Дочери экс-президента Узбекистана предъявили обвинения в организованной преступности и отмывании денег

Дочери экс-президента Узбекистана предъявили обвинения в организованной преступности и отмывании денег
Дочери экс-президента Узбекистана предъявили обвинения в организованной преступности и отмывании денег
Прокуратура Швейцарии предъявила Гульнаре Каримовой, дочери покойного президента Узбекистана Ислама Каримова, официальные обвинения в организованной преступности и отмывании денег.

Обвинительное заключение связано с полученными преступным путем средствами, которые прятали в швейцарских банках и вкладывали в недвижимость. Каримова уже отбывает срок в узбекистанской тюрьме.

Также обвинения предъявили бывшему гендиректору узбекистанской «дочки» российской телекоммуникационной компании.

Согласно обвинительному заключению, с 2001 по 2013 год Каримова возглавляла «Офис» — преступную организацию, в которую входили десятки человек и множество компаний. Судя по всему, деятельность «Офиса» в Швейцарии началась в 2005 году, а ее целью было спрятать в Швейцарии незаконно нажитые средства.

В 2012 году швейцарская прокуратура начала расследование в отношении некоторых сообщников Каримовой, получив ряд сообщений о подозрениях в отмывании денег. Сама Каримова попала под следствие в 2014 году, потеряв дипломатический иммунитет, которым пользовалась благодаря работе в отделении ООН в Женеве. По итогам расследования в период с 2018 по 2021 год за отмывание денег и фальсификацию документов были осуждены четыре человека.

«Более 340 миллионов швейцарских франков изъяли и вернут в Узбекистан, — говорится в сообщении генпрокуратуры. — Сейчас в рамках разбирательства по делу Гульнары Каримовой и второго обвиняемого заморожены активы на сумму свыше 440 миллионов швейцарских франков».

«Учитывая размер, способ организации, инфраструктуру, объем активов и квалификацию некоторых сотрудников, “Офис” вел преступную деятельность как профессиональное предприятие, соблюдая обязательные правила и строго распределяя задачи, но при этом прибегая к насилию и запугиванию, — сказано в пресс-релизе. — Следствие выявило отсылки к сотне компаний, которые зарегистрировали и использовали, чтобы сохранять всю структуру непрозрачной».

В прокуратуре подтвердили, что иностранные телеком-компании, стремившиеся выйти на узбекистанский рынок, заключали сделки с Каримовой. Будучи дочерью президента и госслужащей, она могла повлиять на чиновников и добиться того, чтобы компаниям разрешили работать в телекоммуникационном сегменте.

По данным генпрокуратуры, сотни миллионов долларов, полученных на коррупционных сделках, проводили через лабиринт компаний и банков по всему миру, а затем перечисляли на счета доверенных лиц Каримовой в Швейцарии.

OCCRP уже публиковал несколько расследований, посвященных дочери бывшего президента Узбекистана.

В феврале 2016 года российско-норвежская телеком-компания VimpelCom созналась, что дала взятку Каримовой. В итоге компания выплатила властям США и Нидерландов штраф в размере 795 миллионов долларов.

Новости по теме: В Пулково горел Боинг-777 предварительно, загорелся один из двигателей

Скандинавский телеком-концерн Telia Company также сознался в подкупе и согласился выплатить Министерству юстиции США, Комиссии по ценным бумагам и биржам США, а также регулирующим органам Нидерландов и Швеции 965 миллионов долларов, чтобы урегулировать претензии.

В 2015 году Гульнару Каримову и многих ее сообщников задержали в Узбекистане. В ходе череды судебных процессов ее приговорили в общей сложности к 13 годам лишения свободы за получение взяток и отмывание денег.

Ислам Каримов с 1989 года занимал должность первого секретаря ЦК Компартии Узбекистана, потом стал президентом Узбекской ССР, а затем возглавил страну, когда она обрела независимость, и управлял ею вплоть до смерти в 2016 году. Международное сообщество неоднократно критиковало его режим за ограничение свободы прессы и нарушения прав человека.

occrp.org


Распечатать
26 января 2025 В Москве в подъезде смертельно избили мужчину
26 января 2025 Певец Шаман вновь был замечен в компании Екатерины Мизулиной
26 января 2025 Бывшие журналисты издания Politico обвиняют его в цензуре материалов, касающихся Хантера Байдена
26 января 2025 Беременность в 76 лет: в США прапрабабушка готовится стать матерью
26 января 2025 Жителям Рязани предложили обратиться к молитве для защиты от атак дронов
26 января 2025 Европарламент проводит расследование по поводу влияния экологического лобби на правительства стран ЕС
26 января 2025 В Краснодаре за вечер сгорели три ресторана, подозреваемый скрылся с места происшествия
26 января 2025 Сенат США утвердил кандидатуру Кристи Ноэм на должность главы Министерства внутренней безопасности
25 января 2025 В Краснодаре задержали молодежь, совершившую поджог вышки связи «Вымпелком»
25 января 2025 Племянник в кресле деда: директор «Усольского свинокомплекса» не оправдал ожиданий
25 января 2025 Многодетная Мария Погребняк тайно снова вступила в брак
25 января 2025 Томские водители «Яндекса» считают, что к ним относятся как к рабам
25 января 2025 Кейт Миддлтон заметили в Лондоне во время шопинга
25 января 2025 Американские полицейские обнаружили наркотики в сумке с необычной надписью
25 января 2025 Глюкоза уехала из России и обосновалась в Токио после череды скандалов
25 января 2025 В команде Трампа возникли разногласия из-за введения тарифов на иностранные товары
25 января 2025 Женщина-волонтер в Якутии была приговорена к условному наказанию за хищение с чужих банковских карт
25 января 2025 В США арестовали мужчину за угрозы в адрес Трампа и хранение наркотиков
25 января 2025 «Ростех» снова отложит начало серийного производства самолета МС-21
25 января 2025 Илон Маск выступил на съезде правой партии "Альтернатива для Германии"