Экс-депутат Национального собрания Армении зарегистрировал офшоры, когда не имел права заниматься бизнесом

Экс-депутат Национального собрания Армении зарегистрировал офшоры, когда не имел права заниматься бизнесом
Экс-депутат Национального собрания Армении зарегистрировал офшоры, когда не имел права заниматься бизнесом
Журналисты нашли в «Архиве Пандоры» информацию о двух офшорных компаниях, которые Алексан Петросян зарегистрировал в нарушение закона, будучи депутатом Национального собрания Армении.

Информацию об офшорах Алексана Петросяна нашли в «Архиве Пандоры»

Подробности об офшорах экс-депутата нашлись в «Архиве Пандоры» — самой масштабной в истории утечке конфиденциальных финансовых документов, содержащей почти 12 миллионов внутренних файлов 14 компаний, предоставляющих офшорные услуги.

Петросян был клиентом Trident Trust Group. 1 декабря 2008 года он зарегистрировал на Британских Виргинских Островах (БВО) компанию Tarasco Investment Ltd — судя по документам Trident, чтобы не потерять расчетный счет в швейцарском RBS Coutts Bank.

Генпрокуратура Армении узнала об офшоре Петросяна в рамках дела в отношении бывшего министра экологии Арама Арутюняна. В ноябре 2019 года Петросяна задержали в качестве подозреваемого, а в декабре в его отношении начали отдельное разбирательство (в январе 2020 года экс-депутата освободили под залог).

Дело, по которому проходят Петросян и Арутюнян, связано с лицензиями на освоение месторождений меди, принадлежавшими фирме «Лулиар» Макара Петросяна, сына Алексана. Компанию при содействии министра передали предпринимательнице Сильве Амбарцумян за миллиард драмов (почти 2,5 миллиона долларов) — покупательница перевела средства Арутюняну через банк «ВТБ-Армения».

По данным прокуратуры, Арутюнян и Амбарцумян договорились о том, что за десять лицензий на разработку месторождений в Сюникской, Лорийской и Гегаркуникской областях она заплатит взятку в размере 14 миллионов долларов. Шесть миллионов предпринимательница сняла со счетов в «ВТБ-Армения» и передала министру через посредника, восемь миллионов Арутюнян получил от Амбарцумян банковскими переводами в 2008—2011 годах.

Всего, по данным прокуратуры, в 2011—2016 годах Алексан Петросян передал Араму Арутюняну более 5 миллионов долларов

По версии следствия, в начале 2011 года Арутюнян попросил Петросяна отмыть пять миллионов долларов, которые Амбарцумян отправила на счета в ОАЭ. Депутат предложил провести средства через счет Tarasco Investment Ltd в швейцарском RBS Coutts Bank, а затем обналичить через «МАП». Всего, по данным прокуратуры, в 2011—2016 годах Алексан Петросян передал Араму Арутюняну 5 049 005 долларов.

Экс-депутат заявил в суде, что не стал бы отмывать для кого-либо средства. Он утверждает, что попросил у Арутюняна взаймы 10 миллионов долларов на нужды бизнеса — министр якобы согласился предоставить ему пять миллионов, но через счета в любой стране, кроме Армении. Так они выбрали счет Tarasco в швейцарском банке. По словам Петросяна, Арутюнян заверил его, что источник пяти миллионов долларов — бизнес в России. Создание офшорной компании Петросян объяснил тем, что так ему было выгоднее закупать для «МАП» товары в других странах.

В ходе предварительного следствия Алексан и Макар Петросяны говорили, что не знают, кому принадлежит Tarasco Investment, отправившая деньги «МАП». Позже экс-депутат признался, что он владелец, отметив, что не хотел раскрывать «тайну фирмы». В 2019 году он заявил в суде, что Tarasco ликвидировали двумя годами ранее.

27 июня 2022 года Алексан Петросян получил оправдательный приговор — суд постановил, что нет достоверных и достаточных доказательств того, что он знал о преступном происхождении пяти миллионов долларов, которые получил опосредованным путем от Арама Арутюняна. В октябре 2022 года Генпрокуратура обжаловала приговор в апелляционном суде, жалоба до сих пор на рассмотрении.

В апреле 2022 года Петросян заявил в суде, что у него есть еще одна офшорная компания. Журналисты Hetq.am узнали из «Архива Пандоры», что ему принадлежит основанная на БВО 23 марта 2011 года Hornes Worldwide Corp — ее также зарегистрировали через Trident Trust.

Hornes Worldwide Corp попала в список компаний, исключенных из реестра юрлиц за неуплату госпошлины, который опубликовали 7 декабря 2016 года в официальной газете Британских Виргинских Островов — неизвестно, восстановил ли Петросян компанию.

Как отмечает Hetq, оба офшора Петросян зарегистрировал, будучи депутатом Национального собрания Армении, хотя по закону не имел права заниматься бизнесом.


Распечатать
14 июня 2025 Иран, возможно, проведёт ядерное испытание
14 июня 2025 Россия и Украина осуществили очередной обмен пленными
14 июня 2025 Трамп пытался предотвратить израильские удары по Ирану, - WSJ
14 июня 2025 Израиль объяснил удар по Натанзу угрозой, которую представляет собой «ядерное развитие» Ирана
14 июня 2025 Иран сообщил о незначительных повреждениях вследствие ударов Израиля по ядерным объектам в Фордо и Исфахане
14 июня 2025 Такер Карлсон обвинил Трампа в поддержке Израиля в его действиях против Ирана
14 июня 2025 КСИР сообщил о нанесении ударов по объектам производства ракет и военным целям в Израиле
14 июня 2025 Мухаммед бин Салман и Трамп обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
14 июня 2025 Израильская атака повредила наземный обогатительный объект в Натанзе
14 июня 2025 Нетаньяху обратился к жителям Ирана с призывом к свободе и упомянул о их исторических корнях
14 июня 2025 Европа: киберпреступники начинают продавать данные
14 июня 2025 Опасность блокировки Ормузского пролива вызвала беспокойство у владельцев судов
14 июня 2025 В Тегеране произошло несколько взрывов
14 июня 2025 Пассажир авиакомпании Air India показал видео с предыдущего рейса AI-171
14 июня 2025 В Израиле мужчина оказался под автомобилем, когда наблюдал за работой системы ПВО
14 июня 2025 Переговоры между США и Ираном оказались под угрозой после атаки ЦАХАЛ на Тегеран
14 июня 2025 В результате ракетного удара со стороны Ирана в Израиле пострадали 35 человек
14 июня 2025 Очевидцы запечатлели мощный взрыв ракеты в жилом районе Тель-Авива
14 июня 2025 ЕС удалил ОАЭ из списка стран с высоким риском отмывания денег и добавил туда Монако
14 июня 2025 Иран предупредил о возможных «катастрофических» последствиях в случае повреждения ядерных объектов