В Харькове накрыли мегаконвертцентр с оборотом в 5 млрд грн

В Харькове накрыли мегаконвертцентр с оборотом в 5 млрд грн
В Харькове накрыли мегаконвертцентр с оборотом в 5 млрд грн
В Харькове прекратили деятельность мощного конвертационного центра с оборотом 5 млрд гривен.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Киберспециалисты Службы безопасности Украины, под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора, прекратили в Харькове деятельность мощного конвертационного центра. Общий оборот средств, проходивших через центр, составил более 5 млрд грн. Сотрудники спецслужбы установили, что к функционированию конвертационного центра были привлечены фиктивные субъекты хозяйствования, должностные лица которых вносили неправдивые сведения в Единый реестр налоговых накладных. Они фактически проводили бестоварные операции, то есть осуществляли так называемую налоговую "скрутку", что повлекло убытки госбюджета в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

В ходе проведения масштабных обысков в офисных помещениях, местах жительства фигурантов, автомобилях и банковских учреждениях правоохранители обнаружили неучтенные 7 млн грн.

Также изъято более 50 печатей фиктивных предприятий, их учредительные документы, финансово-хозяйственную документацию, электронные носители информации и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность

Новости по теме: Бывший начальник колонии «Белый лебедь» найден мертвым с пистолетом в руке

Продолжаются следственные действия.

Другие новости по теме:

Зона уверенного отъема. Как устроены криминальные колл-центры, которые крадут у клиентов банков миллиарды
Зона уверенного отъема. Как устроены криминальные колл-центры, которые крадут у клиентов банков миллиарды
Пропагандисты РФ нашли в Германии дом, где жил Навальный. Видео
Пропагандисты РФ нашли в Германии дом, где жил Навальный. Видео
Дедушка, уронивший внучку из окна круизного судна с высоты 47 метров, избежал тюрьмы
Дедушка, уронивший внучку из окна круизного судна с высоты 47 метров, избежал тюрьмы
В Твери протестовавший против «Платона» дальнобойщик получил 2,5 года после общения с полицейским
В Твери протестовавший против «Платона» дальнобойщик получил 2,5 года после общения с полицейским
Суд признал Навального виновным в клевете на ветерана
Суд признал Навального виновным в клевете на ветерана
Суд приговорил Айвара Лемберга к лишению свободы на 5 лет и штрафу в размере 20 000 евро
Суд приговорил Айвара Лемберга к лишению свободы на 5 лет и штрафу в размере 20 000 евро
В России бывший парень 3,5 часа убивал девушку. Полицейских, которые не выехали на вызов, будут судить
В России бывший парень 3,5 часа убивал девушку. Полицейских, которые не выехали на вызов, будут судить
Под Днепром легковушка протаранила стену жилого дома, пострадали двое детей и трое взрослых
Под Днепром легковушка протаранила стену жилого дома, пострадали двое детей и трое взрослых
Алексей Навальный получил премию мужества Женевского форума по правам человека
Алексей Навальный получил премию мужества Женевского форума по правам человека
Life: Навального доставили в колонию в Коломне
Life: Навального доставили в колонию в Коломне

Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
30 мая 2025 Во Вьетнаме россиянин едва не ослеп после ожога медузы
30 мая 2025 Министерство природных ресурсов Свердловской области не смогло взыскать миллиардные долги за аренду лесных участков
30 мая 2025 Избитая и изнасилованная в Москве артистка МВД скончалась до того, как успела дать показания
30 мая 2025 В Краснодаре обнаружили ребёнка, которого мать на протяжении нескольких лет не выпускала из квартиры
30 мая 2025 "Это действительно впечатляюще": Кит Келлог объяснил суть взаимоотношений Трампа с Путиным
30 мая 2025 Мингрелы объединяются против Бадри: криминальные группировки Москвы ведут борьбу за власть
30 мая 2025 Эдвард Сноуден официально поставлен на налоговый учет в России
30 мая 2025 США угрожают введением пошлин на российскую нефть из-за задержки подписания меморандума
30 мая 2025 Актриса Ольга Прокофьева взяла в руки лопату на кинофестивале "Кстокино"
30 мая 2025 Кит Келлог призвал Украину не отказываться от проведения переговоров с Россией в Стамбуле
30 мая 2025 В Сирии начались ожесточенные столкновения между армией и друзским ополчением
30 мая 2025 Трамп может выйти из переговоров по Украине, - Кит Келлог
30 мая 2025 Леонид Агутин поделился своим опытом борьбы с психическим заболеванием и продолжает давать концерты
30 мая 2025 Михаил Ковальчук продвигает кандидатуру Катерины Тихоновой на пост президента России
30 мая 2025 Колумбийская и мировая киноиндустрия прощаются с режиссёром, сценаристом и актёром Кепой Амучастеги
30 мая 2025 В Курске на территорию больницы упали обломки беспилотника
30 мая 2025 По интернету разошлись пикантные фотографии жены Никиты Преснякова
30 мая 2025 США обещают прекратить расширение НАТО в направлении границ России
30 мая 2025 Россия снова настаивает на "демилитаризации" Украины на переговорах в Стамбуле