«Наколоть» банк, вывести миллиарды и сбежать за рубеж

«Наколоть» банк, вывести миллиарды и сбежать за рубеж
«Наколоть» банк, вывести миллиарды и сбежать за рубеж
Следственное управление СК по ЮЗАО города Москвы возбудило уголовное дело об особо крупном мошенничестве.  Из группы компания «Оптима» являющейся крупным участником отечественного IT-рынка, похищено около 2,3 миллиардов рублей.

Потерпевшей стороной, которая обратилась с заявлением о преступлении, выступил «Газпромбанк».

Как установило следствие, в 2012 году кредитное учреждение, через свою «дочернюю» кипрскую структуру «Nagelfar Trade & Invest Limited», выкупил 35% уставного капитала кипрской фирмы «AEACUS Holding Limited», соответственно являющейся зарегистрированным держателем акций группы «Оптима». Стоимость указанной сделки составляла 45 миллионов долларов.

В свою очередь бенефициары «Оптимы», в число которых входили Валерий и Андрей Шандаловы, через аффилированные компании вывели полученные от «Газпромбанка» за реализацию «Оптимы» денежные средства, а саму группу подвели под банкротство. После того, как мошенничество увенчалось успехом, они сразу же перебрались в Австрию, гражданами которой являлись. В России же «на хозяйстве» отец и сын Шандаловы оставили своего делового партнера Павла Киселева.

Ранее имя Андрея Шандалова «засветилось» в громком скандале с . Эта группа, в которую входило 18 сбытовых компаний из 16 регионов, получавшая около 10% платежей потребителей на розничном энергетическом рынке, после всего с ней произошедшего, просто рухнула.

Шандалов отвечал за обеспечение IT-безопасности «Энергострима». Одновременно с этим он получал миллиардные займы под «Оптиму» и связанные с ней фирмы. После того, как очередной возвратный платеж не поступил, в 2012 году энергохолдинг обратился для их взыскания в суд. Тогда в арбитраж в отношении структур Шандаловых было подано свыше 170 исков.

Из вытекшей в Интернет переписки Андрея Шандалова стало известно, что созданием в «Оптиме» фирм-однодневок занимался финансовый директор группы Кирилл Зацепин. Вместе с помощницей Валерия Шандалова — Екатериной Марковой он осуществлял руководство офшорными компаниями, которые были задействованы в схеме обналичивания полученных финансов.


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
25 мая 2025 Опубликованы спутниковые фотографии последствий атаки дронов на завод в Липецкой области
24 мая 2025 Леонид Агутин поделился, как их выгнали со свадьбы в Италии
24 мая 2025 Африканский аферист обманом заставил немецких пенсионеров перевозить наркотики
24 мая 2025 Сергей Кислица рассказал, как были организованы переговоры в Турции
24 мая 2025 В Подмосковье поезд смертельно травмировал двух пешеходов. Переписанный текст: В Подмосковье поезд наехал на двух пешеходов, приведя к их гибели
24 мая 2025 Иранский режиссёр Джафар Панахи был удостоен «Золотой пальмовой ветви» за свой фильм «Простая случайность»
24 мая 2025 Вера Брежнева заявила, что не жалеет о расставании с Константином Меладзе
24 мая 2025 Бывших руководителей миграционной службы Пензы обвиняют в организации нелегальной миграции
24 мая 2025 В Удмуртии задержали девушку за присвоение средств, выделенных на улучшение демографической ситуации
24 мая 2025 Полузащитника "Краснодара" Никиту Кривцова задержали при попытке покинуть стадион
24 мая 2025 Ребёнок утонул в реке в Башкирии: МЧС обнаружили тело
24 мая 2025 Ребёнок провалился в заброшенный колодец в Москве и погиб
24 мая 2025 В Республике Марий Эл возбуждено уголовное дело в отношении водителя, причастного к смертельному ДТП с участием подростков
24 мая 2025 Самолёт Eurowings задел хвостом взлётно-посадочную полосу и прервал посадку в Германии
24 мая 2025 Пакистан продлил запрет на полёты индийских самолётов
24 мая 2025 Военные учения в Беларуси способны отвлечь Украину от обороны своих территорий
24 мая 2025 Аэропорт Грабцево в Калуге временно прекратил свою деятельность
24 мая 2025 Роза Сябитова подвергла критике выбор партнеров Ольгой Бузовой
24 мая 2025 Подросток, уже совершавший преступления, угнал и разобрал машину в Бурятии