Криптоколлекторы от создателя Cryptopay Басиладзе и ФРИИ

Криптоколлекторы от создателя Cryptopay Басиладзе и ФРИИ
Криптоколлекторы от создателя Cryptopay Басиладзе и ФРИИ
На криптовалютном рынке скандал: кошелёк закрытой ещё в 2018 году криптобиржи Wex "опустел" на 10 тысяч биткоинов (по нынешнему курсу примерно $165 млн). В Telegram-каналах пишут, что неизвестные перевели эти средства на некий криптокошелёк.

Криптоколлекторы от создателя Cryptopay Басиладзе и ФРИИ qktiqrridttixqvls

 

Непубличные

В различных источниках называют одно и то же место, куда могли уйти деньги с биржи, якобы адрес, на который ушли украденные миллионы, принадлежит сервису hitbtc.com.

Как утверждают авторы сайта 2rich, якобы HitBTC уже однажды светилась в деле о выводе криптовалюты с другого сервиса - биржи Bter.

Как утверждают авторы Reddit, Bitcoin Insider и другие источники, якобы HitBTC принадлежит некоему Андрею Савченко. Судя по всему, речь об инвесторе, вкладывающемся в криптовалюту. Рассказывают, что он родом он из Петербурга. Его фамилия всплывала в ходе обсуждения биржи на портале Bitcointalk ещё в 2014 году.

В сети в плохом качестве есть даже его вероятное фото, судя по всему вырезанное из видеоролика, который сейчас уже недоступен. Судя по всему, владелец криптобиржи не хочет афишировать себя.

Новости по теме: Глава холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов: вместо тюрьмы – бюджетные потоки

Криптоколлекторы от создателя Cryptopay Басиладзе и ФРИИ

Однако, есть и другая информация по поводу того, кому принадлежит HitBTC. Как утверждает автор на портале Reddit, якобы им может выступать основатель платёжной системы Cryptopay Георгий Басиладзе. В партнёрах по бирже у него Дмитрий Гуняшов, с которым в 2014 годы Басиладзе создал свою первую майнинговую ферму в Петербурге. До этого он, как утверждают авторы сайта bbf, якобы трудился в финском инвестиционном банке Evli, Гуняшев владел интернет-магазином электроники, разбирался в программировании и онлайн-продажах.

От программистов до чиновников

Басиладзе и Гуняшов, согласно данным ЕГРЮЛ,могут быть связаны с государственными Фондом развития интернет-инициатив, Агентством стратегических инициатив (АСИ) – российской автономной некоммерческой организации, созданной Правительством России, а также коммерсантом Андреем Северюхиным и его братом, а также экс-топ-менеджером соцсети "ВКонтакте" Ильёй Перекопским.

Басиладзе также является учредителем "Криптопей Рус" вместе с Дмитрием Гуняшовым. А он, в свою очередь, владеет ООО "Астрикс", занимавшимся до ликвидации юрлица деятельностью в области информационных технологий. Это ООО принадлежит также Андрею Северюхину, который не столь давно перестал быть руководителем "СМТДП Технолоджи". А этот проект долгое время принадлежал Фонду развития интернет-инициатив (ФРИИ). Последний создан как раз АСИ. Таким образом, получается, что к выводу средств с криптобиржи Wex могут иметь отношение люди, работающие в государственных структурах?

"СМТДП Технолоджи" в том числе была оформлена на кипрский офшор "РАРИТЕКС ТРЕЙД ЛТД". Причём её вход в компанию произошёл вскоре после выхода оттуда Фонда стратегических инициатив. Есть вероятность, что бенефициары фонда просто спрятались за иностранной юрисдикцией.

Согласно данным кипрского реестра, сейчас офшором владеют трое человек, среди которых Андрей Северюхин, странный однофамилец того, что числится под именем Андрей Северюхин в российской юрисдикции, и владеет "Астрикосом" с коллегой Басиладзе Дмитрием Гуняшовым…

Криптоколлекторы от создателя Cryptopay Басиладзе и ФРИИ

Кто есть Северюхин и Перекопский

Андрей Северюхин – это основатель компании Sum & Substance, которая позволяет пользователям различных сервисов проводить верификацию и избегать мошенников. Как утверждают авторы сайта vc.ru, якобы создавалась она специально для Cryptopay и "сотрудничество с Cryptopay помогло Sum & Substance изучить операционные процессы криптобирж. Благодаря этому опыту, компания создала коробочное решение для ICO-проектов, которое помогает верифицировать пользователей и соблюдать принцип KYC".

Стартапы Северюхина очень часто привлекали инвестиции. В том числе и от ФРИИ, сотрудничал с госструктурами. Данные о финансовом положении компаний он держит в тайне. Не потому ли, что фактически инвестиции могут быть недостаточными для поддержания бизнеса? Вот тут людям разбирающимся и могли бы помочь переводы с "мёртвых кошельков"…

В особенности тем, кто умеет работать с мошенниками, занимаясь, по сути, выявлением обмана в интернете.

Кроме ФРИИ, инвестировал в проект Северюхина бывший вице-президент "ВКонтакте" Илья Перекопский. Тот самый, которого создатель соцсети Павел Дуров обвинял в попытке отнять у него Telegram.

Итого мы имеем в этой истории возможные интересы целого круга людей, заработавшими состояние на информационных технологиях.

Бизнес без политики – не этот случай?

Всех этих программистов и стартаперов могут покрывать чиновники. ФРИИ с 2013 года возглавляет Кирилл Варламов. До этого он долгое время был сначала исполнительным, а затем генеральным директором группы компаний Naumen, которая входит в 15 ведущих компаний в России в сфере разработки программного обеспечения.

При Варламове ФРИИ критиковали за финансовую политику. При его руководстве произошло ДТП, во время которого робот, на который государство потратило миллиард, был разрушен. Многие полагают, что ДТП было подстроено, чтобы не отвечать за потраченные деньги.

Новости по теме: Сайт британской контрразведки MI5 атаковали хакеры

АСИ с 2017 года возглавляет Светлана Чупшева. До неё в этой должности находился Андрей Никитин. Тот самый, что сейчас является губернатором Новгородской области. В 2019 году в тамошнем Минприроды прошли обыски, которые, по некоторым предположениям, могли запятнать в том числе "доброе имя" губернатора.

Может ли быть так, что Басиладзе и "компания" представляют интересы и таких политических структур, как глава ФРИИ, губернатора и его бывшей помощницы, ныне главы АСИ?

Масла в огонь подливает тот факт, что в АСИ госпожа Чупшева с 2011 года – начинала в должности корпоративного директора. До этого женщина работала в Банке России, да и позднее сталкивалась с финансовыми инструментами. С 2015 года она член совета директоров "Юниаструмбанка".

Таким образом, выходит, что пропавшие $160 млн могли отправиться в направлении "дружной компании" из "компьютерных гениев" и чиновников.

moscow-post


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
29 мая 2025 Искусственный интеллект позволяет руководителям сэкономить до 30% рабочего времени
29 мая 2025 В Новосибирске арестовали начальника управления охраны Росгвардии по региону
29 мая 2025 Администрация Белого дома выразила недовольство решением суда о приостановке действия тарифов, введённых администрацией Трампа
29 мая 2025 Представлена новая версия убийства Портнова: дерзкий стиль и потенциальный виновник
29 мая 2025 Свалки, строительные рынки и власть: каким образом Немерюк создал монополию, используя семейные ресурсы
29 мая 2025 В Ставрополе в результате взрыва погиб бывший командующий авиацией и заместитель мэра Гурциев
29 мая 2025 «Голос Америки» проинформирует всех сотрудников о сокращении
29 мая 2025 Во дворе жилого дома в Ставрополе произошел взрыв
29 мая 2025 Стала известна личность человека, который совершил нападение на заместителя главы Ставрополя Гурциева
29 мая 2025 Обломки сбитого в Одинцово дрона нанесли повреждения автомобилям
29 мая 2025 Илон Маск объявил, что Grok не будет внедрён в Telegram
29 мая 2025 Подозреваемый в мошенничестве с НДС на сумму 520 миллионов евро добровольно сдался властям в Милане
29 мая 2025 Мошенники обманывают школьников с помощью фальшивых ответов на ЕГЭ
29 мая 2025 Министр иностранных дел США Рубио сообщил об отмене виз для студентов из Китая
29 мая 2025 Роспотребнадзор проводит расследование по причине вспышки кишечной инфекции на судне «Михаил Булгаков»
29 мая 2025 В Хабаровске обнаружили картельное соглашение среди автобусных перевозчиков
29 мая 2025 Как сочинская элита превращает национальный парк в личную строительную площадку
29 мая 2025 В Челябинской области на строительной площадке АЭС были задержаны более 100 мигрантов
29 мая 2025 Высокопоставленного офицера Росгвардии в Новосибирске подозревают в коррупционной деятельности