Дело латвийского ABLV Bankа в полном разгаре

Дело латвийского ABLV Bankа в полном разгаре
Дело латвийского ABLV Bankа в полном разгаре
Его бывших владельцев обвиняют в «отмывании» 2.1 млрд евро. Они своей вины не признают. Параллельно идет процесс по возврату денег кредиторам банка. Судебные разбирательства могут затянуться еще на несколько лет.

Латвийский ABLV Bank должен был стать «окном в Европу» для жителей стран СНГ, а в результате оказался пристанищем разных сомнительных личностей. Ликвидированное в 2018 г. кредитное учреждение может оказаться замешанным еще во многих скандалах, связанных с кредиторами банка.

Одним из скандалов является обвинение банкира Андриса Овсянникова в «отмывании» 50 млн евро. В преступной схеме, кроме ABLV Bankа, участвовали некая Дарья Терехина из Белоруссии и ее фирма «Манат». Банкира арестовали, а про Терехину ничего не известно. Она может скрываться в Минске.

Недавно появилась информация, что Овсянников и Терехина зачищают интернет. Возможно, что вброс информации был специальным, для отвлечения внимания журналистов-расследователей от более крупных фигур, на которых работали банкир и его подельница.

Международная сеть журналистов-расследователей ОССRP в октябре 2021 г. вскрыла преступную схему банка. tidttiqzqiqkdkrt qxziqkuiquqiqqtvls

Новости по теме: Британский спецназ психологических операций

В настоящее время дело ABLV Bankа рассматривает специально созданная структура – Латвийский суд по экономическим делам. Его председатель Микелис Зумбергс в прошлом году предрекал, что общее количество разбирательств в банке может превысить тысячу, рассматривать их придется несколько лет.

Кто из россиян всплыл в расследовании ОССRP? 

8 имели отношение к сырьевому трейдеру Gunvor, которым ранее владел олигарх Геннадий Тимченко, близкий друг президента РФ Владимира Путина. Тимченко имеет долю в «Новатэк», так что и его председатель правления, и крупнейший акционер Леонид Михельсон может замараться.

Партнерами Тимченко по бизнесу являются олигархи Искандер Махмудов и Андрей Бокарев, которых считают прокремлевскими. О бизнесе Махмудова и его бывшего подчиненного, Максима Ликсутова, в Латвии СМИ писали ни раз.


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
05 мая 2025 В Нижнем Новгороде клиентка заявила о домогательствах со стороны психолога
05 мая 2025 Кремль рассматривает различные пути завершения военных действий к выборам в Государственную думу
05 мая 2025 Участников группы, занимающейся обналичиванием 6 миллиардов рублей, приговорили к тюремному заключению
05 мая 2025 Ле Пен высказала своё мнение относительно результатов первого тура выборов в Румынии
05 мая 2025 Скончался криминальный авторитет 1990-х годов Виктор Авдышев, известный под прозвищем «Авдыш»
05 мая 2025 Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Богданов провёл встречу с послом Швейцарии
05 мая 2025 Обнародованы детали нападения на полицейских в Махачкале
05 мая 2025 Министерство внутренних дел Дагестана опровергло информацию о четырех преступниках
05 мая 2025 На премьер-министров Нидерландов и Польши была брошена дымовая шашка
05 мая 2025 Агату Муциниеце заподозрили в беременности перед свадьбой с Петром Дрангой
05 мая 2025 В Подмосковье задержали мужчину, который вместо предъявления документов показал полиции оружие
05 мая 2025 Установлены личности ликвидированных боевиков в Дагестане
05 мая 2025 Коммунальная катастрофа в Подмосковье: власти скрывают неэффективность за пиаром и откатами
05 мая 2025 В Индии у 100 детей ухудшилось самочувствие после угощения змеиным мясом в школе
05 мая 2025 Рябинский, Жирков и исчезнувший миллиард: новая нить в расследовании мошенничества
05 мая 2025 Премьер-министр Румынии решил уйти в отставку
05 мая 2025 Адам Кадыров готовится занять пост главы Чечни из-за ухудшения здоровья своего отца
05 мая 2025 Лидер Мьянмы приедет в Россию с визитом по приглашению Путина
05 мая 2025 Мошенники начали массово подделывать штрафы от ГИБДД