Отделения кредитной организации возможно появятся на криминогенном рынке "Садовод" Года Нисанова, который называли местом где происходит оборот "серой" криптовалюты.
Девелоперская компания "Самолёт", которую связывают с интересами семьи подмосковного губернатора Андрея Воробьева, собирается приобрести собственный банк. По данным источника "Коммерсанта", речь может идти о банке "Система", собственником которого считается Алексей Богачев.
Трофенсе Богачев и примкнувшие Самиев с Говядиным
С начала текущего года о том, кто владелец ООО "КБ Система" в ЕГРЮЛ скрыто. До этого периода им числился Алексей Богачев.
Богачев может быть связан с офшором - "ТРОФЕНСЕ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД", который упоминается в одном ряду с Богачёвым, и двумя предпринимателями Ильдаром Самиевым (экс-депутат Госдумы) и Сергеем Говядиным в деле о банкротстве ООО "Еврофинанс", а так же фигурировал в "панамском досье".
Дело крайне любопытное – согласно предоставленной в нём информации, фирмой "ПрофИнвест" заняла у "Еврофинанса" около 1 млрд рублей. На эти деньги компания приобрела земельный участок с номером 50:20:0010411:129 (расположенный по адресу: Московская обл., р-н Одинцовский, с/п Барвихинское, д. Жуковка, уч-к 128, 129). Потом этот участок поделили надвое. Получились территории с кадастровыми номерами: 50:20:0010411:12286 и 50:20:0010411:12285. Общая площадь – 14 304 кв.м.
После этого "ПрофИнвест" передало участки в пользу "Трофенсе Холдинг Лимитед", она реализовала их компании "Лабини Инвестментс Лимитед", а та, в свою очередь, продала участки Богачеву. Конкурсный управляющий заявил об аффилированности должника ("ПрофИнвеста") и офшоров и заявил, что деньги должника ушли на Кипр, а ликвидный актив (земля) передали третьему лицу, так что теперь требования кредиторов "ПрофИнвеста" за счёт него удовлетворить нельзя. Задолженность же перед "Еврофинансом" никто погасить не удосужился.
Как выяснил суд, Самиев, Говядин и иже с ними контролировали группу. Богачев, похоже, тоже действовал в их интересах. Таким образом, указанные господа могли вместе разделить более миллиарда рублей, и не понести за это ответственности. (Исходя из судебных документов, выданные "ПрофИнвесту" средства поступили не от "Еврофинанса", а от другого учреждения, выдавшего банку кредит, а значит и банкротство "Еврофинанса" – не по вине должников).
Связь Богачева и Говядина с Самиевым просматривается ещё в одном деле: недавно в рамках последнего суд признал недействительной сделку купли-продажи его доли в кипрской Selby Holdings Ltd. Её в 2018 году приобрела Labini Investments Ltd. нашего знакомца Алексея Богачёва.
Отметим, что Самиев и Говядин были партнёрами Альберта Худояна. Последнего по искам как раз от Самиева с Говядиным в ноябре 2021 года осудили на 6 лет за махинации с землей, на которой компанией "Авиасити" возводится ЖК "Прайм парк". Подозреваем, что Худояна просто могли подставить. И кроме вышерассказанной истории для этого есть другие основания. Подробно можно почтить в нашем расследовании "Фисун который прохудился: Говядин, Самиев, Худоян, очередь за Авдаляном?".
Дела Нисановские: банки, криптовалюта, теневой оборот
Мы же вернёмся к истории с возможной продажей "Самолёту" банка "Система". Подозреваем, что через него могли проходить денежки, которые хотелось бы "очистить". Финансовые показатели там стабильно нестабильны. Так почему же он заинтересовал крупнейшего девелопера Подмосковья?
Напомним, какое-то время в дочерней структуре "самолёта" присутствовала доля брата подмосковного губернатора Андрея Воробьёва – Максима. Пару лет назад в группе появился новый акционер – не кто иной, как олигарх Год Нисанов, один из крупнейших владельцев московской коммерческой недвижимости.
Как утверждал бизнесмен Ильгар Гаджиев, что Нисанов дружен с семейством Воробьёвых и даже будто бы выступает "передаточным звеном" в решении вопросов с девелоперами. В таком случае такая преемственность в "Самолёте" вполне логична и объяснима.
Год Нисанов известен, как владелец агрокластера "Фуд Сити", который он контролирует через ГК "Киевская площадь" вместе со своим партнёром Зарахом Илиевым – выходцем из Красной Слободы и знакомца бывшего владельца скандального Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, где работал и Нисанов.
В Сети есть видеоролик, в котором рассказывается о том, что банк "Акцент", у которого в 2018 году была отозвана лицензия, якобы помогал незаконному обороту денег на рынках Года Нисанова. Официально банк был закрыт из-за нарушений закона "O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
У "Акцента", судя по информации с их сайта, был целый филиал на территории агрокластера "Фуд Сити", принадлежащего Нисанову. Главой московского филиала банка была Щукина Радмила Авраамовна.
По данным источника The Moscow Post, ранее она же могла иметь отношение к "МАСТ-банку" – который тоже работал на "Фуд Сити" и даже фигурировал в нашумевшем расследовании журналиста Ивана Голунова о похоронном бизнесе. Как писал "Франк Медиа", фигуранты расследования выводили через него миллиарды рублей. В том же контексте упоминается "Соцэкономбанк", к нему мы ещё вернемся.
"МАСТ-банк" закрыли из-за установления нарушений законодательства в области противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в части порядка идентификации клиентов при осуществлении безналичных расчетов по их поручениям. На скамье подсудимых по делу об обналичивании 9 млрд рублей в итоге оказался его бывший топ-менеджер Юрий Пирогов. Хотя в собственниках были брат депутата Госдумы Александра Агеева Андрей Агеев и ряд других лиц. Среди них был и некий Ази Илиев. Уж не родственник ли партнёра Нисанова Зараха Илиева?
Новости по теме: Губернатор добазарился с «Саянскхимпластом»: из офшора достанут 200 миллионов
Ази Илиев, по официальным данным, не имеет за плечами особого имущества или каких-то богатств, но откуда-то владел целыми 9% банка. Кроме того, его имя фигурировало в судебном деле о попытке возврата акций со стороны некоего Малыгина Андрея Александровича. Который подал в суд, но дважды на него не явился. Поэтому суд рассматривать дело не стал. Малыгина припугнули?
Ещё один банк, что мог работать по описанной в видеоролике схеме – самарский "Спутник". Дело в том, что в 2017 году его приобрели люди, ранее работавшие в "Соцэкономбанке" и других банках с отозванной лицензией. Вскоре операционные кассы "Спутника" появились в Москве, в частности на "Фуд-Сити" и в "Москве". Об этом писало издание "Франк Медиа".
Сейчас "Спутник" тоже канул в лету, поскольку "был вовлечен в проведение сомнительных валютно-обменных операций".
Новая кровь
Об обороте теневых денег на рынках принадлежащих Нисанову заявлял директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Юрий Полупанов назвав сумму в 600 млрд рублей в месяц относительно трёх крупнейших активов-производителей "теневой" наличности - ТЦ "Москва", ТК "Садовод" и "Фуд Сити". Все они относятся к интересам владельцев "Киевской площади".
Это гигантские цифры - 20–25% от ежемесячного оборота розничной торговли в России, по данным Росстата, и, по данным на 2018 год, превышает объем розничной торговли в Москве!
Как сообщал тогда регулятор, теневые средства переводились в криптовалюту, на рынках присутствовали целые обменники, которые не являлись зарегистрированными банками или операционными кассами.
Всю эту лавочку несколько лет назад стали активно прикрывать – правоохранители пришли с обысками на "Фуд Сити" и два дня "потрошили" местных торговцев, обыскали "Садовод" и "Москву".
Возможно, г-н Нисанов не особенно обрадовался такому стечению обстоятельств. Куда проще организовать более сложную систему для проведения всё тех же операций, "Самолёту" (или вернее будет сказать – Нисанову?) понадобился банк г-на Богачева, не чуждого различного рода финансовым манипуляциям с участием офшоров?
