Росфинмониторинг (3)

Страницы (4): « -10 ‹ 1 2 3 4 › +10 »

Актёр Артур Смольянинов включён в перечень террористов и экстремистов

Артисты 11 мая 2023

Трепову включили в реестр экстремистов и террористов

Росфинмониторинг включил Дарью Трепову, причастную к убийству Владлена Татарского, в перечень террористов и экстремистов.

Силовики 28 апреля 2023

Тюменская прокуратура и Росфинмониторинг заходят на стройбизнес Беличенко. От коммерсантов хотят миллиардов

Прокуратура Тюменской области подала ходатайство о вступлении в разбирательства между ИП Беличенко Виктор Алексеевич и ИП Татарченков Владислав Николаевич. Уточним, Беличенко потребовал взыскать с индивидуального предпринимателя более 302,7 млн рублей.

Деньги 09 апреля 2023

Схемы с карманными заемщиками Конопасевича, Парфенова и Нукушева лишили омскую «дочку» «Цеснабанка» более 8 млрд руб

Дело о банкротстве ООО «ИстокКапитал», бывшего контрагента «Плюс Банка», которое рассматривается в Арбитражном суде Омской области, пролило свет на возможные мошеннические действия прежнего правления этой кредитной организации.

Деньги 01 марта 2023

Депутаты Госдумы требуют запретить продажу конфет "Рошен" и "Конти", водки Nemiroff и "Хортиця" и других продуктов на территории РФ

Причина — произведены на Украине, а часть прибыли с продаж идёт на поддержку ВСУ.

Деньги 17 февраля 2023

Росфинмониторинг предупредил об участившихся случаях мошенничества от его имени

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) предупредила об участившихся случаях мошенничества от имени ведомства.

Бандиты 02 февраля 2023

Украинскую телеведущую Марию Ефросинину внесли в реестр террористов Росфинмониторинга

Согласно данным реестра, на ведущую завели дело по террористической статье. Она объявлена в розыск в России. Ефросинина работает на телевидении с 1998 года, в 2005 вела «Евровидение» в Киеве, а в 2018 стала Почётным послом ООН.

Бандиты 27 января 2023

Феерверк обнала

Обороты обнальных контор в Петербурге, по сравнению с 2021 годом, выросли в разы. Это напрямую связано с новой экономической ситуацией и попытками черного рынка минимизировать свои потери.

Деньги 17 ноября 2022

Актив УК ЮГК Струкова пытается сбросить долг на 1,7 миллиарда под контролем Росфинмониторинга. Банкиров обвиняют в хищениях

БШПУ настаивает на недействительности заимствований.

Деньги 16 ноября 2022

Семья Юрия Чиханчина попала под мониторинг

С момента официального присоединения к России четырёх областей Украины прошло уже полтора месяца. Но процесс вхождения идёт крайне медленно — де-юре органов власти там фактически нет. Ни администрации, ни парламенты, ни суды до сих пор не встали на учёт в ФНС.

Власти 15 ноября 2022

Сооснователь «Диссернета» Заякин включен в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес сооснователя сетевого сообщества «Диссернет», ученого-физика и журналиста Андрея Заякина в перечень террористов и экстремистов. У включенных в данный список лиц в банках замораживают счета и приостанавливают обслуживание.

Офшоры 15 ноября 2022

Министр-загадка Юрий Чиханчин

Родственники чиновника оказались успешными бизнесменами: его близкие зарабатывают на господрядах для ФСИН и живут в элитных ЖК

Власти 14 ноября 2022

В реестр Росфинмониторинга включили три украинские организации — их признали экстремистскими

В список попали организации «СИЧ-14», «Добровольческое движение организации украинских националистов» и группировка «Черный комитет».

Власти 07 ноября 2022

Росфинмониторинг: деньги утекают в недружественные страны

Росфинмониторинг представил результаты за 3 квартала текущего года. Никто не ожидал, что там будет что-то хорошее, но результаты смутили всех. Удивительным оказалось, что капиталы по-прежнему утекают в "недружественные" страны.

Деньги 21 октября 2022

Блогер Хованский исключен из перечня экстремистов и террористов

Росфинмониторинг исключил видеоблогера Юрия Хованского, в отношении которого велось дело об оправдании терроризма, из перечня экстремистов и террористов.

Силовики 10 сентября 2022

Страницы (4): « -10 ‹ 1 2 3 4 › +10 »

Лента новостей

04 июня 2025 Топ-менеджеры ТГК-14 были арестованы за махинации на миллиарды и завышение тарифов

04 июня 2025 Нам не хватало только меня": Вячеслав Даванков рассказал, почему участвует в выборах в Новосибирске

04 июня 2025 Дональд Трамп официально увеличил пошлины на сталь и алюминий вдвое

04 июня 2025 Депутаты от ЛДПР потребовали остановить выплаты иностранцам-пенсионерам

04 июня 2025 Блогер Арег Щепихин за год до похищения упоминал о слежке

04 июня 2025 Сейчас не время для полумер: Евросоюз призвал усилить антикоррупционные меры

04 июня 2025 Экспорт российских алмазов упал до самого низкого уровня за последние десять лет

04 июня 2025 Pornhub прекратит деятельность во Франции из-за новых требований проверки возраста

04 июня 2025 Подозреваемый в организации атаки дронов на военные аэродромы предупредил жену о своем переезде

04 июня 2025 Полиции не удалось задержать похитителей блогера в Москве

04 июня 2025 В Москве полицейские задержали похитителей блогера Арека Щепихина

04 июня 2025 «Крёстный отец» искусственного интеллекта Йошуа Бенджио поделился своими мыслями об угрозах, которые могут представлять современные модели ИИ

04 июня 2025 Сенатор Линдси Грэм выразил признательность Медведеву за честную позицию

04 июня 2025 Блогер Арег Шепихин публиковал фотографии с известными личностями перед своим исчезновением

04 июня 2025 Трамп предпочитает смотреть телевизор вместо чтения отчетов

03 июня 2025 Максим Галкин вновь вышел на связь со своими поклонниками после длительного перерыва в общении

03 июня 2025 В США начали расследование по поводу помилований, которые Байден предоставил членам семьи и заключённым

03 июня 2025 Роскошный образ жизни сына премьер-министра Монголии стал причиной политического кризиса в стране

03 июня 2025 Самолёт с Зеленским на борту вылетел в США

03 июня 2025 Россия потеряла последний сохранившийся А-50