Три миллиона долларов украл советник Абилкасымов у доверчивых украинских инвесторов

Три миллиона долларов украл советник Абилкасымов у доверчивых украинских инвесторов
Три миллиона долларов украл советник Абилкасымов у доверчивых украинских инвесторов
На Тимура Абилкасымова открыли уголовное дело в Украине. Оказалось, что оффшорный эксперт со стажем, а ныне советник в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка Республики Казахстан, Абилкасымов Тимур Бокейханович развел украинских инвесторов на некий многообещающий проект.

Суть финансовой аферы заключалась в портфельном инвестировании, причем, прикрывался Абилкасымов именем главы Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка РК Мадины Абылкасымовой. Большинство доверчивых бизнесменов с Украины посчитали, что Тимур Бокейханович имея практически идентичную с Мадиной Ерасыловной фамилию является ее родственником и доверенным лицом.

За последний год Тимуру Абилкасымову удалось собрать не менее трех миллионов долларов США для своего проекта под минимум 30 процентов годовых. Естественно, никаких процентов оффшорный герой выплачивать не собирался и не собирается. Он попросту пропал со связи. А все гарантийные документы оказались липой.

Напомним, что не так давно одиозный оффшорный эксперт, похоронивший чужие миллионы в оффшорах Люксембурга устроился на госслужбу, дабы отработать долги за счет новых возможностей. Гражданин Казахстана Абилкасымов Тимур Бокейханович не первый раз пытается отмыть репутацию и вернуть потерянные в оффшорах миллионы долларов, ранее он уже имел твердое намерение пробиться в различные госструктуры в надежде получить возможность быстрого заработка.

Тем не менее, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Мадины Абылкасымовой оказалась наиболее доступным вариантом реанимировать провальную карьеру. Теперь Тимур Абилкасымов советник. Можно лишь представить себе, что именно будет советовать горе-эксперт.

Тимур Абилкасымов и затянувшийся оффшорный скандал

Еще в бытность местным казахстанским экспертом-лоббистом Тимур Бокейханович Абилкасымов умудрялся творить чудеса, получая немалые деньги за определенные услуги. Причем, сперва все в коррупционной деятельности Тимура Абилкасымова шло довольно гладко. Только со временем аппетиты выросли и Т. Абилкасымов начал предлагать то, что ему было не вполне по зубам. К примеру, Тимуру Абилкасымову показалось, что он способен влиять на результаты некоторых тендеров, решать вопросы с финрегуляторами и даже прятать чужие миллионы по оффшорам. .

Уже при начальных траншах на счета голой и беззаботной компании Тимура Абилкасымова TARO Group S.A.R.L случилась беда. Все средства были в экстренном порядке арестованы Люксембургской налоговой службой, началось разбирательство в Минфине. По мнение советника Министра Финансов Великого Герцогства Морина Вивиню, решение о запрете на въезд гражданина Казахстана Т. Абилкасымова было принято из-за прямых доказательств его причастности к отмыванию денег в особо крупных размерах на территории Grand Duchy.

Далее завертелась обычная бюрократическая машина, которая в считанные месяцы разжевала суть аферы, которую Абилкасымов Тимур Бокейханович пытался воплотить в жизнь на скорую руку…

Новости по теме: Макрон на месяц ввел по всей Франции жесткий карантин и комендантский час


Распечатать
10 июня 2025 Трамп отступил: Китай диктует условия поставок стратегических ресурсов
10 июня 2025 Губернатор Калифорнии Ньюсом обвинил Трампа в недолжном отношении к солдатам Национальной гвардии
10 июня 2025 В Якутии исчез самолёт Ан-2 с пятью пассажирами на борту
10 июня 2025 Владелицу «Айбокс Банка» Алёну Шевцову объявили в розыск за схемы с поддельными клиентами
10 июня 2025 Татьяна Буланова поделилась, как почти не развелась из-за нападок хейтеров
10 июня 2025 К заместителю председателя партии «Яблоко» Льву Шлосбергу пришли с обыском в связи с делом о «дискредитации армии»
10 июня 2025 Бывшему губернатору Курской области Смирнову и его заместителю продлили срок ареста по делу о хищении 1 миллиарда рублей
10 июня 2025 Павел Дуров решил не пользоваться телефоном ради обеспечения безопасности
10 июня 2025 Ксения Бородина объяснила, почему на её свадьбе не будет Надежды Кадышевой
10 июня 2025 Как белорусское предприятие «Изовак» содействует России в обходе американских санкций
10 июня 2025 Военнослужащий, стрелявший в Судже ради развлечения, погиб в ДТП во время погони, - Александр Хинштейн
10 июня 2025 Филипп Киркоров подал иск в суд против каменщика из-за некачественного ремонта в пентхаусе
10 июня 2025 Луселия Сантуш возглавила жюри конкурса «Евразии» и поделилась своими впечатлениями о Москве
10 июня 2025 Скончался известный британский писатель Фредерик Форсайт
10 июня 2025 Правительство России позволит заключать "иностранных агентов" под стражу уже после первого штрафа
10 июня 2025 Павел Дуров поделился, что делал по 400 упражнений в день, находясь в тюрьме в Париже
10 июня 2025 Япония возобновляет импорт российской нефти для обеспечения энергетической безопасности
10 июня 2025 Мошенники на Facebook зарабатывают на поддельных публикациях с изображениями жертв Холокоста
10 июня 2025 Министерство юстиции США уменьшило отдел по борьбе с коррупцией в шесть раз
10 июня 2025 Дональд Трамп пообещал решительно отреагировать на протесты в Лос-Анджелесе