Оффшоры

Страницы (13): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Зачем Вадим Мошкович попытался арестовать счета крупнейшего белгородского агрохолдинга

Судья Арбитражного суда Белгородской области Виталий Киреев принял решение арестовать доли ООО «ГК Агро-Белогорье», принадлежащие Владимиру Зотову (72,5%) и Ларисе Ковалёвой (5%).

Новости 15 декабря 2023

«Бруснику» потянуло налево. «НАТОвские» интересы собянинского девелопера Алексея Круковского

Пока девелоперская группа «Брусника» выходца из Тюмени Алексея Круковского неважно ощущает себя в России, её бенефициар может переводить капиталы за границу.

Деньги 13 декабря 2023

Ахметжан Есимов и Галимжан Есенов: нелегальные схемы и отмыв миллиардов фонда «Самрук Казына» через АТФбанк

Офшоры 11 декабря 2023

"Милтон Групп" (Milton Group) – аферисты забивают поисковую выдачу инфомусором, чтобы срыть свои преступления

Известные мошенники из «трейдерской» компании "Милтон Групп" попали под пристальное внимание европейских журналистов и правоохранительных органов.

Деньги 15 ноября 2023

"Милтон Групп" стал "Брейн Про". Аферист Давид Тодуа перенес аферу во Львов

Если почитать региональные новости, то становится очевидным: как только военные новости отступают, на арену снова выходят криминальные.

Деньги 15 ноября 2023

Голубой экран Константина Эрнста: гражданство Великобритании, кипрские офшоры и секретные увлечения

Константин Эрнст – многолетний генеральный директор «Первого канала», яркий патриот и телевизионный деятель. За постоянную поддержку властей и регулярную трансляцию властных нарративов Эрнст даже внесен в целый ряд санкционных списков.

Деньги 19 июня 2023

Политический долгожитель Валерий Гартунг и его кипрские паспорта

Депутат Государственной Думы России Валерий Гартунг еще лет десять назад пафосно заявлял в одном интервью: «От имущества не откажусь и из власти не уйду». Относительно второго он не соврал – Гартунг находится во власти дольше, чем сам президент – с 1997 года. А вот от имущества пришлось отказаться.

Власти 17 января 2023

Литовские следователи подтверждают информацию о денежных операциях друга Путина

Во вторник, когда правоохранительные органы Литвы подтвердили некоторые данные, появилась новая информация по «панамскому делу» о миллиардах долларов, которые, предположительно, скрывает в офшорах близкий друг президента Российской Федерации Владимира Путина.

Деньги 04 декабря 2022

Натан Золотаревский: непотопляемый схематозник и неформальный криминальный авторитет

Натан Золотаревский (он же Артур) – весьма многоликий персонаж. С одной стороны, он бизнесмен и меценат еврейской общины из Днепра, а с другой – непотопляемый схематозник и неформальный криминальный авторитет. Что известно о мошеннических схемах, которые проворачивает предприниматель?

Деньги 22 ноября 2022

Danske Bank зарезервировал на штрафы два миллиарда долларов

В четверг руководители Danske Bank сообщили, что дополнительно зарезервировали на штрафы примерно 1,8 миллиарда долларов. Так в банке надеются урегулировать один из крупнейших скандалов в связи с отмыванием денег.

Деньги 04 ноября 2022

Оффшоры, скандалы и связи с криминальным миром: что известно о непубличном миллиардере Зарахе Илиеве

Зарах Илиев – еще один криминальный авторитет-миллиардер из лихих 90-х. Партнер одиозного Года Нисанова, которого связывают со многими заказными убийствами. Оба выходцы из Азербайджана.

Деньги 09 июля 2022

Валерий Гартунг – одиозный российский политик с оффшорами и владениями на Кипре

В сложное время живем. И не только простой люд, но и известным персонам достается. На российских политиков уже наложили санкции многие страны. Не стал исключением и депутат Госдумы Валерий Гартунг. Он входит в целый перечень стран, где ему «не рады».

Власти 03 июля 2022

В России проверят данные о скрытых счетах Чубайса в Европе

Российские силовики проверят информацию о возможных скрытых европейских счетах бывшего главы «Роснано» и экс-спецпредставителя президента России Анатолия Чубайса, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Офшоры 28 мая 2022

Как Чубайс свои миллионы прятал

Созданные Анатолием Чубайсом схемы хранения зарубежных активов строилась через Швейцарскую компанию АО «СФО Концепт АГ», в которой он до мая 2013 года являлся единственным акционером.

Деньги 28 мая 2022

Почему рейдер Константин Селиванов решил «умереть»

Биография широко известного в узких кругах рейдера Константина Селиванова более-менее прослеживается до 2016 года. Дальше – обрыв, провал.

Бандиты 20 мая 2022

Страницы (13): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Лента новостей

01 июня 2025 В Санкт-Петербурге неизвестные выбросили комод с балкона, попав при этом в ребенка

01 июня 2025 Зеленский утвердил состав украинской делегации для переговоров в Стамбуле

01 июня 2025 Губернатор Иркутской области Кобзев сообщил о нападении украинских дронов на регион

01 июня 2025 На месте обрушения моста в Брянской области идут восстановительные работы

01 июня 2025 "Лентехстрой" вернулся: каким образом связанный подрядчик использует бюджет ФКСР

01 июня 2025 Количество пострадавших в результате подрыва моста в районе Брянска превысило 70 человек

01 июня 2025 Офшорные следы и российский след в украинском игорном бизнесе: Андрей Матюха использует FavBet для отмывания денег через компании, связанные с Ротенбергом

01 июня 2025 В Санкт-Петербурге таксист атаковал пассажира после спора об оплате

01 июня 2025 Литва больше не будет принимать российские загранпаспорта старого образца

01 июня 2025 Во Франции водитель автомобиля наехал на группу футбольных болельщиков

01 июня 2025 Французский клуб ПСЖ впервые в своей истории одержал победу в Лиге Чемпионов

01 июня 2025 Мошенничество на миллиарды: как схема с "Тамбовводтранс" превратилась в финансовую пропасть для государственного бюджета

01 июня 2025 Конкуренция отсутствовала: 31,5 миллиарда рублей были выделены "своим" на дорожное обслуживание

01 июня 2025 В Курской области обрушился железнодорожный мост

01 июня 2025 Опубликованы детали инцидента с обрушением моста на пассажирский поезд в Брянской области

01 июня 2025 В Брянской области взрыв на мосту повредил поезд и ранил более 40 человек

01 июня 2025 Локомотивная бригада погибла при обрушении моста в Брянской области

01 июня 2025 Число жертв обрушения моста под Брянском увеличивается: имеются погибшие

01 июня 2025 США обозначили условия для прекращения войны в Украине

01 июня 2025 Увеличение выплат по контракту не привело к ожидаемому росту числа новобранцев в российской армии