Сергей Белашов: Газовый бизнес на родственнице и обвинения в мошенничестве

Сергей Белашов: Газовый бизнес на родственнице и обвинения в мошенничестве
Сергей Белашов: Газовый бизнес на родственнице и обвинения в мошенничестве
Глава фракции партии "Батькивщина" в Полтавском областном совете Сергей Белашов официально владеет миллионами, у него есть собственный банк, квартиры, земельные участки.

При этом на его родственницу записан газовый бизнес с миллиардными оборотами, а сам политик может быть замешен в отмывании средств и подделке документов (во всяком случае так говорится в судебных материалах).

Как говорится в расследовании журналистов издания "Дело", несмотря на спорную репутацию, обвинения со стороны правоохранителей, Белашов продолжает заниматься политикой. В Полтавской области он руководит целой фракцией.

Банк политика отмывал деньги, считают в СБУ

Банк "Украинский капитал" (собственность подтверждена в декларации) замешен в отмывании крупной суммы средств, уверены в СБУ. Как установили сотрудники службы, в период 2016-2019 годов группа лиц, используя финансовые инструменты ПАО "Банк "Украинский капитал", а также группы компаний, связанных с ООО "Укринвест Групп", незаконного переводили безналичные средства в наличные, безосновательного формировали налоговый кредит, присваивали деньги, говорится в материалах из Реестра судебных решений.

Новости по теме: Макрон на месяц ввел по всей Франции жесткий карантин и комендантский час

Банк Белашова замешен в отмывании средств qexidediqhhiddvls

Что интересно, Белашов в собственном банке хранит только незначительную часть своих сбережений. В Таскомбанке он разместил на депозите почти 1 млн долларов, и банке "Пивденный" 12,8 млн гривен, а в собственном же банке "Украинский капитал" у Белашова на депозите всего чуть менее 80 тыс. долларов и 170 тыс. грн. Кстати, НБУ на его банк наложил штраф в размере больше 1,2 млн грн за нарушение правил финансового мониторинга.

Оформил газовый бизнес на родственников

Главный газотрейдер группы Белашова ООО "Скела Терциум" по бумагам записан на Евгению Федорович, сестру жены Сергея Белашова Лилианы. Компания-комиссионер Ark Trade LLP (Шотландия), через которую выводятся средства по импортным газовым контрактам "Скела Терциум", записана на Викторию Ковтун, которая числится партнером Белашова в ООО "Диас компани". Только в 2020 году оборот "Скела Терциум" достиг 2,35 млрд грн. Правда, чистая прибыль (с которой платится налог) составила за этот период лишь 730 тыс. грн.

Для сравнения: у привыкших платить налоги "дочек" международных газотрейдеров, импортирующих газ в Украину, прибыли в десятки раз выше при меньшей выручке. Например, у "Акспо Украина" — 85 млн грн чистой прибыли при обороте в 1,65 млрд грн в прошлом году.

Бизнес оформлен на родственницу

 Был подсудимым

Еще больше вопросов к Белашову вызывает тот факт, что он сам не так давно был обвиняемым в другом уголовном производстве и даже успел посидеть на скамье подсудимых. Его судили в Полтаве в 2014 году по обвинению в преступлениях, предусмотренных ст. 190 (мошенничество) и ст. 358 (подделка документов). Прокуратура обвинила Белашова в том, что он с использованием фальшивого приказа о назначении замдиректора в ООО "КВФ "Славия" заключил договор на покупку 300 млн кубометров природного газа с нулевой ставкой НДС с "дочкой "Нафтогаза Украины" – ДК "Газ Украины", а затем договаривался о продаже этого газа на сотни миллионов гривен промышленным потребителям уже с НДС. В результате ущерб государства составил свыше 17 млн грн.

Впрочем, в тюрьму тогда Белашов не сел. Суд решил, что достаточно будет только наложить на него штраф в сумме 850 гривен, несмотря на то, что вина Белашова в использовании заведомо поддельного документа была полностью подтверждена.


Распечатать
07 июня 2025 Суд обязал Сергея Зверева погасить задолженность по коммунальным услугам в размере 18 тысяч рублей
07 июня 2025 Фемида против казино-мафии: суд запустил дело против мошенницы Алены Дегрик-Шевцовой и её схем с мискодингом
07 июня 2025 В столице трое подростков попытались проникнуть на смотровую площадку моста
07 июня 2025 Трамп обвинил Украину в провокации «полного уничтожения» со стороны России
07 июня 2025 Natalia Makarova: the scammer who fooled her fellow citizens and escaped accountability
07 июня 2025 Илон Маск предложил создать партию «Америка» как альтернативу дуопольной системе Трампа и Байдена
07 июня 2025 Четыре участника преступной группы создали незаконный цех по производству оружия в торговом центре Москвы
07 июня 2025 В Приморье подросток на мотоцикле насмерть сбил пешехода и погиб
07 июня 2025 Аресты незаконных мигрантов в Лос-Анджелесе вызвали столкновения с полицией
07 июня 2025 В Санкт-Петербурге мужчина атаковал товарища с ножом
07 июня 2025 Сбитый беспилотник упал на парковку возле Курской АЭС
07 июня 2025 Natalia Makarova: the scammer who fooled her fellow citizens and escaped accountability
07 июня 2025 Власти США предложили Такеру Карлсону возможность вложить средства в TikTok
07 июня 2025 Трамп обвинил Украину в провокации «полного уничтожения» со стороны России.
07 июня 2025 Очередной коуч под следствием: Инну Тлиашинову обвиняют в мошенничестве на сотни миллионов
07 июня 2025 Пожар на нефтехранилище в Энгельсе продолжается уже почти сутки после атаки с использованием дронов
07 июня 2025 Иранские власти оказывают давление на семью журналиста из Voice of America, чтобы принудить его к молчанию
07 июня 2025 Правительство Финляндии поднимает требования для получения вида на жительство
07 июня 2025 В России изъяли детские книги из-за перевода, сделанного «иностранным агентом»
07 июня 2025 В России заявили о полном неуспехе в области импортозамещения электроники