Махинации (41)

Страницы (42): « -10 ‹ 36 37 38 39 40 41 42 › +10 »

4 миллиарда мимо кассы: как БРСМ-Нафта уклонялась от уплаты налогов в особо крупных размерах • Портал АНТИКОР

БРСМ-Нафта продолжает быть на пике внимания правоохранителей. Сегодня расскажем о том, как основатель сего бренда Андрей Биба был в розыске на протяжении двух лет, а также о том, как его компании обделили государственный бюджет минимум на 4 миллиарда гривен. Еще немного расскажем о прислужниках Бибы… Об этом и не только, читайте далее.

Деньги 09 ноября 2020

«АКБ «Конкорд» через свой процессинг ProCard с российским «Промсвязьбанком» отмывает деньги уличенного в наркотрафике криптообменника FXCoin в СНГ

Украинский АО «АКБ «Конкорд» (Конкорд банк, CONCORDBANK) через свой процессинговый центр «ProCard» совместно с банком Российской Федерации ПАО «Промсвязьбанк» (основной банк в «оборонке» РФ, состав правления которого засекречен), предоставляют услуги незаконным букмекерам в РФ и СНГ и сервису по обмену криптовалют FXCoin, который замечен в обслуживании наркоторговцев.

Бандиты 08 ноября 2020

"Тысячи тонн запасов исчезли в неизвестном направлении": аудит Госрезерва шокировал Минэкономики

Масштабная проверка на складах Госрезерва показала, что хранилища полупустые, тысячи тонн зерна исчезли в неизвестном направлении, а те запасы, что остались, уже давно просрочены.

Деньги 06 ноября 2020

Как Фирташ и Сева Киевский «пилили» российско-туркменский газ

У Дмитрия Фирташа отбирают активы, а его экс-партнер Могилевич продолжает получать миллиарды

Деньги 05 ноября 2020

По новым дорогам - в тюрьму

35 млрд грн - весьма значительная сумма, чтобы чиновники, которые допустили фальсификацию и хищение, получили наказание в виде пожизненного заключения.

Бандиты 29 октября 2020

Подозреваемый экс-глава налоговой Верланов сбежал из Украины

Бывший глава Налоговой службы Сергей Верланов сбежал из Украины. Его подозревают в недополучении бюджетом более 2 млрд грн.

Власти 20 октября 2020

Ободрали под «Липки»: как госсекретарь МВД Алексей Тахтай имущество в Киеве продавал

Госсекретарь МВД Алексей Тахтай с использованием фальшивки получил согласие на продажу ценного имущества в центре Киева, а Нацполиция сделала все, чтобы виновными в этой сделке стали другие лица.

Деньги 14 октября 2020

Автобанкрот олигарха Жеваго сделал многомиллионные долги оборонному предприятию

Махинацию обнаружила Госаудитслужба.

Деньги 14 октября 2020

Жена совладельца Monobank Гороховского оказалась ’’черным’’ нотариусом: документ

Жена совладельца Monobank, основанного министром Кабинета министров Дмитрием Дубилетом, Олега Гороховского, которая работает нотариусом, провела регистрацию незаконного документа.

Деньги 10 октября 2020

Четыре международных банка увидели признаки махинаций в оффшорных компаниях, связанных с Порошенко

Пока экс-президент Украины Петр Порошенко лечится от коронавируса, над его финансовой империей сгущаются тучи.

Офшоры 09 октября 2020

Госбюджет Украины потерял 75 миллиардов из-за нарушений в работе “Нафтогаза”, – аудит

Аудиторы обнаружили в работе “Нафтогаза” нарушений на 226 млрд гривен, из-за которых госбюджет Украины недополучил более 75 млрд гривен.

Деньги 07 октября 2020

В Киеве накрыли конвертцентр с оборотом 15 млрд. К организации причастно экс-руководство ГФС

Служба безопасности Украины прекратила в Киеве работу масштабного конвертационного центра, оборот средств которого превышал более 15 миллиардов гривен.

Бандиты 07 октября 2020

Конотопські схеми Кошовця

Історія про те, як надурити національну компанію та піти у депутати

Деньги 29 сентября 2020

«Ущерб на 185 миллионов рублей». Сын бывшего иркутского губернатора-коммуниста задержан по подозрению в хищении

Депутат Законодательного собрания Иркутской области Андрей Левченко задержан силовиками по подозрению в совершении хищения в особо крупном размере

Власти 28 сентября 2020

Американцы выдвинули серьезные обвинения против Абрамовича

В США выдвинули обвинения против российского олигарха Романа Абрамовича. Его подозревают в махинациях с футболистами.

Суды 22 сентября 2020

Страницы (42): « -10 ‹ 36 37 38 39 40 41 42 › +10 »

Лента новостей

26 июля 2025 Дональд Трамп настаивает, чтобы Биньямин Нетаньяху активизировал действия против ХАМАС

26 июля 2025 Россия привлекла авиацию для борьбы с пожарами вокруг АЭС «Аккую»

26 июля 2025 Хакан Фидан сообщил о готовности России и Украины к переговорам на высшем уровне

26 июля 2025 Премьер-министр Великобритании предложил признать Палестину для достижения мира на Ближнем Востоке

26 июля 2025 Организаторы атаки в «Крокусе» поделились информацией о процессе подготовки и контактах с куратором

26 июля 2025 Демократы теряют доверие в США: рейтинг партии упал до минимума за 30 лет

26 июля 2025 В Новокузнецке суд отказал семье погибшего участника "СВО" в компенсации морального ущерба

26 июля 2025 Суд вынес заочный приговор владельцу «Молдиндконбанка», назначив 24 года колонии

26 июля 2025 Арбитражный суд Москвы стал инструментом отмывания миллиардов по делу ГИС ТЭК

26 июля 2025 На Гавайях ученые выпустили в атмосферу множество комаров, чтобы защитить редкие виды птиц

26 июля 2025 Трамп обратился к Европе с призывом остановить массовую миграцию

26 июля 2025 В Саратове спасатели разыскивают 10 человек, пропавших без вести после обрушения здания

26 июля 2025 Кит перевернул лодку с туристами у берегов Эквадора

26 июля 2025 Кувейт сорвал масштабную попытку контрабанды каптагона на сумму 39 миллионов долларов

26 июля 2025 В России были раскрыты организаторы «Синего кита»

26 июля 2025 Звонок из Польши изменил восприятие Трампом Украины

26 июля 2025 Заключенные азербайджанские журналисты сообщили о жестоком обращении во время голодовки

26 июля 2025 Detained journalists from Azerbaijan convey reports of severe mistreatment while they are on a hunger strike

26 июля 2025 Стала известна предположительная причина взрыва в саратовской многоэтажке

26 июля 2025 Kuwait successfully intercepted a significant smuggling operation involving Captagon valued at 39 million dollars