Офшоры (24)

Страницы (31): « -10 ‹ 21 22 23 24 25 26 27 › +10 »
Бывший молдавский политик Владимир Плахотнюк через ряд офшоров владел 50-миллионной яхтой
Бывший молдавский политик Владимир Плахотнюк через ряд офшоров владел 50-миллионной яхтой
Журналисты отследили путь дорогой яхты, которой бывший молдавский парламентарий Владимир Плахотнюк владел через ряд офшоров. О судне стало известно из кипрского иска бывшей жены экс-политика Оксаны Килдеску: в 2020 году она подала в суд на лиц, помогавших паре с управлением и продажей активов.
Новости 22 мая 2023
Троценко "окрылит" Эмираты
Троценко "окрылит" Эмираты
Вместо модернизации разваливающихся региональных аэропортов России Роман Троценко предпочтет вложить 80 млрд рублей в воздушную гавань ОАЭ?
Власти 19 мая 2023
Бывшие топ-менеджеры банка БФГ-Кредит выплатят по суду по 44 миллиарда рублей
Бывшие топ-менеджеры банка БФГ-Кредит выплатят по суду по 44 миллиарда рублей
В середине марта стало известно, о привлечении к субсидиарной ответственности экс-председателя правления банка «БФГ-Кредит» Дениса Пуресева, вслед за двумя его заместителями и главбухом. Рассказываем о том, как банкиры обескровливают свои же финансовые учреждения:
Деньги 19 мая 2023
Мойщик грязных денег Павла Ливинского Тимур Турлов безуспешно пытается избавиться от санкций
Мойщик грязных денег Павла Ливинского Тимур Турлов безуспешно пытается избавиться от санкций
В прошлом году владелец Freedom Finance Тимур Турлов отказался от российского паспорта в пользу гражданства Казахстана. Также он продал свои российские активы. Таким образом Турлов пытается выйти из-под давления санкций, которые на него наложила Украина.
Деньги 19 мая 2023
Линченко не светит "Севен Санс"
Линченко не светит "Севен Санс"
Вице-губернатор Петербурга вступил в конфликт с девелоперской группой, интересы которой сам мог раньше лоббировать. От "битвы титанов" пострадают дольщики?
Власти 18 мая 2023
Находящийся в бегах олигарх и собственник питерского Евроинвеста Андрей Березин продолжает множить коррупцию и криминал на родине
Находящийся в бегах олигарх и собственник питерского Евроинвеста Андрей Березин продолжает множить коррупцию и криминал на родине
Известный питерских олигарх и владелец холдинга «Евроинвест» Андрей Березин, сумевший заработать миллиарды рублей после того, как на посту губернатора Ленобласти появился Александр Дрозденко, находится в бегах.
Деньги 16 мая 2023
Беглый хозяин Евроинвеста Березин продолжает отмывать миллиарды в России
Беглый хозяин Евроинвеста Березин продолжает отмывать миллиарды в России
Публичная и такая нежеланная слава никак не хочет отпускать беглого миллиардера-уголовника Андрея Березина и его «токсичное» детище «Евроинвест». Новый скандал разгорелся вокруг недавно просочившейся шокирующей информации в публичное пространство. В частности, как сообщил источник, в ходе следствия стало известно, что через холдинг сбежавшего из России одиозного олигарха Березина было отмыто свыше 17 миллиардов рублей.
Деньги 16 мая 2023
Зарубежные активы «массажиста Путина», он же Костя Мощевоз гражданина Хорватии Константина Голощапова
Зарубежные активы «массажиста Путина», он же Костя Мощевоз гражданина Хорватии Константина Голощапова
Публикуем один из множества документов, по которым Константин Голощапов выводил из России и "загонял деньги" в Италию под видом займа своей же подконтрольной компании.
Деньги 15 мая 2023
Скандального челябинского бизнесмена подпустили к "Тарелке"
Скандального челябинского бизнесмена подпустили к "Тарелке"
Депутат Олег Колесников строит в Челябинске ТРК за 5,2 миллиарда рублей.
Деньги 12 мая 2023
Офшорный след Мисака Хидиряна. Какие схемы использует банкир для миллиардного обогащения
Офшорный след Мисака Хидиряна. Какие схемы использует банкир для миллиардного обогащения
Мисак Хидирян — известный украинский банкир, финансист, латифундист и благодетель армянского происхождения. Таким он хочет казаться, но после небольшого осмотра его биографии, вся картинка, построенная заказными материалами мгновенно рушиться.
Власти 09 мая 2023
По данным следствия, через компанию беглого Березина «Евроинвест» было отмыто больше 17 миллиардов рублей, - источник
По данным следствия, через компанию беглого Березина «Евроинвест» было отмыто больше 17 миллиардов рублей, - источник
Публичная и такая нежеланная слава никак не хочет отпускать беглого миллиардера-уголовника Андрея Березина и его «токсичное» детище «Евроинвест». Новый скандал разгорелся вокруг недавно просочившейся шокирующей информации в публичное пространство. В частности, как сообщил источник, в ходе следствия стало известно, что через холдинг сбежавшего из России одиозного олигарха Березина было отмыто свыше 17 миллиардов рублей.
Деньги 08 мая 2023
Почему Алексей Крапивин пытается вычистить историю с выводом сотен миллионов долларов в швейцарский банк СВН?
Почему Алексей Крапивин пытается вычистить историю с выводом сотен миллионов долларов в швейцарский банк СВН?
Имя Генерального директора крупнейшего строителя железнодорожной инфраструктуры ГК 1520 Алексея Крапивина фигурирует во многих публикациях. Но наиболее интересно его упоминание на страницах Forbes и агентства OCCRP.
Офшоры 07 мая 2023
Олигарх Алишер Усманов арендовал ложу на стадионе Allianz-Arena, домашнем стадионе клуба “Бавария” в Мюнхене, на отмытые деньги
Олигарх Алишер Усманов арендовал ложу на стадионе Allianz-Arena, домашнем стадионе клуба “Бавария” в Мюнхене, на отмытые деньги
Во вторник Федеральная криминальная полиция и криминальная полиция Баварии провели обыски в офисах клуба “Бавария” и на стадионе Allianz-Arena.
Офшоры 30 апреля 2023
ООО «Астра-77» выводит московские миллиарды за рубеж
ООО «Астра-77» выводит московские миллиарды за рубеж
Известная московская медицинская компания ООО «Астра-77» (ИНН: 7719121198, www.astra77.ru), работающая с 1996 г. на рынке поставок медицинского оборудования в лечебные учреждения Департамента здравоохранения Москвы и получающая из года в год миллиарды руб. из государственного бюджета, привлекла внимание правоохранительных органов по подозрению в выводе денег за границу.
Офшоры 29 апреля 2023
Средства Минобороны строитель Алябьева разбросала по фирмам-пустышкам
Средства Минобороны строитель Алябьева разбросала по фирмам-пустышкам
Возбуждено уголовное дело о злоупотреблениях с гособоронзаказом.
Офшоры 27 апреля 2023
Страницы (31): « -10 ‹ 21 22 23 24 25 26 27 › +10 »
Лента новостей
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
22 апреля 2025 Петербургского миллиардера Шестакова испытывают на прочность: семья застройщика Меркурьева обратилась к Бастрыкину
22 апреля 2025 Эрдоган увеличивает военное присутствие в Сирии
22 апреля 2025 В Курске депутат Васильев был задержан по обвинению в мошенничестве, которое связано с контрактами на фортификационные работы
22 апреля 2025 Мошенничество с поддельными инструментами для "Ила": как "Ростех" и ОАК оказались вовлечены в скандал
22 апреля 2025 Администрация президента и партия "Единая Россия" начали подготовку к выборам депутатов Государственной думы
22 апреля 2025 Абрамов и Соболь ввели Минпромторг в заблуждение поддельным лекарством против рака
22 апреля 2025 Власти приблизились к Старовойту: есть вероятность, что глава Минтранса может уйти в отставку из-за подозрений в хищениях при строительстве
22 апреля 2025 В Соединенных Штатах на взлетно-посадочной полосе произошло возгорание самолета
22 апреля 2025 Одессу атаковалы российские дроны
22 апреля 2025 Махачкала в упадке: Умавов, нелегальные постройки и политические интриги под угрозой сноса
22 апреля 2025 Каланда против Канады: попытка избежать санкций и связь с Петром Бобылевым
22 апреля 2025 В столице Литвы автомобиль, принадлежащий посольству Азербайджана, столкнулся с Volkswagen Golf
22 апреля 2025 Китай прекращает инвестировать в американский бизнес
22 апреля 2025 В Японии зафиксирован рекордный уровень суицидов среди школьников
22 апреля 2025 В нетрезвом состоянии полицейский стал причиной лобового столкновения в Подмосковье
22 апреля 2025 Тайны "Киевской площади": каким образом Роберт Узилов и Марта Селиверстова приобретают активы западных компаний в России
22 апреля 2025 Китайцы начали нелегально вывозить из России военное оборудование
22 апреля 2025 Конфликт вокруг ресторана "Black Cherry LV": полицейский обыск и подозрения в коррупции
22 апреля 2025 В Москве школьник оказался в реанимации после нападения одноклассников