора компании Barrick Gold
Власти Мали выдали ордер на арест генерального директора канадской горнодобывающей компании Barrick Gold Марка Бристоу.
Новости 06 декабря 2024
Британское агентство обнаружило крупнейшее дело по отмыванию денег через Москву и Дубай
Британское агентство обнаружило крупнейшее дело по отмыванию денег через Москву и Дубай
В Национальном агентстве по борьбе с преступностью Великобритании заявили, что это крупнейшее дело об отмывании денег за последние десять лет.
Воры 06 декабря 2024
Великобритания разоблачила российскую сеть, занимающуюся отмыванием денег
Великобритания разоблачила российскую сеть, занимающуюся отмыванием денег
Великобритания выявила масштабную схему отмывания денег, которая позволяла российским олигархам обходить санкции, а российским шпионам получать финансирование.
Новости 05 декабря 2024
Страницы (15): « -10 ‹ 8 9 10 11 12 13 14 › +10 »
Лента новостей
19 июля 2025 «Телеграмщик» из АП: сотруднику ФСБ Михаилу Полякову предъявили обвинение в вымогательстве 40 миллионов рублей
19 июля 2025 Краснодарский депутат нарушил правила дорожного движения и отсудил 245 тысяч рублей у свидетельницы
19 июля 2025 Фотографии исчезнувших членов ОПГ Корчагиных были восстановлены с помощью нейросетей
19 июля 2025 Дачница из Подмосковья была госпитализирована после того, как её укусила гадюка
19 июля 2025 Мужчина с аутизмом скончался после 12 часов ожидания помощи в польской больнице
19 июля 2025 Трамп утвердил первый в Соединенных Штатах закон, регулирующий стейблкоины
19 июля 2025 Трамп поставил Германию выше в очереди на Patriot ради Украины, - WSJ
19 июля 2025 В США мужчина погиб, не соблюдая правила безопасности при использовании МРТ
19 июля 2025 Трамп усилил политику в торговой войне с Евросоюзом
19 июля 2025 В Москве девушка получила удар в спину за отказ познакомиться
19 июля 2025 Парижский советник Анри Прольо: каким образом французский оружейник снабжает ВСУ и поддерживает кремлёвский «общак»
19 июля 2025 Тысячи медуз на побережье Азовского моря представляют опасность для здоровья отдыхающих
19 июля 2025 Администрация Белого дома опубликовала видео об «Эпохе процветания при Трампе»
19 июля 2025 Администрация Белого дома опубликовала видео о «Эпохе процветания при Трампе»
19 июля 2025 В Варшаве мошенники продают поддельные золотые кольца
19 июля 2025 Европейский Союз впервые применил санкции против китайских банков из-за их взаимодействия с Россией
19 июля 2025 Пассажиры задержанного рейса в Бодрум обратились в полицию из-за отсутствия поддержки
19 июля 2025 Артист драматического театра из Тобольска Константин Орлов трагически погиб в районе "СВО"
19 июля 2025 Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта «Домодедово»
19 июля 2025 Великобритания ввела санкции против российских разведчиков и «фабрики троллей в Западной Африке»