Денежные переводы (2)

Страницы (2): « -10 ‹ 1 2

Теневая жизнь Garantex, захваченной «сечинским спецназом» - знаменитыми «шестеркой» ФСБ, управлением «К» и службой безопасности Роснефти

Во главе силового монстра – Иван Ткачев и Олег Феоктистов. Под вывеской нефтяной компании создана сеть финпрачечных, и ее доходам завидуют даже Захарченко и Черкалин. Через крипту выводят или наоборот возвращают активы из-за рубежа.

Деньги 29 октября 2023

Мошенники придумали новую схему с переводом денег

Телефонные мошенники придумали новую схему: они переводят россиянам деньги, а затем звонят и сообщают, что одобрен кредит.

Новости 12 октября 2023

Депутаты решили под эгидой борьбы с телефонным мошенничеством обременить россиян ещё одной платной страховкой

С 1 октября в России появились минимальные требования для страховки банковских карт.

Тюрьмы 02 октября 2023

Сбербанк планирует запустить переводы на карты китайских банков

Сбербанк намерен осенью запустить переводы на карты китайских банков. Транзакции будут осуществляться рублях и станут доступны для физических лиц, сообщило издание РБК со ссылкой на представителя банка.

Новости 20 сентября 2023

Глава ВТБ Костин предложил ввести лимит на вывод рублей из России

Ограничения на перевод средств за границу действуют до 30 сентября и могут быть продлены.

Деньги 11 сентября 2023

Предприниматель из Москвы заявил на случайную абонентку после того, как нечаянно перевел ей деньги, промахнувшись на одну цифру в номере телефона

22-летний Джамил из Москвы помогает брату в бизнесе, недавно парень ездил на оптовый рынок в Люблино за товаром.

Новости 11 июля 2023

В России принят закон, который обязывает банки проверять все переводы на предмет мошенничества и подозрительных транзакций

Банки, не «досмотревшие» за мошенническим переводом, обязаны будут вернуть людям украденные деньги. Закон вступит в силу через год.

Новости 11 июля 2023

Китайский Bank of China ограничил проведение денежных валютных переводов из России в банки Евросоюза, США, Великобритании и Швейцарии

Об этом пишет источник со ссылкой на представителей Модульбанка и «Финама», у которых Bank of China является банком-корреспондентом.

Новости 18 июня 2023

Центробанку предложили замораживать переводы россиян свыше 10 тысяч рублей

В Центральный банк России поступило предложение задерживать на промежуточных счетах переводы россиян на сумму более 10 тысяч рублей с целью борьбы с мошенничеством.

Деньги 11 августа 2022

Как перевести деньги за границу: альтернативы SWIFT, которые используют россияне

Клиентам российских банков все сложнее отправлять валюту за рубеж через SWIFT-переводы — банки повышают комиссии за такие транзакции или теряют возможность их проводить из-за санкционных и прочих ограничений.

Деньги 13 июля 2022

Тинькофф берёт комиссию $200 и с возврата средств

Неприятная метаморфоза произошла с нашим подписчиком, который имел сделал SWIFT-перевод с Тинькофф в Китай - 1 июня он послал в Bank of China $1258, реквизиты были верные, но имя получателя требовало уточнения.

Деньги 22 июня 2022

Центробанк запретил россиянам переводить деньги в страны, наложившие санкции

Банк России запретил проводить денежные переводы из России за рубеж гражданам стран, объявивших о санкциях против России.

Деньги 02 марта 2022

Центральный банк РФ будет контролировать все денежные переводы между гражданами

Теперь ведомство хочет получать от кредитных организаций сведения обо всех p2p-операциях (от физического лица физическому лицу), включая персональные данные отправителей и получателей средств

Деньги 27 декабря 2021

Беглый российский банкир переводил деньги и скрывал активы с помощью кипрской юридической фирмы

Бизнесмен Георгий Беджамов, скрывающийся от следствия по делу о хищениях в России, использовал юридическую фирму Demetrios A.Demetriades LLC, известную как Dadlaw, для сокрытия активов и денежных переводов.

Бандиты 09 ноября 2021

В Уфе пенсионерку осудили на 3 года условно за переводы денег матери политзаключенного

Октябрьский районный суд Уфы приговорил пенсионерку Ильмиру Бикбаеву к трем годам колонии условно по делу о финансировании экстремизма (статья 282.3 УК РФ) из-за денежных переводов матери осужденного оппозиционера.

Суды 06 сентября 2021

Страницы (2): « -10 ‹ 1 2

Лента новостей

01 августа 2025 Премьер-министр Литвы ушел в отставку на фоне коррупционного скандала, связанного с фондами Европейского Союза

01 августа 2025 Apple может потерять 2 миллиарда долларов из-за тарифов, введенных Трампом

01 августа 2025 Трамп объявил о повышении тарифов на Канаду из-за контрабанды наркотиков

01 августа 2025 В Германии прошли обыски в доме экс-заместителя руководителя ОП Шурмы

01 августа 2025 Сеть коррупции и фальсификаций: как Джамбулатов вместе с девелоперами обворовывает Москву, прикрываясь МОЭК

01 августа 2025 Президент Молдовы предупреждает о вмешательстве России в будущие парламентские выборы

01 августа 2025 Смерть медиаменеджера Дерка Саувера связали с травмой, полученной в Греции

01 августа 2025 Глава «Белой Руси» Ольга Чемоданова запретила беларусам обсуждать информацию из соцсетей на кухнях

01 августа 2025 В Telegram случился значительный сбой: какие функции не функционируют

01 августа 2025 Скончался, но не похоронен: как ФК «Томь» накапливает долги после закрытия

01 августа 2025 В Москве супругов обвинили в подготовке терактов у зданий Росгвардии и Министерства обороны

01 августа 2025 Носок Майкла Джексона ушёл с молотка за 6200 евро на аукционе во Франции

01 августа 2025 «Это как награда для ХАМАС»: Трамп выразил несогласие с признанием Палестины

01 августа 2025 Госсекретарь США Марко Рубио заявил об отсутствии интереса Москвы к прекращению войны

01 августа 2025 Извозчик в Подмосковье угостил пассажирку наркотиками и лишил её жизни

01 августа 2025 «Ан-24 летали на честном слове»: специалист указал на неудачу в развитии малой авиации Иркутска

01 августа 2025 Трамп заявил о намерении ввести санкции против России через 10 дней

01 августа 2025 Бывшему генеральному директору «Росдорснабжения» Сергею Чевелёву вынесли заочный приговор за кражу у завода «Звезда»

01 августа 2025 Президент Молдовы Майя Санду обратилась с призывом о выводе российских войск с территории страны

31 июля 2025 Монголы из высших кругов обороняют своих: сын миллиардера скрылся после нападения группой на простого человека