Руководители P&ID, отсудившей у Нигерии шесть миллиардов долларов, признали, что платили высокопоставленным чиновникам

Руководители P&ID, отсудившей у Нигерии шесть миллиардов долларов, признали, что платили высокопоставленным чиновникам
Руководители P&ID, отсудившей у Нигерии шесть миллиардов долларов, признали, что платили высокопоставленным чиновникам
В ходе нового разбирательства сооснователь офшорной компании P&ID, который в 2017 году отсудил у правительства Нигерии 6,6 миллиарда долларов, сознался, что она и аффилированные с ней фирмы были вовлечены в сомнительные схемы, включающие денежные переводы чиновникам и использование поддельных счетов.

Власти Нигерии обратились в суд, чтобы оспорить арбитражное решение 2017 года (сейчас подлежащая выплате сумма составляет 11 миллиардов долларов). Они заявили, что зарегистрированная на Британских Виргинских Островах компания Process & Industrial Developments Limited (P&ID) получила контракт, ставший причиной скандала, путем коррупции.

P&ID основали в 2006 году два ирландских бизнесмена, Брендан Кэхилл и Майкл Куинн, которые ранее сотрудничали с нигерийским министерством обороны.

В 2010 году компания выиграла контракт на строительство газоперерабатывающего завода в городе Калабар на юго-востоке Нигерии. По условиям договора власти страны обязались более двадцати лет бесплатно поставлять на предприятие газ, а обработанные ресурсы две стороны делили бы поровну. В итоге Нигерия так и не поставила сырье, а завод не построили.

P&ID обвинила нигерийское правительство в нарушении условий договора, обратилась в суд с требованием компенсации и выиграла дело.

Новости по теме: Для сына Усса включили глушилку

Теперь нигерийские власти пытаются оспорить решение. Их адвокаты заявили, что сам контракт на строительство завода P&ID получила путем коррупции, а потом за счет взяточничества выиграла суд. Защита P&ID отвергает обвинения.

Тем не менее текущее разбирательство выявило нарушения со стороны P&ID и ее сестринской компании Industrial Consultants International Limited (ICIL). В ходе перекрестного допроса руководители P&ID сообщили, что сотрудники компании имели доступ к нигерийским правительственным документам, незаконно выводили деньги за границу, пытались оказать давление на свидетеля, уничтожить доказательства, а также осознанно сотрудничали с лицами, которые ранее занимались взяточничеством.

В ходе допроса ирландский бизнесмен, работавший на P&ID, заявил, что с 2010 по 2013 год имел доступ к нигерийским правительственным документам, в том числе к обсуждениям арбитражного дела. Он сообщил, что передавал их коллегам.

Адвокаты Нигерии настаивают: это указывает на то, что компания подкупала нигерийских чиновников и адвокатов, чтобы те помогали ей в ходе суда.

Один из основателей компании, Брендан Кэхилл, также сообщил в письменных показаниях, что платил главному юристу Минобороны Нигерии Грейс Тайге, которая в 2009 году посоветовала главе ведомства подписать с P&ID меморандум о взаимопонимании, а в следующем году — контракт на строительство завода.

Кэхилл сказал, что выплаты были законными — якобы он «поддерживал» Тайгу, когда она вышла на пенсию. При этом он признался, что в 2019 году направил один из платежей ее дочери в США, чтобы скрыть его от нигерийских правоохранителей.

Сама Тайга не стала отрицать, что с 2004 по 2019 год получила от основателей P&ID более 200 тысяч долларов, но также сказала, что это были не взятки, а финансовая поддержка.

Кэхилл рассказал, что подконтрольные ему и Куинну компании как минимум дважды использовали «поддельные счета» — в 2013 и 2015 годах, чтобы обойти меры по борьбе с отмыванием денег в кипрском банке и перевести 150 тысяч долларов представителю P&ID в Нигерии на взятки.

Кэхилл также сообщил, что в 2000-х годах ICIL и связанные с ней компании заплатили сотни тысяч долларов высокопоставленным нигерийским чиновникам, в том числе министрам и армейским генералам. Он сказал, что некоторые платежи были легальными, но подтверждающих документов представить не смог.

Если Нигерия проиграет дело, она должна будет выплатить P&ID почти треть своих валютных резервов, что, по словам местных экономистов, будет иметь губительные последствия для страны, где почти 95 миллионов человек живут в нищете. Суд должен вынести решение в ближайшие недели.

occrp.org


Распечатать
14 июня 2025 Иран, возможно, проведёт ядерное испытание
14 июня 2025 В Подмосковье пенсионерка прогнала мужчину из подъезда, так как не поверила, что он русский
14 июня 2025 Россия и Украина осуществили очередной обмен пленными
14 июня 2025 Израиль объяснил удар по Натанзу угрозой, которую представляет собой «ядерное развитие» Ирана
14 июня 2025 Иран сообщил о незначительных повреждениях вследствие ударов Израиля по ядерным объектам в Фордо и Исфахане
14 июня 2025 Такер Карлсон обвинил Трампа в поддержке Израиля в его действиях против Ирана
14 июня 2025 КСИР сообщил о нанесении ударов по объектам производства ракет и военным целям в Израиле
14 июня 2025 Мухаммед бин Салман и Трамп обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
14 июня 2025 Израильская атака повредила наземный обогатительный объект в Натанзе
14 июня 2025 Нетаньяху обратился к жителям Ирана с призывом к свободе и упомянул о их исторических корнях
14 июня 2025 Европа: киберпреступники начинают продавать данные
14 июня 2025 Опасность блокировки Ормузского пролива вызвала беспокойство у владельцев судов
14 июня 2025 В Тегеране произошло несколько взрывов
14 июня 2025 Пассажир авиакомпании Air India показал видео с предыдущего рейса AI-171
14 июня 2025 В Израиле мужчина оказался под автомобилем, когда наблюдал за работой системы ПВО
14 июня 2025 Переговоры между США и Ираном оказались под угрозой после атаки ЦАХАЛ на Тегеран
14 июня 2025 В результате ракетного удара со стороны Ирана в Израиле пострадали 35 человек
14 июня 2025 Очевидцы запечатлели мощный взрыв ракеты в жилом районе Тель-Авива
14 июня 2025 ЕС удалил ОАЭ из списка стран с высоким риском отмывания денег и добавил туда Монако
14 июня 2025 Иран предупредил о возможных «катастрофических» последствиях в случае повреждения ядерных объектов