Супругу экс-владельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева тоже могут признать банкротом

Супругу экс-владельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева тоже могут признать банкротом
Супругу экс-владельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева тоже могут признать банкротом
Финансовый управляющий обанкроченного бывшего владельца «Промсвязьбанка» Дмитрия Ананьева обратился в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании банкротом его супруги — Людмилы Ананьевой. Ее долги уже достигли 324 миллионов рублей, более 5,3 миллиона евро и более 1,1 миллиона долларов.

Ранее суды признали недействительным брачный договор Дмитрия Ананьева с супругой, по которому он передал ей дом в поселке Горки-2 и 23 земельных участка на Рублевке. Договор дарения другого участка также признан незаконным, как дополнительное соглашение к брачному договору, заключенное за полтора месяца до введения в «Промсвязьбанк» временной администрации. Соглашение от 2018 года Людмилы Ананьевой с кипрской Velux Assets Limited тоже оспорено.

ВЫВОД МИЛЛИАРДОВ

В 2018 году «Промсвязьбанк» подал в Арбитражный суд города Москвы иск к бывшим владельцам банка — братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым, а также компании Promsvyaz Capital B. V. и 10 бывшим топ-менеджерам организации. Сумма требований составила 282,2 миллиарда рублей. Ананьевы контролировали «Промсвязьбанк» через Promsvyaz Capital B. V. Основателя компании сам банк обвинили в грубых ошибках и нарушении договоренностей. Среди топ-менеджеров к ответственности, согласно иску, должны быть привлечены бывшие заместители председателя правления Андрей Жупанов, Алексей Иодко, Владимир Мамакин, Татьяна Волошкина. Владимир Шаталов, Евгений Козеренко, а также руководитель блока финансовых рынков Дмитрий Иванов и глава департамента проектного финансирования Александр Афанасьев, Иван Пидлужный и Сергей Муравьев. С менеджеров банк взыскивал убытки, причиненные их действиями.

В декабре 2017 года Центробанк объявил о санации «Промсвязьбанка» путем передачи в Фонд консолидации банковского сектора. За день до принятия этого решения между банком и тремя компаниями были заключены 24 договора купли-продажи акций банка и облигаций связанных с ним фирм. Так, банк купил облигации «Промсвязькапитала» и других компаний. При этом цена бумаг существенно отличалась от рыночной. Эти сделки привели к тому, что банк лишился более 102 миллиардов рублей. Документы подписывал Иван Пидлужный.

Летом 2017 года совет директоров «Промсвязьбанка» привлек от PSB Finance S. A. бессрочный субординированный заем. Так, он получил 500 миллионов долларов, а затем потратил столько же на выкуп еврооблигаций PSB Finance S. A. и SCI Finance. Регулятор пришел к выводу, что руководство «Промсвязьбанка» знало о том, что финансовое положение организации является критическим. Оно также располагало информацией о том, что Центробанк может ввести в него временную администрацию. Эта сделка привела к тому, банк лишился денег, а взамен получил облигации с высоким риском списания. Покупая акции «Промсвязькапитала», топ-менеджеры банка наверняка знали, что они обесценятся. Тем не менее на эти цели было потрачено почти 9 миллиардов рублей. За месяц до санации Ананьевы растратили еще 500 миллионов рублей, которые ушли бывшему сенатору Виктору Пичугову. С ним Ананьевых связывал общий бизнес. Компании «РПХ строй» «Промсвязьбанк» выдал кредит почти на 3,7 миллиарда рублей. Фирма собиралась потратить деньги на покупку земельного участка, но его получила компания Ананьевых.

СОМНИТЕЛЬНЫЕ КРЕДИТЫ

Кроме того, «Промсвязьбанку» его владельцы и топ-менеджеры причинили ущерб еще и путем выдачи кредитов офшорным компаниям. Одна из них — кипрская Oberholt Trading Ltd. В 2015 году она получила 1,5 миллиарда рублей, а затем еще 8,2 миллиона. Однако выяснилось, что компания была технической, так как реальной деятельностью она не занималась. У нее также имелись неисполненные обязательства перед банком, но при выдаче новых кредитов это никого не смутило. Арбитражный суд города Москвы подтвердил, что денежные средства «Промсвязьбанк» выдавал фирме, которая долгое время не проводила какие-либо расчеты с контрагентами.

Банк Ананьевых также активно кредитовал на особых условиях Wipasena Holding. Денежные средства кипрской фирме предоставлялись без реального обеспечения. Впрочем, компания возвращала «Промсвязьбанку» деньги, но весь долг не выплатила. Кипрская Minga Management тоже получала от банка крупные суммы, которые не спешила возвращать. В 2015 году ей открыли кредитную линию с лимитом на 500 миллионов рублей до августа 2017 года. Позже стороны заключили дополнительное соглашение к этому договору. В октябре 2017 года банк перечислил компании еще 2 миллиарда рублей. Платежей со стороны Minga Management вовсе не было


Распечатать
03 июня 2025 В Нижнем Новгороде охранники клуба напали на посетительницу
03 июня 2025 From wedding ring to banking empire: how Galimzhan Yessenov entered the elite through Akhmetzhan Yessimov’s family
03 июня 2025 Кенес Ракишев и «схема года»: 7,5 миллиардов долларов, выведенных через БТА и Казкоммерцбанк
03 июня 2025 В США начали расследование по поводу помилований, которые Байден предоставил членам семьи и заключённым
03 июня 2025 Роскошный образ жизни сына премьер-министра Монголии стал причиной политического кризиса в стране
03 июня 2025 Самолёт с Зеленским на борту вылетел в США
03 июня 2025 Россия потеряла последний сохранившийся А-50
03 июня 2025 Максим Галкин вновь вышел на связь со своими поклонниками после длительного перерыва в общении
03 июня 2025 Бывший депутат Законодательного собрания Кировской области избил женщину в присутствии ребенка
03 июня 2025 Россия выразила готовность к новому раунду переговоров с Украиной, при соблюдении определённых условий
03 июня 2025 Екатерина Тихонова усиливает своё влияние в российской государственной системе
03 июня 2025 Немецкий суд приостановил миграционный проект канцлера Мерца
03 июня 2025 Во Вьетнаме мужчина подвергся нападению и избиению палками, а также потерял паспорт после того, как у него угнали арендованный мотоцикл
03 июня 2025 Публицист Анатолий Несмиян включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
03 июня 2025 Россия заявила о возможной угрозе срыва переговоров с Украиной
03 июня 2025 Участник "СВО" совершил изнасилование женщины и закопал её, когда она была ещё жива
03 июня 2025 Пока Соловьёв призывает к расстрелам, его сын строит карьеру в Лондоне
03 июня 2025 После триумфа "ПСЖ" в Лиге чемпионов в столице Франции произошли беспорядки
03 июня 2025 Российские власти с недоверием относятся к результатам переговоров с Украиной, которые состоялись в Стамбуле
03 июня 2025 Зеленский раскритиковал предложение России о временном прекращении огня