Удивительно, но, несмотря на бушующие в мире политические баталии, зарубежное правосудие все же решило придерживаться духа закона.
Сотрудничество российского и британского комитетов кредиторов в лице коллегии адвокатов GR legal, представляющей интересы Агентства по страхованию вкладов, принесло свои плоды. В процессе совместной работы сперва , а затем такое же решение принял . Активы махинатора были заморожены, а Агентство по страховым вкладам взяло под контроль его офшоры, в которые были переведены средства из России.
По данным расследования, банкир на протяжении 2014 — 2017 годов, контролируя ряд российских кредитных учреждений, выводил их активы и деньги за границу. Значительная часть из них «осела» в швейцарском банке Credit Suisse.
Российские кредиторы не имели возможности получить информацию о счетах и размерах содержащихся в зарубежных банках средств Мотылева, так как действует банковская тайна. Теперь же, после принятия иностранными судами вышеуказанных решений, она появилась. К тому же экс-банкир может попасть под уголовное преследование. По крайней мере, кредиторы могут выступить с ходатайством о «заморозке» доступа мошенника к незаконно присвоенным деньгам. Пока что они требуют с Мотылева 40 миллиардов рублей. Львиную долю из них составляют претензии банка «Российский кредит».
Уголовное дело в отношении финансиста было возбуждено еще в конце 2015 года. Его обвинили в особо крупном мошенничестве. Путем хитрых махинаций Мотылев вывел из подконтрольных ему кредитных учреждений около 700 миллионов рублей. Жертвами мошенника стали еще 5 банков и 7 негосударственных пенсионных фондов, которые благодаря его «деятельности» разорились.
Стоит отметить, что на момент отзыва лицензии у «Российского кредита», долг банка составлял свыше 130 миллиардов рублей. «Почуяв запах жареного», . Впоследствии он обосновался в Лондоне. Вместе с тем его подельникам не повезло, так как они привлекли внимание следователей. В результате 11 банкиров и бизнесменов «раскрутились» на реальные срока от 5,5 до 11 лет.
