Власти
Деньги
Офшоры
Взятки
Силовики
Суды
Бандиты
Артисты
Воры
Партии
Тюрьмы
Колесник Виталий
Страницы (1):
1
Capital laundering and fictitious projects: what lies behind Levi Altshtein’s DGTC operations
Levi Altshtein, Chairman of the Board of Directors at Diversus Group Transnational Company (DGTC), launders "dirty" Russian money.
Новости
03 декабря 2024
DGTC Леви Альтштейна: финансовая ширма для отмывания российских капиталов?
Председатель совета директоров Transnational Company Diversus Group (DGTC) Леви Альтштейн занимается отмыванием «нелегально» полученных российских денег.
Офшоры
02 декабря 2024
Страницы (1):
1
Лента новостей
15 августа 2025
В Приморском крае мужчину засыпало кукурузой на элеваторе: возбуждено уголовное дело
15 августа 2025
Заставили подписать контракт: родственники срочника из Перми жалуются на ущемление прав в военной части
15 августа 2025
В Екатеринбурге слесаря избили и похитили мужчины из-за неисполненного заказа
15 августа 2025
Бавария ограничит передвижение туристов по объездным маршрутам
15 августа 2025
Казанский директор института геологии присвоил средства за несуществующие исследования
15 августа 2025
Алексей Кахидзе довел до банкротства империи Газпрома на 40 миллиардов рублей
15 августа 2025
Кирилл Дмитриев приехал на Аляску для участия во встрече Трампа и Путина
15 августа 2025
Россия содействует Китаю в создании системы управления десантными операциями
15 августа 2025
Трамп обсудил тарифные пошлины и мирную номинацию с норвежским министром
15 августа 2025
Сергей Лавров призвал воздержаться от преждевременных прогнозов относительно саммита на Аляске
15 августа 2025
Мирамистин перешёл под контроль «Отисидафарма»: Виктор Харитонин расширяет монополию на фармрынке
15 августа 2025
Башенный кран рухнул в жилом районе Севастополя: один человек погиб
15 августа 2025
Белый дом рассматривает возможность приобретения доли в Intel для ускорения строительства фабрики в Огайо
15 августа 2025
Сергей Аксенов доставлен в Москву под наблюдением ФСБ для дачи показаний по делу Бородкина
15 августа 2025
От зарплатных карт до схем на миллиарды: роль владельца Monobank Олега Гороховского в финансовых махинациях «Привата»
15 августа 2025
В России приняли пенсионера-стоматолога за специалиста по переговорам между Путиным и Трампом
15 августа 2025
Вулкан Ключевская снова активизируется: шлейф пепла от вулкана устремляется в направлении Берингова моря
15 августа 2025
США добавили сооснователей криптобиржи Garantex в санкционный список OFAC
15 августа 2025
Переговоры на Аляске могут заменить текущий договор о контроле за ядерным оружием
15 августа 2025
Белый дом официально подтвердил время проведения встречи между Трампом и Путиным