Схемы (9)

Страницы (11): « -10 ‹ 5 6 7 8 9 10 11 › +10 »

Мнимые сделки принесли Дмитрию Зотову три миллиарда рублей

Как не вложив ни копейки собственных денег, получить актив стоимостью почти 3 млрд рублей, приносящий весьма неплохую прибыль? Ответ на этот вопрос в свое время нашел бывший гендиректор лизинговой компании Дмитрий Зотов, а теперь тонкости сложной схемы стали известны следователям.

Деньги 08 июля 2021

В «Киевзеленстрое» помогли фиктивным компаниям провернуть аферу с НДС на 30 млн гривен

Чиновники КП «Киевзеленстрой» в сговоре с владельцами частных компаний организовали схему по формированию безосновательного налогового кредита НДС на 30 млн гривен.

Бандиты 05 июля 2021

В ГБР проверяют Тупицкого на причастность к еще двум уголовным преступлениям

В Государственном бюро расследований проверяют судью Конституционного суда Александра Тупицкого на причастность к еще двум уголовным преступлениям – в частности, о возможном самовольном присвоения властных полномочий и вмешательстве в автоматизированное распределение судебных дел.

Суды 02 июля 2021

Нацкомиссия заявила о шести новых мошеннических финансовых проектах — список

В Украине продолжают появляться новые мошеннические схемы и организации, выманивающие у украинцев деньги.

Бандиты 24 июня 2021

В национальном заповеднике «Переяслав» провернули преступную «схему» на 19 млн грн

Алексей Лукашевич угодил под следствие.

Бандиты 24 июня 2021

«Нормативы» братьев Хотимских

Пока Совкомбанк придумывает очередную «гениальную» схему, чтобы заработать на своих клиентах, его показатели падают вниз.

Бандиты 09 июня 2021

Журналист Ткач заявил о слежке за ним охраны Зеленского

Журналист проекта «Схемы: коррупция в деталях» Михаил Ткач утверждает, что после пресс-конференции президента Владимира Зеленского охрана главы государства начала слежку за их съемочной группой.

Бандиты 25 мая 2021

Ирина Долозина: ответит ли одиозная схемщица за многомиллионные «скрутки» НДС, фальшивые акцизные марки из «ДНР» и торговлю с террористами?

Особенно неплохо кормится и.о. начальника главного управления государственной налоговой службы в Донецкой области Долозина Ирина Леонидовна. Может, именно из-за нее Донбассу так и не удалось накормить Украину – все перехватывает по пути Долозина.

Бандиты 20 мая 2021

«Бабушка, я убила человека»: мошенники разработали новую схему обмана

Телефонные аферисты, которые с целью завладения чужими деньгами часто используют тему «ваш родственник в больнице» или «ваш родственник устроил ДТП», стали использовать и еще более изощренные способы.

Бандиты 14 мая 2021

Миллиарды в конвертах. Как власти собрались централизовать при помощи СНБО рынок обналички в Украине

Обнальщики и "конверты" сейчас на взводе.

Бандиты 16 апреля 2021

Вынесен первый приговор по делу о выводе из России 500 миллиардов рублей

Тверской районный суд Москвы вынес первый обвинительный приговор по делу о выводе из России 500 миллиардов рублей по «молдавской схеме».

Бандиты 12 марта 2021

Мошенники с OLX украли у клиентки monobank 94 тысячи гривен

Интернет-мошенники в Украине разрабатывают все новые схемы, которые помогают им обманывать доверчивых сограждан.

Бандиты 07 марта 2021

НАБУ предотвратило незаконное возвращение 674 млн грн компаниям Альперина

Национальное антикоррупционное бюро совместно с сотрудниками ГУ ГФС и ГУ ГНС в Одесской области задокументировало факты, которые сделали невозможным необоснованный возврат НДС на сумму 674 млн грн компаниям, принадлежащим бизнесмену Вадиму Альперину.

Бандиты 02 марта 2021

“Теряем по $2 млрд в год”: ОГП открыл дело по масштабной схеме нелегального экспорта зерна

По словам Гетманцева, в совершение этих преступлений втянуты известные мировые зернотрейдеры

Бандиты 17 февраля 2021

Страницы (11): « -10 ‹ 5 6 7 8 9 10 11 › +10 »

Лента новостей

21 апреля 2025 Анастасия Волочкова поделилась подробностями о предстоящей свадьбе своей дочери

21 апреля 2025 Трамп призвал Россию и Украину как можно скорее заключить соглашение

21 апреля 2025 Федерация фехтования прогнулась под Усманова: санкции не стали препятствием

21 апреля 2025 США требуют от Украины признать Крым частью России и отказаться от вступления в НАТО

21 апреля 2025 Telegram удалил каналы из Чувашии после покушения на бывшего военкома

21 апреля 2025 Сын маньяка Андрея Чикатило пропал без вести во время военного конфликта с Россией

21 апреля 2025 Секретные документы Белого дома снова стали общедоступными

21 апреля 2025 Тайные сделки Фосманов: что раскрыло судебное разбирательство по делу "Благо инвест"

21 апреля 2025 В Южной Корее мужчина устроил пожар в доме, где находились люди, используя огнемет: есть жертвы

21 апреля 2025 Полина Гагарина планирует заработать 20 миллионов рублей на одном выступлении

20 апреля 2025 В Нижегородской области могут ввести штрафы за ненадлежащее содержание животных в квартирах

20 апреля 2025 Fox News случайно назвал Киев частью России во время трансляции из Москвы

20 апреля 2025 Павел Дуров отправил поздравление с Пасхой и опубликовал фотографию с обнажённым торсом

20 апреля 2025 Импичмент и отстранение: США захлестнула новая волна протестов

20 апреля 2025 В США врачи извлекли три гвоздя из живота пациента спустя четыре недели после получения травмы

20 апреля 2025 В Таиланде задержали водителя мототакси, который обкидывал туристов яйцами

20 апреля 2025 В «Москва-Сити» китаец обманул гражданина Кыргызстана на 10 миллионов рублей при сделке с криптовалютой

20 апреля 2025 Коррупция на высшем уровне: как в Солнечногорске продают уголовные дела

20 апреля 2025 Владимир Путин не поддержал предложение о продлении "пасхального перемирия"

20 апреля 2025 ЦАХАЛ отстранил заместителя командира батальона за ошибочный обстрел медицинских работников в Газе