14 телефонных жуликов в одном флаконе

14 телефонных жуликов в одном флаконе
14 телефонных жуликов в одном флаконе
По делу ОПС проходит 14 обвиняемых и 240 потерпевших.

Как стало известно “Ъ”, в Пресненском суде Москвы начался процесс по делу четырнадцати предполагаемых участников организованного преступного сообщества (ОПС), специализировавшегося на телефонных мошенничествах. Одним из руководителей ОПС, по версии следствия, является Дмитрий Шолдышев, выданный правоохранительными органами Белоруссии по запросу Генпрокуратуры России весной 2021 года. Участникам преступного сообщества инкриминируется хищение денежных средств с банковских счетов граждан. В большинстве случаев махинаторы представлялись сотрудниками кредитных учреждений. В материалах дела 240 потерпевших, причиненный им ущерб составил 84,6 млн руб.

На судебном процессе по делу преступного сообщества в настоящее время представитель прокуратуры оглашает обвинительное заключение. Это займет не одно заседание, поскольку документ насчитывает более 500 страниц машинописного текста.

Как следует из материалов уголовного дела, оно было возбуждено по ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений) главным следственным управлением ГУ МВД по Москве летом 2021 года. Руководство ОПС, по версии полицейского следствия, осуществлялось Дмитрием Шолдышевым, Артемом Либеровым, Никитой Батвинским и неким Балаяном (находится в розыске).

Целью преступного сообщества, структурно разделенного на четыре группы, по материалам дела, являлось хищение средств с банковских счетов граждан. Схемы обмана потерпевших были непритязательны и схожи, показательным примером является случай с одной из жительниц Екатеринбурга. По материалам дела, в разгар пандемии, в июле 2020 года телефонные мошенники с одного из абонентских номеров, на который была установлена переадресация с номера IP-телефонии, позвонили потерпевшей на ее мобильник.

Они представились сотрудниками службы безопасности ПАО «Банк "Екатеринбург"» и сообщили жертве о том, что зафиксировали несанкционированные трансакции с банковской карты женщины.

При этом ей предложили помощь в отмене действий пока не установленных злоумышленников по переводу ее средств. Жительница Екатеринбурга согласилась. После этого у нее потребовали назвать номер банковской карты и СVC-код, расположенный на обратной стороне. Екатеринбурженка, будучи уверенной, что и на самом деле общается с работником службы безопасности банка, передала мошенникам все затребованные реквизиты своей карты, а заодно и предоставила возможность распоряжаться денежными средствами в онлайн-режиме.

Получив таким образом доступ к деньгам, мошенники вышли через интернет на сайт магазина ООО «Сеть Связной» и дистанционно оформили заказ на члена ОПС Никиту Батвинского на приобретение различных мобильных телефонов Apple iPhone в столице. Оплата была произведена банковской картой потерпевшей.

Затем, по материалам дела, Дмитрий Шолдышев отдал распоряжение Никите Батвинскому и Артему Либерову забрать айфоны из магазинов «Связного», расположенных по разным адресам в городе и области. Те, впрочем, не желая появляться в салонах, где установлено видеонаблюдение, лично, как следует из материалов дела, сделали заказ на доставку товара. По поручению фигурантов, говорится в материалах расследования, дорогостоящие мобильные телефоны из магазинов доставляли в ТК «Горбушкин двор», где их реализацией, по данным следствия, занимался Артем Либеров. Полученные от продажи денежные средства мошенники делили между собой в зависимости от роли того или иного предполагаемого участника ОПС в отдельно взятой афере (распределением доходов, по материалам дела, занимался скрывшийся Балаян).

Другой распространенной схемой хищения средств граждан, по версии полицейского следствия, была следующая.

Представляясь сотрудником службы безопасности банка, злоумышленник сообщал потенциальной жертве, что ее банковский счет взломан и, чтобы сохранить средства, необходимо перевести их на другой, безопасный, реквизиты которого мошенник тут же и указывал.

При этом махинаторы на протяжении разговора оказывали на жертву постоянное психологическое давление, чтобы ускорить процесс перевода денег, при этом заверяя, что «преступники» будут непременно изобличены.

В рамках расследования уголовного дела о преступном сообществе следствие установило 240 потерпевших из разных регионов России, у которых, как подсчитали полицейские, фигуранты похитили в общей сложности 84,6 млн руб.


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
03 мая 2025 Суд признал директора «Кирзинского» заказника виновным в незаконной охоте и взяточничестве
03 мая 2025 Панель облицовки многоэтажного дома в Мурино чуть не убила прохожую
03 мая 2025 «Мы берем пример с Дании»: Швеция начала пересматривать миграционную политику
03 мая 2025 Администрация Пыть-Яха требует закрытия приюта, куда ранее сама передала животных
03 мая 2025 Семьи российских учёных Михаила Погосяна и Николая Кудрявцева вложили средства в элитную недвижимость в Италии
03 мая 2025 В Удмуртии и Башкирии жители поссорились из-за бесплатной гречки, раздаваемой в рамках акции «Поезд Победы»
03 мая 2025 Школьник в Москве пытался задушить мать после проигрыша в игре Counter-Strike 2
03 мая 2025 Из-за сильного снегопада в Подмосковье произошла крупнейшая авария за последние 15 лет
03 мая 2025 Цукерберг объявил о закрытии SMM-агентств: соцсети будут полностью управляться искусственным интеллектом
03 мая 2025 Армия обороны Израиля заявила о готовности защищать союзников на юге Сирии от возможных нападений
03 мая 2025 Тарифы для элиты: каким образом бизнес-авиация приспосабливается к санкциям
03 мая 2025 Премьер-министр Словакии и президент Сербии неожиданно заболели перед парадом в Москве
03 мая 2025 В Краснодарском крае вспыхнул крупный пожар: дым можно увидеть за несколько километров
03 мая 2025 Авария с участием нескольких автомобилей парализовала движение в Лефортовском тоннеле
03 мая 2025 «Контролирует миллиарды, но забыл про долги»: бизнесмен Захар Абуханов требует 7 миллионов от Алишера Усманова и Андрея Скоча
03 мая 2025 Девушка потратила 1,5 миллиона рублей на курсы блогера из Дубая и оказалась в долгах
03 мая 2025 Компания "ТТК-Екатеринбург" обжалует в арбитражном суде доначисление налогов на сумму 464 миллиона рублей
03 мая 2025 Китай превратился в одного из ведущих поставщиков мяса в Россию
03 мая 2025 Цены на газ в Европе растут на фоне политического сближения между США и Китаем