В Ростове-на-Дону раскрыли группу «чёрных банкиров»

В Ростове-на-Дону раскрыли группу «чёрных банкиров»
В Ростове-на-Дону раскрыли группу «чёрных банкиров»
За 15 лет они смогли заработать более миллиарда рублей.

По версии следствия, в группу входили 10 человек: четверо мужчин и шесть женщин. Как считают следователи, с 2007 года они занимались незаконной банковской деятельностью, связанной с обналичкой. Кроме того, подозреваемые зарегистрировали на подставных лиц 38 организаций. За время работы они смогли 1,12 млрд рублей незаконного дохода.

По сведениям «Базы», на участников группировки возбудили дело по статье 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). Троих участников группы отправили под домашний арест, остальным назначили запрет определённых действий. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Другие новости по теме:

Не менее 29 дорожников, строящих трассу Краснодар – Керчь, отравились, 15 из них – в больнице
Не менее 29 дорожников, строящих трассу Краснодар – Керчь, отравились, 15 из них – в больнице
Перед СВО «православный олигарх» Малофеев получил почти 20 миллиардов от Росатома
Перед СВО «православный олигарх» Малофеев получил почти 20 миллиардов от Росатома
В Подмосковье очевидцы засняли на видео военную технику БТР на дорогах Подмосковья
В Подмосковье очевидцы засняли на видео военную технику БТР на дорогах Подмосковья
Рядом с захваченным ЧВК «Вагнер» штабом ЮВО началась стрельба
Рядом с захваченным ЧВК «Вагнер» штабом ЮВО началась стрельба
На ряде территорий Калужской области ограничат движение транспорта
На ряде территорий Калужской области ограничат движение транспорта
Организаторы “Алых парусов” заперли более 250 волонтеров в специальной зоне, недовольным угрожали расправой
Организаторы “Алых парусов” заперли более 250 волонтеров в специальной зоне, недовольным угрожали расправой
В СПЧ порассуждали о способе предотвратить возвращение Чубайса в Россию
В СПЧ порассуждали о способе предотвратить возвращение Чубайса в Россию
Вице-президент «Локо-Банка» разбилась, выпав из окна московской квартиры
Вице-президент «Локо-Банка» разбилась, выпав из окна московской квартиры
Инвесторы игнорируют льготные налоговые зоны «Атом-ТОР». От УЭХК ждут сотен миллионов на инфраструктуру
Инвесторы игнорируют льготные налоговые зоны «Атом-ТОР». От УЭХК ждут сотен миллионов на инфраструктуру
Губернатор Курганской области призвал отказаться от “кринжа”
Губернатор Курганской области призвал отказаться от “кринжа”

Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
24 мая 2025 Полиция Нижегородской области проводит расследование по факту нападения на подростка
24 мая 2025 Танкер без регистрации вновь зашёл в Балтийское море
24 мая 2025 Иран раскритиковал идею Трампа о переименовании Персидского залива
24 мая 2025 В Интернете появилось редкое фото криминальных лидеров в московском следственном изоляторе
24 мая 2025 Появилась новая информация о женщине, убитой бывшим мужем из Турции в Казани
24 мая 2025 В Казани задержали мужчину, который убил свою жену и угрожал совершить суицид
24 мая 2025 Амазонское племя марубо обвиняет американские СМИ в распространении недостоверной информации
24 мая 2025 В Санкт-Петербурге мигрант напал на рабочих с кувалдой из-за шума в их квартире
24 мая 2025 Актив "Росатома" оспаривает многомиллионные налоговые претензии в Кургане
24 мая 2025 В Каннах кинофестиваль продолжится, несмотря на отключение электроэнергии
24 мая 2025 В Твери мальчик застрял на танке во время игры в парке Победы
24 мая 2025 Илон Маск заявил, что он «сделал достаточно» и уходит из политики
24 мая 2025 В Новосибирске кран травмировал сварщика: сотрудники предприятия предстанут перед судом
24 мая 2025 Археологи нашли в Иерусалиме древнее кольцо с гранатом
24 мая 2025 Boeing может избежать уголовного преследования по делу о катастрофах самолёта 737 Max
24 мая 2025 В Тверской области произошёл взрыв пассажирского автобуса
24 мая 2025 Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан собирается на встречу в Москве
24 мая 2025 Суд приговорил жителя Новосибирска к 15 годам лишения свободы за производство наркотиков
24 мая 2025 Арбитражный суд ХМАО обязал «Россети Тюмень» выплатить часть задолженности «Энергостройпроекту»