Как для Чубайса бюджетные миллионы мыли

Как для Чубайса бюджетные миллионы мыли
Как для Чубайса бюджетные миллионы мыли
Запись беседы команды, которая занимается отмыванием денег для Анатолия Чубайса. Беседа Дмитрия Минца, Ильи Гулина (финансовый директор), Елены Орловой (сотрудник по правовым вопросам), Сергеем Крыченко («адъютант» Анатолия Чубайса) и Ольгой Бутковой (финансовый директор ООО «СФО КОНЦЕПТ КОНСАЛТИНГ»).

На данной встречи участниками обсуждались вопросы поиска путей обеспечения Анатолию Чубайсу способов отмывания денежных средств через ЗПИФ «Перспективные компании».           

При создании Борисом Минцом (участие 45,2%) и Анатолием Чубайсом (участие 54,8%) ЗПИФа «Перспективные компании», последний, будучи человеком «бедным» ПАИ фонда не оплачивал.           

Понятно, что для оплаты ПАЕВ (ЗПИФа) «Перспективные компании» в размере 479 000 000 рублей необходимо было найти богатого человека.           

По итогам встречи, искомое богатое физическое лицо было найдено, им оказался Рубен Варданян.             

Новости по теме: Когда дадут сбой модули Альфа-Банка

Анатолий Чубайс продал своему другу, соратнику и партнеру по бизнесу Борису Минцу, земельные участки, расположенные по адресу: Тверская область, Осташковский район, деревня Павлиха, по цене в 13 раз дороже их фактической стоимости. От этой сделки полученная прибыль в виде декларируемого дохода Анатолия Чубайса составила 1 300%.        

Впоследствии, вышеуказанные земельные участки Борисом Минцом были внесены в созданный им и Анатолием Чубайсом ранее, закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Перспективные компании». Этим ЗПИФом управляла сначала ООО «УК Открытие», а в последствии ООО УК «Север Эссет Менеджмент» (бенефициар Борис Минц).           

После реализации обсуждаемой на прилагаемой аудиозаписи схемы «подельниками» Анатолию Чубайсу, за 2015 год был сформирован и показан декларируемый доход в более чем 1,8 миллиардов рублей. Таким образом были легализованы преступные доходы для нужд Чубайса.          

Вот короткая цитата. Илья Гулин: есть исторические расчеты между 2 (Двумя) пайщиками, которые позволяют клиенту (подразумевается Анатолию Чубайсу), одному из пайщиков сэкономить 1 миллион Долларов США на НДФЛ. Поскольку на сегодня эти расчеты закрыты не были, к этой теме мы вернулись, я с Сергеем (подразумевается Крыченко) встречался в пятницу, о чем я думаю все знают. Есть техническая возможность выдернуть там из прочих бизнес процессов прогонную сумму для того чтобы на очень коротком отрезке ее прогнать. В этой связи вопрос один. Как завести на клиента (Анатолия Чубайса) деньги?

Другие новости по теме:

«Швабе-Урал» режет план благоустройства Академического ради сотен миллионов федерального бюджета
«Швабе-Урал» режет план благоустройства Академического ради сотен миллионов федерального бюджета
В Албании задержали бежавшего из Турции главу криптовалютной биржи
В Албании задержали бежавшего из Турции главу криптовалютной биржи
Ингушского мецената и создателя частной школы Хасана Ахильгова подозревают в хищении более 120 миллионов бюджетных рублей
Ингушского мецената и создателя частной школы Хасана Ахильгова подозревают в хищении более 120 миллионов бюджетных рублей
Сотрудницу «Промсвязьбанка» в Красноярске подозревают в хищении ₽30 миллионов
Сотрудницу «Промсвязьбанка» в Красноярске подозревают в хищении ₽30 миллионов
Томская домостроительная компания отмазала «дочку»
Томская домостроительная компания отмазала «дочку»
Бизнесмен Батурин сознался в попытке хищения акций «Интеко» у сестры Елены
Бизнесмен Батурин сознался в попытке хищения акций «Интеко» у сестры Елены
Сухпайки с крахмальной курицей вместо говядины для силовиков
Сухпайки с крахмальной курицей вместо говядины для силовиков
Афера со Сбером и Абылкасымова Мадина Ерасыловна: почему слуга олигархов взялась за чистку репутации?
Афера со Сбером и Абылкасымова Мадина Ерасыловна: почему слуга олигархов взялась за чистку репутации?
АО «Росагролизинг» нуждается в представительском седане Hyundai Genesis G90L за 17,9 млн рублей
АО «Росагролизинг» нуждается в представительском седане Hyundai Genesis G90L за 17,9 млн рублей
Стало известно, что стоит за одновременным арестом в двух странах взрослых сыновей Якунина и Усса
Стало известно, что стоит за одновременным арестом в двух странах взрослых сыновей Якунина и Усса

Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
22 мая 2025 В день святого Николая Чудотворца Цискаридзе попрощался с маэстро Владимировым
22 мая 2025 Трамп удивил Европу своим отказом вводить новые санкции против России
22 мая 2025 Turkish Airlines задержала рейс из Внуково почти на 13 часов
22 мая 2025 Бывший руководитель АКБ "Банк на Красных Воротах" и его сын предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве и хищениях
22 мая 2025 Трамп подверг критике президента ЮАР и встревожил других мировых лидеров
22 мая 2025 Жителей Краснодарского края завалили уведомлениями о ракетной угрозе
22 мая 2025 Самолёт бизнес-класса потерпел крушение в жилом районе Калифорнии
22 мая 2025 Победителя «Евровидения» обвинили в экстремизме и антисемитизме
22 мая 2025 В Уфе бывшего бойца ЧВК «Вагнер» обвиняют в убийстве знакомого
22 мая 2025 Формальные миллионы и реальные потери: почему механизм концессий в ЖКХ не работает должным образом
22 мая 2025 США нанесли самый масштабный в своей истории авиаудар по Сомали, запущенный с авианосца
22 мая 2025 Руководитель МГАФК скончался во время экскурсии по памятнику
22 мая 2025 Вдова рассказала о том, что случилось с личными вещами покойного Левкина
22 мая 2025 Лель не смогла принять грустные известия о пропаже бывшего мужа
22 мая 2025 Володин обвинил коммунистическую партию в сносе памятников Сталину
22 мая 2025 Государственная Дума одобрила штрафы до полумиллиона рублей за продажу энергетиков лицам младше 18 лет
22 мая 2025 В Подмосковье задержана группа преступников, которые отмыли более миллиарда рублей, полученных от продажи наркотиков
22 мая 2025 Губернатор Хинштейн намерен наградить чиновника, который перенес четыре обстрела
22 мая 2025 На кладбище ветеранов Великой Отечественной войны в Самаре произошла утечка канализационных стоков