Банк Альянс через ООО «Глобалмани» отмывает деньги в ДНР, ЛНР и Крыму: подробности

Банк Альянс через ООО «Глобалмани» отмывает деньги в ДНР, ЛНР и Крыму: подробности
Банк Альянс через ООО «Глобалмани» отмывает деньги в ДНР, ЛНР и Крыму: подробности
На днях всплыла занимательная информация о том, что прокуратура и НАБУ подозревает руководство банка «Альянс» в отмывании бабла через сервис ООО «Глобалмани» на оккупированных территориях ДНР и ЛНР. Об этом сообщил информационный ресурс 

Итак, недавно появилась инсайдерская инфа о том, что  банк «Альянс», замешанный во многих коррупционных схемах, о которых мы писали ранее, замешан в отмывании денег при помощи ООО «Глобалмани». И сфера схематоза распространяется не только на территорию Украины, но и на неподконтрольные территории, а именно на оккупированные РФ территории Донбасса и аннексированный Крым. Об этом сообщается в ходатайстве правоохранителей в Печерский районный суд столицы.

Так, законники затребовали соответствующую документацию от ООО «Глобалмани», поскольку уверены, что печально известным банком «Альянс» проводились платежные операции на неподконтрольных Украине территориях.

альянс банк qkhidquiqquiqetvls

альянс банк

альянс банк

альянс банк

альянс банк

альянс банк

Новости по теме: Нашумевшее дело Ефремова могут отправить на новое рассмотрение

Как все понимают, это далеко не одна уголовка по данному банку. Также ГПУ заявил о подозрении банку «Альянсу», руководителем которого является Александр Сосис, в том, что тот помог украсть 4 миллиарда гривен в компании «Нафтогаз» для компаний Фирташа.  Об этом также сообщает информационный ресурс Дубинский.про. Напомним, 1 августа прошлого года Печерским судом было удовлетворено ходатайство ГПУ и был предоставлен доступ правоохранителям к документации клиентуры банка «Альянс».

альянс банк

Подробнее – здесь. Как сообщается в решении суда, учитывая все изложенные материалы, а также необходимость исследовать все имеющие материалы, необходим временный доступ к вещам и документам, которые находятся во владении банка «Альянс».

Компанию «Глобалмани» подозревают в незаконных операциях

Чем дальше, тем интереснее. Теперь появилась информация о том, что ООО «Глобалмани» подозревается в незаконных операциях и налоговой оптимизации.  На эту тему уже даже ведется расследование.

Так, в Печерский суд поступило ходатайство Главного следственного управления Национальной полиции о том, что компании «Глобалмани» должна предоставить доступ к вещам и докам, которые находятся в ее владении. Данное ходатайство было удовлетворено, а вот представители от этого ООО на заседании не присутствовали. И это как бы странно, поскольку правоохранители подозревают руководство компании в присвоении миллионов средств клиентов.

альянс банк

Так, как сообщается в производстве, согласно материалам, которые находятся в наличии правоохранителей, уже известно, что в Украине «неустановленные лица, действуя в составе организованной группы совершают мошенническое завладение денежными средствами путем незаконных операций с терминалами самообслуживания через платежную систему «Глобалмани» путем несанкционированного вмешательства в работу автоматизированных систем». Об этом говорится в решении Печерского районного суда столицы.

Национальная полиция проводила досудебное расследование по этому факту.

альянс банк

Новости по теме: Именем Украины: как скандальные судьи возвращаются на должности

альянс банк

Добавим, что компании «Глобалмани» инкреминируют подозрение в отмыве бабла и минимизации налогов во время расчетов в крупнейших торговых сетях нашей страны, в том числе и в популярном сервисе связи «Алло».

Как сообщает сайт Dubinsky.pro, что если через счета «Глобалмани» проходит миллион, то из него официально отображается только около 200 тысяч. Делается это для того, дабы «не заморачиваться с доказыванием налоговой базой агентской схемы», так комментируют ситуацию юристы.

альянс банк

В тоже время компания манипулирует с клиентскими деньгами. Как сообщается в решении Печерского суда столицы, оперативники заполучили данные, которые подтверждают факт обмана клиентов терминалов самообслуживания при пополнении электронных кошельков ООО «Глобалмани».

P.S

Расследование махинаций банка «Альянс» и ООО «Глобалмани» в самом разгаре. Мы будет отслеживать ситуацию, и держать вас в курсе дел.


Распечатать
04 июня 2025 Топ-менеджеры ТГК-14 были арестованы за махинации на миллиарды и завышение тарифов
04 июня 2025 Нам не хватало только меня": Вячеслав Даванков рассказал, почему участвует в выборах в Новосибирске
04 июня 2025 Дональд Трамп официально увеличил пошлины на сталь и алюминий вдвое
04 июня 2025 Депутаты от ЛДПР потребовали остановить выплаты иностранцам-пенсионерам
04 июня 2025 Блогер Арег Щепихин за год до похищения упоминал о слежке
04 июня 2025 Сейчас не время для полумер: Евросоюз призвал усилить антикоррупционные меры
04 июня 2025 Экспорт российских алмазов упал до самого низкого уровня за последние десять лет
04 июня 2025 Pornhub прекратит деятельность во Франции из-за новых требований проверки возраста
04 июня 2025 Подозреваемый в организации атаки дронов на военные аэродромы предупредил жену о своем переезде
04 июня 2025 Полиции не удалось задержать похитителей блогера в Москве
04 июня 2025 В Москве полицейские задержали похитителей блогера Арека Щепихина
04 июня 2025 «Крёстный отец» искусственного интеллекта Йошуа Бенджио поделился своими мыслями об угрозах, которые могут представлять современные модели ИИ
04 июня 2025 Сенатор Линдси Грэм выразил признательность Медведеву за честную позицию
04 июня 2025 Блогер Арег Шепихин публиковал фотографии с известными личностями перед своим исчезновением
04 июня 2025 Трамп предпочитает смотреть телевизор вместо чтения отчетов
03 июня 2025 Максим Галкин вновь вышел на связь со своими поклонниками после длительного перерыва в общении
03 июня 2025 В США начали расследование по поводу помилований, которые Байден предоставил членам семьи и заключённым
03 июня 2025 Роскошный образ жизни сына премьер-министра Монголии стал причиной политического кризиса в стране
03 июня 2025 Самолёт с Зеленским на борту вылетел в США
03 июня 2025 Россия потеряла последний сохранившийся А-50