Держатели «общака» РЖД, нанесшие ущерб государству более $20млрд., отдыхают вместо нар на Канарах

Держатели «общака» РЖД, нанесшие ущерб государству более $20млрд., отдыхают вместо нар на Канарах
Держатели «общака» РЖД, нанесшие ущерб государству более $20млрд., отдыхают вместо нар на Канарах
Бывший глава Российских железных дорог (РЖД) Владимир Якунин во время своего руководства фактически стал держателем «общака» железнодорожной монополии. В него поступали откаты от получаемых контрактов.

В последующем финансы выводились в офшоры через так называемую «молдавскую прачечную».

Ущерб государству от криминальной деятельности на РЖД составил более 20 миллиардов долларов. Сам же Якунин во избежание громкого скандала был отправлен в отставку.

Непосредственное участие в мошеннических схемах принимал один из владельцев «Инкредбанка» и «Столичного торгового банка» (СТБ) Герман Горбунцов, который бежал за границу и едва не стал жертвой киллера, так как много знал. В его «теневой» бухгалтерии значатся транзакции под кодовым словом «Бассейн».  Таким обозначением, со слов бывшего банкира, именовался «общак» руководства госкорпорации.

С Якуниным были тесно связаны бенефициары оформленной на кипрский офшор группы «КУМ» – бизнесмены Андрей Крапивин, Борис Ушерович и Валерий Маркелов, вложившие свои деньги в банки Горбунцова. На сегодняшний день Крапивин скончался, Ушерович находится в международном розыске, а Маркелов осужден по делу о даче взяток экс-полковнику МВД Дмитрию Захарченко.

Найденные в квартире «золотого полковника» миллиарды оказались «подушкой» для пополнения якунинского «Бассейна». По признанию бывшего подрядчика РЖД Виталия Гинзбурга, откаты в «общак» составляли до 35% от стоимости контракта.

С целью консолидации железнодорожных подрядов совладельцы «КУМ» в 2015 году создали скандально известную группу «1520», которая получала контракты на строительство БАМа, порта Усть-Луг и других стратегических объектов. К 2019 году ею из РЖД были выдавлены практически все подрядчики, не желавшие работать по схемам «отката». Почуяв «запах жареного», Гинзбург в 2017-м уехал из России, и только после его отъезда в отношении него было инициировано уголовное дело о хищениях и невыплате кредитов. Однако, в ответ на обращение правоохранителей России, Чехия отказала в экстрадиции бизнесмена и предоставила ему политическое убежище.

В мошеннических схемах РЖД были активно задействованы и европейские банки. В частности, латвийский «Trasta Komercbanka», совладельцем которого являлся член «солнцевской» ОПГ Иван Фурсин.

По неподтвержденным данным, к якунинским распилам «солнцевских» подключил генерал ФСБ Евгений Хохольков, который познакомил их с Горбунцовым, что вызвало недовольство Крапивина. Уже после бегства банкира, Ушерович и «солнцевские» заставили его супругу переписать на третье лицо ЗАО «Инкред-Инвест».

В свою очередь, покупателем принадлежавшего Горбунцову банка «Universalbank», через сейшельскую компанию, стал скандальный молдавский бизнесмен и политик Ренато Усатый, который был связан с представителями «солнцевской» ОПГ через бизнесмена Александра Гринберга, объявленного в России в розыск по «делу «молдавской прачечной».


Распечатать
22 июля 2025 В Москве умерла председатель Верховного суда Ирина Подносовa
22 июля 2025 После смерти Старовойта в Следственном комитете начали расследовать возможное убийство
22 июля 2025 Сотрудники ОМОН провели обыски в офисе «Базы» и задержали главного редактора Трифонова
22 июля 2025 Интерпол арестовал олигарха Владимира Плахотнюка в Афинах
22 июля 2025 Национальные подрядчики находятся под угрозой несостоятельности из-за высоких ставок по кредитам и уменьшения количества заказов
22 июля 2025 В Следственном комитете возбуждено дело о превышении полномочий полицейскими
22 июля 2025 Появилось видео, на котором зафиксированы обыски в офисе BAZA
22 июля 2025 В Польше скончался бывший командующий сухопутными войсками Вальдемар Скшипчак
22 июля 2025 На Павелецком вокзале собрались пассажиры из-за многочасовых задержек поездов
22 июля 2025 Норвегия и Германия ждут от США подтверждений относительно систем Patriot для Украины
22 июля 2025 Новый лимит цен от Евросоюза способен урезать доходы российского бюджета почти на одну пятую часть
22 июля 2025 Платья, дреды и язычество вместо работы: Поклонская ставит под сомнение авторитет Генпрокуратуры
22 июля 2025 Несовершеннолетняя школьница родила ребенка и задушила его сразу после родов в одном из омских отелей
22 июля 2025 В Забайкалье случилось смертельное ДТП с участием заместителя председателя правительства региона Алексея Гончарова
22 июля 2025 The Georgian government has frozen the bank accounts of a news outlet that has been critical of them, as the trial of its founder is underway
22 июля 2025 Участник дела о многомиллионном мошенничестве в Коста-Рике, возможно, осуществлял отмывание денег через банк в Мексике
22 июля 2025 От элитной недвижимости к уголовному делу: Вагифа Алиева подозревают в финансировании терроризма и уклонении от налогов
22 июля 2025 В США рассекретили данные о заговоре против Мартина Лютера Кинга
22 июля 2025 США и Германия договариваются о поставке дополнительных систем Patriot Украине
22 июля 2025 Судимость не стала преградой для Александра Кацубы в становлении государственным подрядчиком