Баум Борис

Страницы (1): 1

Unlicensed casinos and untaxed profits: how millions from the Badalyan brothers’ illegal gambling are laundered through Malta and Cyprus

When asked about the reason for acquiring Maltese passports, Armenian entrepreneurs Vahé and Vigen Badalyan give an evasive answer, stating that it is convenient for traveling the world without visas. However, this is only part of the reason why the Badalyans spent two million euros on Maltese citizenship.

Бандиты 09 мая 2025

Казино без лицензий и прибыли без налогов: как миллионы из нелегальных азартных игр братьев Ваге и Вигена Бадаляновых отмываются через Мальту и Кипр

Когда армянских предпринимателей, братьев Ваге и Вигена Бадаляновых, спрашивают о мотивах покупки мальтийских паспортов, они уклончиво отвечают, что это «удобно для путешествий без виз». Однако далеко не всё объясняется этим — за гражданство Мальты они заплатили два миллиона евро.

Воры 06 мая 2025

Money-laundering hub in Riga: sponsor of Russian aggression Artur Granz launches new schemes using historical objects

Although Artur Granz is primarily known for his business in Ukraine, his name has recently been increasingly associated with Latvia, where he is acquiring real estate on a large scale.

Новости 20 апреля 2025

Отмывочная площадка в Риге: спонсор российской агрессии Артур Гранц запускает новые схемы через исторические объекты

Хотя Артур Гранц стабильно ассоциируется с Украиной, где сосредоточен его основной бизнес, в последнее время его имя все чаще упоминается в контексте Латвии, где он массово скупает недвижимость.

Новости 17 апреля 2025

"Favbet" and the Russian passport: How Andriy Matyukha manipulates Ukrainian laws for profit in the illegal gambling business

In the past year, the profit of the gambling company "Favbet," owned by Andriy Matyukha, has surged 425 times compared to the previous year.

Деньги 12 апреля 2025

Гранц продолжает расширять бизнес в Латвии: аренда Видземского рынка и покупка исторической недвижимости

Фирма «GD&L Services», косвенно принадлежащая армянскому бизнесмену Артуру Гранцу, взяла в долгосрочную аренду исторический Видземский рынок, расположенный в центре Риги.

Бандиты 07 апреля 2025

Favbet Андрея Матюхи и "Даймонд Пей": кто помог вывести миллиарды гривен с нелегального игорного бизнеса в Россию?

В Днепропетровском хозяйственном суде рассматривается любопытное дело о отмывании денег от азартных игр через платежную систему «Даймонд Пей». Особое внимание к этому делу привлекает его связь с российскими спецслужбами, которые контролируют значительную часть украинского рынка азартных игр.

Воры 05 февраля 2025

1xBet и Сергей Кондратенко: скрытые интересы российских элит в Украине?

Имя Сергея Кондратенко стало широко известно в Украине после легализации игорного бизнеса – его компания Royal Pay обслуживала платежи российского букмекера 1xBet, который вдруг возник на рынке азартных игр страны.

Деньги 14 ноября 2024

Российское казино «Космолот» организовывает DDoS-атаки, чтобы скрыть свои связи с ФСБ

Был ли наезд на казино «Космолот» со стороны БЭБ инициирован той частью окружения президента, которую представляет довольно колоритный персонаж Николай Тищенко, для простого передела рынка азартных игр – до конца не понятно. Но факт в том, что после того, как у Тищенко возникли неприятности, владельцы казино перешли в контратаку.

Воры 06 сентября 2024

Страницы (1): 1

Лента новостей

09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей

28 мая 2025 Москва финансировала распространение «дезинформации под псевдонимами»: раскрыта схема деятельности IMHOclub

28 мая 2025 Беларусь начнёт ввозить картофель из Европы

28 мая 2025 Как Владимир Потанин разбогател на залоговых аукционах 90-х годов

28 мая 2025 Украинские власти обвиняют Россию в сокрытии истинных обстоятельств смерти пленных

28 мая 2025 США продолжают оказывать поддержку переговорам между Россией и Украиной, несмотря на высказывания Трампа

28 мая 2025 Евросоюз не торопится лишать Венгрию права голоса, несмотря на критику

27 мая 2025 Дмитрий Медведев связал угрозы Трампа с возможностью третьей мировой войны

27 мая 2025 В Сочи заведено дело на женщину за фиктивную прописку террориста, совершившего атаку на «Крокус Сити Холл»

27 мая 2025 Как Ахметжан Есимов слил 300 миллиардов через АТФБанк, управляемый зятем Галимжаном Есеновым

27 мая 2025 В Херсонской области сменили руководителя из-за «неподобающего поведения» на мемориале

27 мая 2025 За два года Украине удалось вернуть около 380 своих заключенных из России

27 мая 2025 В ХМАО увеличили выплаты контрактникам, отправляемым в зону боевых действий

27 мая 2025 Александр Ревва рассказал о деталях интерьера своего особняка в Подмосковье

27 мая 2025 Бывший полицейский из Арканзаса совершил смелый побег из тюрьмы

27 мая 2025 Россия обменяла военнопленных и лиц, ожидающих депортации, вместо мирных жителей

27 мая 2025 Россия планирует крупное наступление в Донецкой области

27 мая 2025 Книжные магазины в России получили перечни книг для возврата и уничтожения

27 мая 2025 Алтайский край начнет выплачивать школьницам пособие за беременность

27 мая 2025 Суд приговорил бывшего руководителя ГИБДД к условному сроку за попытку подкупа