Ленобласти задержали мошенницу Тиффани: участнице финансовой пирамиды Finiko предъявлено обвинение

Ленобласти задержали мошенницу Тиффани: участнице финансовой пирамиды Finiko предъявлено обвинение
Ленобласти задержали мошенницу Тиффани: участнице финансовой пирамиды Finiko предъявлено обвинение
В Ленобласти задержали Анну Серикову по прозвищу Тиффани. Она из лопнувших финансовых пирамид "Кэшбери" и Finiko. Её нашли в деревне Вартемяги Агалатовского сельского поселения Всеволожского района.

Сейчас Серикова находится в СИЗО №5. 45-летняя уроженка Ростова-на-Дону находилась в федеральном розыске по статье за мошенничество в составе ОПГ в особо крупном размере. Розыск инициировало московское МВД, написал 26 июля Telegram-канал Mash на Мойке.

27 июля факт задержания официально подтвердили в пресс-центре МВД России.

Предварительно установлено, что фигурантка была руководителем структурного подразделения преступного сообщества, которое действовало на территории Ростовской области и Краснодарского края. За привлечение в пирамиду более пяти миллионов долларов США она получила статус «Директор сети» и руководила несколькими так называемыми топ-менеджерами.

«Злоумышленница активно привлекала вкладчиков в проект Finiko, проводя конференции в сети Интернет и лично выступая в различных регионах России. Она активно демонстрировала движимое и недвижимое имущество, якобы приобретенное ею на доходы от успешной инвестиционной деятельности», - уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Новости по теме: «Я долго думал»: Бондарчук рассказал об уходе после появления Андреевой на публике с другим мужчиной

Преступления затронули интересы жителей большинства регионов Российской Федерации и более чем 100 иностранных государств. Число заявлений потерпевших, приобщенных к материалам уголовного дела, составляет порядка десяти тысяч.

Судом Тиффани избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По ходатайству следователя Следственного департамента МВД России на часть имущества задержанной наложен арест, проводятся мероприятия по установлению остальной принадлежащей ей собственности.

Кроме мошенничества, фигурантке будет вменено руководство структурным подразделением, входящим в состав преступного сообщества. Это обвинение женщине будет предъявлено в ближайшее время.

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются личности всех соучастников противоправной деятельности.

«Возможно, Серикову этапируют из Петербурга в Москву», - рассказал газете «Совершенно секретно» источник в правоохранительных органах.


Распечатать
04 июня 2025 Сейчас не время для полумер: Евросоюз призвал усилить антикоррупционные меры
04 июня 2025 Стали известны подробности покушения на заместителя мэра Ставрополя Заура Гурциева
04 июня 2025 В России увеличился спрос на гробы из картона вместо деревянных
04 июня 2025 Похищенный в Москве Арег Щепихин оказался участником конкурса «Россия — страна возможностей»
04 июня 2025 В Москве на Ярославском вокзале произошло похищение, в котором участвовали автомобили с «КРА»-номерами
04 июня 2025 Израильские самолёты нанесли удар по югу Сирии
04 июня 2025 Нам не хватало только меня": Вячеслав Даванков рассказал, почему участвует в выборах в Новосибирске
04 июня 2025 Дональд Трамп официально увеличил пошлины на сталь и алюминий вдвое
04 июня 2025 Депутаты от ЛДПР потребовали остановить выплаты иностранцам-пенсионерам
04 июня 2025 Блогер Арег Щепихин за год до похищения упоминал о слежке
04 июня 2025 Трамп предпочитает смотреть телевизор вместо чтения отчетов
04 июня 2025 Экспорт российских алмазов упал до самого низкого уровня за последние десять лет
04 июня 2025 Pornhub прекратит деятельность во Франции из-за новых требований проверки возраста
04 июня 2025 Подозреваемый в организации атаки дронов на военные аэродромы предупредил жену о своем переезде
04 июня 2025 Полиции не удалось задержать похитителей блогера в Москве
04 июня 2025 Топ-менеджеры ТГК-14 были арестованы за махинации на миллиарды и завышение тарифов
04 июня 2025 В Москве полицейские задержали похитителей блогера Арека Щепихина
04 июня 2025 «Крёстный отец» искусственного интеллекта Йошуа Бенджио поделился своими мыслями об угрозах, которые могут представлять современные модели ИИ
04 июня 2025 Сенатор Линдси Грэм выразил признательность Медведеву за честную позицию
04 июня 2025 Блогер Арег Шепихин публиковал фотографии с известными личностями перед своим исчезновением