Уголовный список Михаила Фридмана

Уголовный список Михаила Фридмана
Уголовный список Михаила Фридмана
Rucriminal.com уже подробно рассказывал о двуличности олигарха Михаила Фридмана. Это было связано со скандалом вокруг украинского филиала «Альфа-банка», который «открестился» от России и полностью поддержал действия украинских властей, а Крым назвал оккупированным.

«Альфа-банк» одним из первых международных банков прекратил работу на оккупированных территориях в полном соответствии с законодательством Украины: как в Крыму, так и на Донбассе. Банк не имеет никакой связи с оккупантами… основным акционером банка является львовянин Михаил Фридман, имеющий гражданство Израиля и проживающий в Лондоне», - говорилось в официальном сообщение украинского филиала «Альфа-банка».

 quziehidduiquuvls

Сам олигарх тогда отмалчивался, явно надеясь, что очередная выходка ему сойдет с рук. Как сходили с рук десятки других деяний, ставшим в разное время предметами расследований в России. Однако, не пора ли его немного приземлить? Для того, чтобы российским силовикам было проще заняться «львовянином» с израильским паспортом, Rucriminal.com начинает публикацию значительной части уголовных дел и доследственных проверок, где главным фигурантом был лично Фридман.

В 2008 году руководство МВД РФ неожиданно для себя получило «добро на Фридмана». Собственно, следователям и не надо было особо стараться: к тому моменту у них в производстве была целая серия уголовных дел, пути которых вели к данному бизнесмену. Например, Следственный комитет (сейчас Следственный департамент) МВД РФ тогда вел расследование о незаконном обналичивании миллиардов рублей, в котором фигурировал «Альфа-банк» и его хозяева.  Согласно собранным МВД РФ материалам, схема действовала следующим образом. Со счетов сотен фирм-однодневок миллиардные средства стекались в несколько аккумулирующих фирм-однодневок, счета которых были открыты в «Альфа-Банке», банке «Уралсиб» и банке «Смоленский». Дальше средства поступали на счета других фирм- «помоек», открытые либо в банке «Кредитимпэкс» (с 2006 года), либо в банке «Интелфинанс» (с 2007 года). Часть средств обналичивается там, другая уходила в региональные банки (в первую очередь, расположенные в Дагестане), где тоже обналичивалась. Зачастую в региональных банках просто создавалась бумажная видимость, что туда якобы поступили деньги и были обналичены, а на самом деле они не покидали Москвы и обналичивались все в тех же «Кредитимпэкс» и «Интелфинанс».

Так же СК МВД РФ вело расследование, в котором фигурировала фамилия Фридмана. Речь шла о деле № 290838  - о выводе активов "Содбизнесбанка".

В первоначальных материалах дела говорилось следующее : "В период с 23 января по 12 мая 2004 года руководство ООО "Содбизнесбанк", с целью преднамеренного банкротства, путем заключения договоров кредитования с различными фирмами, перечислило со счетов ООО "КБ Содбизнесбанк" 3 млрд. 337 млн. 850 тыс. рублей, в результате чего ООО КБ "Содбизнесбанк" причинен крупный ущерб".

 Следователей еще в 2007 году заинтересовали взаимоотношения "Содбизнесбанка" с "Альфа-банком". Банки сотрудничали очень плотно, проводили операции по взаимному кредитованию, покупке-продаже ценных бумаг и т.д. Все это давало возможность "Содбизнесбанку" предоставлять в ЦБ документы о том, что банк ведет активную финансовую деятельность. А в ноябре 2003 года "Содбизнесбанк" заключил с "Альфа-банком" генеральное соглашение об общих условиях проведения срочных сделок.

В рамках этого соглашения "Содбизнесбанк" совершал операции с ценными бумагами, а расчеты производились с размещенного в "Альфа-банке" депозита. После того, как ЦБ отозвал у "Содбизнесбанка" лицензию, "Альфа-банк" списал с этого депозита 7 млн. долларов в счет погашения долгов по обязательствам "Содбизнесбанка".

По версии следствия, в 2003-2004 годах в целях сокрытия реального состояния дел с платежеспособностью своей организации руководители КБ "Содбизнесбанк" выдавали необеспеченные кредиты в сумме до 3 млрд рублей страховым и инвестиционным компаниям, оформленным на подставных лиц.

Затем эти денежные средства переводились на счета фиктивных фирм, которые в этот же день возвращали их банку. Фирмы и организации, участвовавшие в этой схеме, получали комиссионные - 0,13% от суммы кредита. "Гоняя" таким образом столь крупную сумму, существовавшую только на бумаге, "Содбизнесбанк" искусственно завышал свою капитализацию. СК при МВД РФ выяснил, что среди фирм, участвовавших в этой схеме, оказалось и ООО "Вельтэкс", единственным учредителем которого являлся Михаил Фридман.

 В ноябре 2007 года в связи с этими обстоятельствами были проведены обыски в "Альфа-банке". Во время обыска на первом этаже «Альфа-банка» следователи обнаружили помещения, где сотрудники банка "штамповали" оффшорные фирмы и управляли ими. Были изъяты печати оффшорных фирм, документы фирм-однодневок, в том числе "Вельтэкс". Так же следователь изъял документы совхоза «Матвеевский» (АОЗТ, потом ЗАО), которое владело большими территориями в Одинцовском районе. И большое количество документов фонда «Золотая акция»- на тот момент главной рейдерской структурой фирмы «Альфа-Эко».

На тот момент более 86 % акций «Матвеевский», а соответственно большая часть территорий, принадлежат Millhouse Capital (приобретены в 2004 году). Еще часть земель была выкуплена компанией «Интеко». Причем все эти земли фактически были похищены у колхозников (пайщиков) совхоза, которые в результате махинаций, не получили денег. Согласно документам, изъятым в «Альфа-Банке», все эти махинации проводились при помощи ряда структур, подконтрольных «Альфа-Эко», в том числе ООО «Вельтэкс»,  и именно они являлись фактическими хозяевами территорий, до их приобретения «Интеко» и Millhouse Capital. Причем, по мнению следователей, курировал этот проект с землей, как раз Михаил Фридман. В результате в 2008 году СК при МВД РФ на основании выделенных материалов возбудил уголовное дело по ст. 159 УК РФ по факту мошенничества с землей.

Неприятностей владельцам «Альфа-групп» подкинуло и КГБ Белоруссии, которое передало в РФ материалы своего расследования о распространении детской порнографии.  Из документов следовало, что на территории Белоруссии действовал сайт, который продавал продукцию, а так же демонстрировал в режиме он-лайн детскую порнографию. Этот сайт контролировался двумя оффшорными фирмами, которые, как полагали в КГБ, могли быть связаны с «Альфа-Эко». К раскручиванию педофилического расследования подключилось Управления К МВД РФ. В частности его представители передали своему руководству документы о необходимости проведения выемок и изъятия информации в «Вымпелкоме» и «Мегафоне». Предлог таких мероприятий таков: оплата просмотров педофилических сайтом идет при помощи отправления смс. В основном эти смс отправляются на номера «Мегафон» и Би-лайн, через которые и происходит списание денег со счетов телефонов любителей «клубнички» и их перевод создателям таких сайтов. Соответственно, получив информацию из мобильных компаний, можно выйти  на те структуры, которые стоят за таким бизнесом.

Новости по теме: Нидерланды заморозили российские активы на €516 млн

Этот список еще можно пополнить рядом дел о неуплате налогов, структурами, подконтрольными «Альфа-групп» и его акционерам. А также расследованием о хищение у государства двух госдач, стоимостью свыше $300 млн, которое с 2005 года «пылилось» у военных следователей. Эта история заслуживает отдельного рассказа.

rucriminal.info


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
02 мая 2025 «Врата в ад»: газовый кратер в Туркменистане безостановочно горит с 1971 года
02 мая 2025 Между ФСБ и мафией: каким образом Борис Ханчалян провёл отмывание миллиардов через «Газпром-медиа»
02 мая 2025 Путин смягчил позицию и допускает возможность компромисса по Украине, сообщают в разведке США
02 мая 2025 Из-за ограничений на трудовую деятельность мигрантов России грозит неурожай
02 мая 2025 Украинские военные сообщают об увеличении темпов наступления российских войск в районе Покровска
02 мая 2025 Турция оставила шведского журналиста под арестом по обвинению в терроризме
02 мая 2025 Under the cover of Soft2Bet: how Uri Poliavich built an underground online casino network and tries to cover up the traces of financial fraud
02 мая 2025 США больше не будут выступать в роли посредника в переговорах между Украиной и Россией
02 мая 2025 В Греции арестовали шпиона, сотрудничавшего с ГРУ и следившего за военными объектами НАТО
02 мая 2025 В Дании водитель въехал в группу людей: трое находятся в критическом состоянии
02 мая 2025 Ожидание длительностью 4 часа: у Крымского моста образовалась многокилометровая пробка
02 мая 2025 Tether уходит с рынка ЕС: Паоло Ардоино объяснил решение отказаться от лицензии MiCA
01 мая 2025 Марк Рубио призвал Европу приложить больше усилий для прекращения войны в Украине
01 мая 2025 Стивен Уиткофф отказался от должности советника по национальной безопасности
01 мая 2025 Финансовая империя Людмилы Очеретной, бывшей супруги Путина, понесла убытки
01 мая 2025 Генеральный директор Ryanair предупредил, что из-за тарифов Трампа могут быть отменены заказы на самолёты Boeing
01 мая 2025 Ксения Бородина отправилась в Дубай без жениха, но вместе с детьми
01 мая 2025 США начали делиться разведданными о деятельности Китая и России на орбите
01 мая 2025 Кандидата в президенты Польши выгнали из эфира после его высказываний в поддержку России