В Ростове-на-Дону раскрыли группу «чёрных банкиров»

В Ростове-на-Дону раскрыли группу «чёрных банкиров»
В Ростове-на-Дону раскрыли группу «чёрных банкиров»
За 15 лет они смогли заработать более миллиарда рублей.

По версии следствия, в группу входили 10 человек: четверо мужчин и шесть женщин. Как считают следователи, с 2007 года они занимались незаконной банковской деятельностью, связанной с обналичкой. Кроме того, подозреваемые зарегистрировали на подставных лиц 38 организаций. За время работы они смогли 1,12 млрд рублей незаконного дохода.

По сведениям «Базы», на участников группировки возбудили дело по статье 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). Троих участников группы отправили под домашний арест, остальным назначили запрет определённых действий. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Другие новости по теме:

Не менее 29 дорожников, строящих трассу Краснодар – Керчь, отравились, 15 из них – в больнице
Не менее 29 дорожников, строящих трассу Краснодар – Керчь, отравились, 15 из них – в больнице
Перед СВО «православный олигарх» Малофеев получил почти 20 миллиардов от Росатома
Перед СВО «православный олигарх» Малофеев получил почти 20 миллиардов от Росатома
В Подмосковье очевидцы засняли на видео военную технику БТР на дорогах Подмосковья
В Подмосковье очевидцы засняли на видео военную технику БТР на дорогах Подмосковья
Рядом с захваченным ЧВК «Вагнер» штабом ЮВО началась стрельба
Рядом с захваченным ЧВК «Вагнер» штабом ЮВО началась стрельба
На ряде территорий Калужской области ограничат движение транспорта
На ряде территорий Калужской области ограничат движение транспорта
Организаторы “Алых парусов” заперли более 250 волонтеров в специальной зоне, недовольным угрожали расправой
Организаторы “Алых парусов” заперли более 250 волонтеров в специальной зоне, недовольным угрожали расправой
В СПЧ порассуждали о способе предотвратить возвращение Чубайса в Россию
В СПЧ порассуждали о способе предотвратить возвращение Чубайса в Россию
Вице-президент «Локо-Банка» разбилась, выпав из окна московской квартиры
Вице-президент «Локо-Банка» разбилась, выпав из окна московской квартиры
Инвесторы игнорируют льготные налоговые зоны «Атом-ТОР». От УЭХК ждут сотен миллионов на инфраструктуру
Инвесторы игнорируют льготные налоговые зоны «Атом-ТОР». От УЭХК ждут сотен миллионов на инфраструктуру
Губернатор Курганской области призвал отказаться от “кринжа”
Губернатор Курганской области призвал отказаться от “кринжа”

Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
07 мая 2025 Министр Сербии Синиша Мали скрывал школьные расходы через офшорные компании
07 мая 2025 Пассажиров рейса Дубай-Москва задержали в Казани на неопределённое время
07 мая 2025 Соседи погибших не согласны с версией о взрыве газа в подмосковной многоэтажке
07 мая 2025 Военные парады в детских садах: Улан-Удэ следует трендам Екатеринбурга и Пскова
07 мая 2025 В аэропорту Внуково задержано множество рейсов после ночной атаки дронами: люди спят на полу
07 мая 2025 "Новая архитектура власти": каким образом власти Красноярского края будут отчитываться перед населением о проведенной реформе
07 мая 2025 Министерство финансов США приравняло компанию KNA из Мьянмы к транснациональной преступной организации
07 мая 2025 Ветер и солнце набирают обороты: вклад ископаемого топлива в производство электроэнергии в США уменьшился
07 мая 2025 Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф прокомментировал атаку Индии
07 мая 2025 Аэропорт Пулково принял свыше 70 самолетов в течение двух дней из-за перенаправленных рейсов
07 мая 2025 В Подмосковье из-за проблем со связью ограничено использование банковских карт
07 мая 2025 Пакистан обвиняет Индию в многочисленных жертвах среди мирного населения
07 мая 2025 США утвердили закон о введении санкций против грузинских чиновников
07 мая 2025 Рейс "Аэрофлота" длится более 17 часов из-за атаки дронов
07 мая 2025 Задержание "главного решалы" ФСБ отложено: Битаевы скрылись в ОАЭ
07 мая 2025 В Москве перед заседанием в Верховном суде была задержана журналистка SOTAvision Вероника Орлова
07 мая 2025 Соединенные Штаты наложили штраф на швейцарский банк Credit Suisse в размере 511 миллионов долларов по делу об уклонении от уплаты налогов
07 мая 2025 В Москве произошел взрыв в жилом доме: расследование выявляет новые детали
07 мая 2025 Дроны атаковали Мордовию: рядом с заводом произошел взрыв