Экс-депутат Национального собрания Армении зарегистрировал офшоры, когда не имел права заниматься бизнесом

Экс-депутат Национального собрания Армении зарегистрировал офшоры, когда не имел права заниматься бизнесом
Экс-депутат Национального собрания Армении зарегистрировал офшоры, когда не имел права заниматься бизнесом
Журналисты нашли в «Архиве Пандоры» информацию о двух офшорных компаниях, которые Алексан Петросян зарегистрировал в нарушение закона, будучи депутатом Национального собрания Армении.

Информацию об офшорах Алексана Петросяна нашли в «Архиве Пандоры»

Подробности об офшорах экс-депутата нашлись в «Архиве Пандоры» — самой масштабной в истории утечке конфиденциальных финансовых документов, содержащей почти 12 миллионов внутренних файлов 14 компаний, предоставляющих офшорные услуги.

Петросян был клиентом Trident Trust Group. 1 декабря 2008 года он зарегистрировал на Британских Виргинских Островах (БВО) компанию Tarasco Investment Ltd — судя по документам Trident, чтобы не потерять расчетный счет в швейцарском RBS Coutts Bank.

Генпрокуратура Армении узнала об офшоре Петросяна в рамках дела в отношении бывшего министра экологии Арама Арутюняна. В ноябре 2019 года Петросяна задержали в качестве подозреваемого, а в декабре в его отношении начали отдельное разбирательство (в январе 2020 года экс-депутата освободили под залог).

Дело, по которому проходят Петросян и Арутюнян, связано с лицензиями на освоение месторождений меди, принадлежавшими фирме «Лулиар» Макара Петросяна, сына Алексана. Компанию при содействии министра передали предпринимательнице Сильве Амбарцумян за миллиард драмов (почти 2,5 миллиона долларов) — покупательница перевела средства Арутюняну через банк «ВТБ-Армения».

По данным прокуратуры, Арутюнян и Амбарцумян договорились о том, что за десять лицензий на разработку месторождений в Сюникской, Лорийской и Гегаркуникской областях она заплатит взятку в размере 14 миллионов долларов. Шесть миллионов предпринимательница сняла со счетов в «ВТБ-Армения» и передала министру через посредника, восемь миллионов Арутюнян получил от Амбарцумян банковскими переводами в 2008—2011 годах.

Всего, по данным прокуратуры, в 2011—2016 годах Алексан Петросян передал Араму Арутюняну более 5 миллионов долларов

По версии следствия, в начале 2011 года Арутюнян попросил Петросяна отмыть пять миллионов долларов, которые Амбарцумян отправила на счета в ОАЭ. Депутат предложил провести средства через счет Tarasco Investment Ltd в швейцарском RBS Coutts Bank, а затем обналичить через «МАП». Всего, по данным прокуратуры, в 2011—2016 годах Алексан Петросян передал Араму Арутюняну 5 049 005 долларов.

Экс-депутат заявил в суде, что не стал бы отмывать для кого-либо средства. Он утверждает, что попросил у Арутюняна взаймы 10 миллионов долларов на нужды бизнеса — министр якобы согласился предоставить ему пять миллионов, но через счета в любой стране, кроме Армении. Так они выбрали счет Tarasco в швейцарском банке. По словам Петросяна, Арутюнян заверил его, что источник пяти миллионов долларов — бизнес в России. Создание офшорной компании Петросян объяснил тем, что так ему было выгоднее закупать для «МАП» товары в других странах.

В ходе предварительного следствия Алексан и Макар Петросяны говорили, что не знают, кому принадлежит Tarasco Investment, отправившая деньги «МАП». Позже экс-депутат признался, что он владелец, отметив, что не хотел раскрывать «тайну фирмы». В 2019 году он заявил в суде, что Tarasco ликвидировали двумя годами ранее.

27 июня 2022 года Алексан Петросян получил оправдательный приговор — суд постановил, что нет достоверных и достаточных доказательств того, что он знал о преступном происхождении пяти миллионов долларов, которые получил опосредованным путем от Арама Арутюняна. В октябре 2022 года Генпрокуратура обжаловала приговор в апелляционном суде, жалоба до сих пор на рассмотрении.

В апреле 2022 года Петросян заявил в суде, что у него есть еще одна офшорная компания. Журналисты Hetq.am узнали из «Архива Пандоры», что ему принадлежит основанная на БВО 23 марта 2011 года Hornes Worldwide Corp — ее также зарегистрировали через Trident Trust.

Hornes Worldwide Corp попала в список компаний, исключенных из реестра юрлиц за неуплату госпошлины, который опубликовали 7 декабря 2016 года в официальной газете Британских Виргинских Островов — неизвестно, восстановил ли Петросян компанию.

Как отмечает Hetq, оба офшора Петросян зарегистрировал, будучи депутатом Национального собрания Армении, хотя по закону не имел права заниматься бизнесом.


Распечатать
04 июня 2025 Pornhub прекратит деятельность во Франции из-за новых требований проверки возраста
04 июня 2025 Подозреваемый в организации атаки дронов на военные аэродромы предупредил жену о своем переезде
04 июня 2025 Полиции не удалось задержать похитителей блогера в Москве
04 июня 2025 Топ-менеджеры ТГК-14 были арестованы за махинации на миллиарды и завышение тарифов
04 июня 2025 В Москве полицейские задержали похитителей блогера Арека Щепихина
04 июня 2025 «Крёстный отец» искусственного интеллекта Йошуа Бенджио поделился своими мыслями об угрозах, которые могут представлять современные модели ИИ
04 июня 2025 Сенатор Линдси Грэм выразил признательность Медведеву за честную позицию
04 июня 2025 Блогер Арег Шепихин публиковал фотографии с известными личностями перед своим исчезновением
04 июня 2025 Трамп предпочитает смотреть телевизор вместо чтения отчетов
03 июня 2025 Кенес Ракишев и «схема года»: 7,5 миллиардов долларов, выведенных через БТА и Казкоммерцбанк
03 июня 2025 Участник "СВО" совершил изнасилование женщины и закопал её, когда она была ещё жива
03 июня 2025 В США начали расследование по поводу помилований, которые Байден предоставил членам семьи и заключённым
03 июня 2025 Роскошный образ жизни сына премьер-министра Монголии стал причиной политического кризиса в стране
03 июня 2025 Самолёт с Зеленским на борту вылетел в США
03 июня 2025 Россия потеряла последний сохранившийся А-50
03 июня 2025 Максим Галкин вновь вышел на связь со своими поклонниками после длительного перерыва в общении
03 июня 2025 Россия выразила готовность к новому раунду переговоров с Украиной, при соблюдении определённых условий
03 июня 2025 В Нижнем Новгороде охранники клуба напали на посетительницу
03 июня 2025 Немецкий суд приостановил миграционный проект канцлера Мерца
03 июня 2025 Во Вьетнаме мужчина подвергся нападению и избиению палками, а также потерял паспорт после того, как у него угнали арендованный мотоцикл