Сергей Белашов: Газовый бизнес на родственнице и обвинения в мошенничестве

Сергей Белашов: Газовый бизнес на родственнице и обвинения в мошенничестве
Сергей Белашов: Газовый бизнес на родственнице и обвинения в мошенничестве
Глава фракции партии "Батькивщина" в Полтавском областном совете Сергей Белашов официально владеет миллионами, у него есть собственный банк, квартиры, земельные участки.

При этом на его родственницу записан газовый бизнес с миллиардными оборотами, а сам политик может быть замешен в отмывании средств и подделке документов (во всяком случае так говорится в судебных материалах).

Как говорится в расследовании журналистов издания "Дело", несмотря на спорную репутацию, обвинения со стороны правоохранителей, Белашов продолжает заниматься политикой. В Полтавской области он руководит целой фракцией.

Банк политика отмывал деньги, считают в СБУ

Банк "Украинский капитал" (собственность подтверждена в декларации) замешен в отмывании крупной суммы средств, уверены в СБУ. Как установили сотрудники службы, в период 2016-2019 годов группа лиц, используя финансовые инструменты ПАО "Банк "Украинский капитал", а также группы компаний, связанных с ООО "Укринвест Групп", незаконного переводили безналичные средства в наличные, безосновательного формировали налоговый кредит, присваивали деньги, говорится в материалах из Реестра судебных решений.

Новости по теме: Макрон на месяц ввел по всей Франции жесткий карантин и комендантский час

Банк Белашова замешен в отмывании средств qexidediqhhiddvls

Что интересно, Белашов в собственном банке хранит только незначительную часть своих сбережений. В Таскомбанке он разместил на депозите почти 1 млн долларов, и банке "Пивденный" 12,8 млн гривен, а в собственном же банке "Украинский капитал" у Белашова на депозите всего чуть менее 80 тыс. долларов и 170 тыс. грн. Кстати, НБУ на его банк наложил штраф в размере больше 1,2 млн грн за нарушение правил финансового мониторинга.

Оформил газовый бизнес на родственников

Главный газотрейдер группы Белашова ООО "Скела Терциум" по бумагам записан на Евгению Федорович, сестру жены Сергея Белашова Лилианы. Компания-комиссионер Ark Trade LLP (Шотландия), через которую выводятся средства по импортным газовым контрактам "Скела Терциум", записана на Викторию Ковтун, которая числится партнером Белашова в ООО "Диас компани". Только в 2020 году оборот "Скела Терциум" достиг 2,35 млрд грн. Правда, чистая прибыль (с которой платится налог) составила за этот период лишь 730 тыс. грн.

Для сравнения: у привыкших платить налоги "дочек" международных газотрейдеров, импортирующих газ в Украину, прибыли в десятки раз выше при меньшей выручке. Например, у "Акспо Украина" — 85 млн грн чистой прибыли при обороте в 1,65 млрд грн в прошлом году.

Бизнес оформлен на родственницу

 Был подсудимым

Еще больше вопросов к Белашову вызывает тот факт, что он сам не так давно был обвиняемым в другом уголовном производстве и даже успел посидеть на скамье подсудимых. Его судили в Полтаве в 2014 году по обвинению в преступлениях, предусмотренных ст. 190 (мошенничество) и ст. 358 (подделка документов). Прокуратура обвинила Белашова в том, что он с использованием фальшивого приказа о назначении замдиректора в ООО "КВФ "Славия" заключил договор на покупку 300 млн кубометров природного газа с нулевой ставкой НДС с "дочкой "Нафтогаза Украины" – ДК "Газ Украины", а затем договаривался о продаже этого газа на сотни миллионов гривен промышленным потребителям уже с НДС. В результате ущерб государства составил свыше 17 млн грн.

Впрочем, в тюрьму тогда Белашов не сел. Суд решил, что достаточно будет только наложить на него штраф в сумме 850 гривен, несмотря на то, что вина Белашова в использовании заведомо поддельного документа была полностью подтверждена.


Распечатать
09 июня 2025 ЦАХАЛ сообщил о ликвидации террориста, причастного к похищению детей из Нир-Оза
09 июня 2025 В центре Мюнхена женщина напала на прохожих с ножом и погибла при задержании
08 июня 2025 Завод «Азот» в Тульской области загорелся после атаки беспилотника
08 июня 2025 Коррупция в Минприроды: как ФСБ оказывает давление на свидетелей в деле министра Александра Козлова
08 июня 2025 Илон Маск и министр финансов США Скотт Бессент устроили ссору в Белом доме из-за бюджета
08 июня 2025 На Алтае бывший мэр Евгений Чернышов стал виновником смертельного ДТП
08 июня 2025 На трассе под Томском произошла авария, в результате которой погиб человек: водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу движения
08 июня 2025 В течение суток в Лос-Анджелес будет введена Национальная гвардия для подавления протестов
08 июня 2025 Воздушный шар приземлился неподалеку от трассы в Новосибирской области
08 июня 2025 В Златоусте без предупреждения отключили горячую воду: жители жалуются на отсутствие реакции со стороны властей
08 июня 2025 В интернете появилось видео, где робот занимается сортировкой посылок на заводе BMW
08 июня 2025 Американские дипломаты предсказали, что Россия может начать наступление в ближайшие дни
08 июня 2025 В городе Новомосковске Тульской области прозвучали взрывы
08 июня 2025 На кандидата в президенты Колумбии Мигеля Урибе было совершено покушение на улице
08 июня 2025 Трамп отправляет Национальную гвардию в Лос-Анджелес для подавления миграционных протестов
08 июня 2025 По тревоге в Москву были направлены полицейские из-за собрания «Русской общины» в Некрасовке
08 июня 2025 Одесский мошенник Владимир Филиппов был осуждён за мошенничество в России
08 июня 2025 Во Франции крупный пожар был вызван электросамокатом
08 июня 2025 Правозащитник сообщил о наличии системы секретных тюрем для украинских военнопленных на территории России
08 июня 2025 В городе Новомосковск Тульской области прозвучали взрывы