Благодарность от Путина и яд Gelsemium Elegans

Благодарность от Путина и яд Gelsemium Elegans
Благодарность от Путина и яд Gelsemium Elegans
Согласно документам FinCEN, финансовая разведка США установила, что организаторами канала по отмыванию денег через  Deutsche bank были теневые банкиры Алексей Куликов, Олег Белоусов, Андрей Горбатов.

Эти лица являются и фигурантами расследования, которое проводит Следственный департамент МВД РФ -  о хищении средств Промсбербанка. Куликов уже был осужден, Белоусов в международном розыске. В рамках данного расследования ведется работа и об отмывании денег через Deutsche bank.

Как сообщает телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, уже установлено, что главным в этой компании теневых банкиров являлся основной неофициальный совладелец Промсбербанка Иван Мязин. Он тоже осужден. При этом при вынесении приговора были учтены такие смягчающие обстоятельства, как то, что Мязин награжден благодарностью «от Президента РФ Путина В.В. за вклад в укрепление дружбы Украины и России, а также наличие у него наград: памятной медали «10 лет подписания Договора о создании Союзного государства».

Алексей Куликов qzuiqkkirhidtrvls

Новости по теме: Убийца из телефонной трубки

Как показали материалы FinCEN, для отмывочной деятельности Куликов, Белоусов и Ко активно использовали компанию Financial Bridge, которая ранее была связана с Александром Перепеличным. До 2008 года Перепеличный, принимал участие в организации схем по отмыванию российскими чиновниками денег в Европе. После 2008 — переехал в Лондон и стал одним из ключевых информаторов по «делу Магнитского».

Потом эту компанию, имеющую счета в Deutsche bank и задействованную в схемах по отмыванию денег через этот банк, была куплена теневыми банкирами Иваном Мязиным, Алексеем Куликовым и Олегом Белоусовым.

Непосредственно работу Financial Bridge курировал Андрей Горбатов.

Благодарность от Путина и яд Gelsemium Elegans

Александр Перепеличный умер в 2012 году во время утренней пробежки около своего дома в пригороде Лондона, бизнесмену было тогда 44 года. Сначала полиция сообщила об инфаркте. Однако через два года после его смерти компания, в которой Перепеличный застраховал свою жизнь, инициировала расследование: в итоге в желудке бизнесмена было обнаружено ядовитое вещество, содержащееся в редком китайском растении гельземиум (Gelsemium Elegans). Симптомы отравления этим веществом схожи с аритмией.

В распоряжении редакции оказались показания свидетеля по делу о хищении средств «Промсбербанка», обвиняемыми по которому проходят и все организаторы отмывочного канала через Deutsche bank- Мязин, Куликов, Белоусов. Свидетель подробно описывает все механизмы работы этой прачечной. Публикуем вторую часть показаний.

«Длительное время Мязин, Белоусов, Куликов и их партнеры готовили почву для организации своей деятельности на территории Европейского союза и Великобритании, открывали компании, счета, покупали предметы роскоши, недвижимость. Украденные деньги беспрепятственно легализовывались,  по фиктивным документам, и на них создавались структуры для организации преступной деятельности, вот один из примеров. На украденные из Промсбербанка (ПСБ) деньги Мязиным, Белоусовым, Куликовым и Горбатовым был приобретен кипрский банк «CDB» в Никоссии. (Ларамина Трейдин ЛТД и Дайрона Трейдин ЛТД). Документы, предоставленные в подтверждение наличия у указанных лиц денежных средств (доходов), были сфальсифицированы: Белоусов  предоставил документы о якобы получении им дохода от продажи доли в ПСБ (он владел ею через компанию «Бизнес Консалт ООО на тот момент). Реально же его доля так и осталась в банке ПСБ, просто была переоформлена на двух близких ему физических лиц. Все сделки были притворны, однако контролирующие органы Кипра удовлетворились представленными документами, и, как хвалился Белоусов, ему это обошлось в скромную по его меркам сумму в 20000 евро. Банк «CDB» активно продвигался Мязиным, Белоусовым, Куликовым и их партнером Горбатовым Андреем .(специалистом в области ценных бумаг) в «зеркальных сделках» с Дойче Банком, через связку CDB и Ray Man and Gor securities ЗАО (RMG). Деятельность группы Мязина, Куликова и Белоусова на сегодняшний день пресечена на территории РФ.

Белоусов Олег и Горбатов Андрей и другие члены их группы, избегая ответственности за совершенные преступления, свободно проживают на территории Кипра, скрываясь от правоохранительных органов РФ., продолжают заниматься преступной деятельностью, чувствуя себя комфортно и свободно. CDB представляется ими, как структура (инструмент), находящаяся в полном их распоряжении, управлении, полностью подчиняющаяся им, и способная по их указанию оказывать дальше услуги по легализации незаконно полученных доходов.

В свою преступную деятельность группа Мязина, Куликова, Белоусова и Горбатова, вовлекла множество финансовых инструментов, компании как на территории России, так и за пределами РФ. С легкой руки Белоусова и Горбатова была задействована «Файненшнл Бридж», и «Вестминстер менеджмент» и другие инвестиционные компании.

«Файненшнл Бридж» активно участвовала в сделках по формированию пакетов ценных бумаг Российских эмитентов для последующего совершения притворных сделок, цель которых была вывод денежных средств за пределы РФ. По имеющимся данным собственники данных компаний знали, кому и для чего эти компании продаются, в частности, Файненшнл Бридж продана в рассрочку, но оплата долей не была произведена окончательно, а компания, после отзыва лицензии, была ликвидирована.

Лантана Трейд, Эрго Инвест, Вестминстер кэпитал менеджмент, Веспул, Рокетана и другие компании находились  в управлении и использовались для незаконных сделок группой Мязина, Белоусова, Куликова и Горбатова и их партнеров. Мязин, Белоусов и Куликов обеспечивали открытие счетов, регистрацию и покупку компаний, защиту их от контролирующих органов, Горбатов с командой организовывал покупку ценных бумаг и их последующий перевод через фиктивные сделки на компании Мязина, Белоусова и Куликова.

Группа юристов оформляла поддельные документы, придавая легитимность сделкам.

Все расходы на данную деятельность оплачивались клиентами, которые обращались к Мязину, Белоусову и Куликову. Для прикрытия деятельности от контролирующих органов активно использовались подкуп, взятки, а где-то и запугивание».

Новости по теме: Виталий и Игорь Юсуфовы все больше увязают в «деле об убийствах Джако»


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
23 мая 2025 В Кургане произошло нападение на Андрея Кондратьева, топ-менеджера компании "Курганприбор"
23 мая 2025 Высокопоставленные чиновники Ульяновской области способствуют продвижению Татьяны Хаханиной в депутаты
23 мая 2025 В Россию доставили кокаин, стоимость которого превышает 200 миллионов рублей, спрятанный в розах
23 мая 2025 Валерий Гергиев и Николай Цискаридзе пришли попрощаться с Юрием Григоровичем в Большой театр
23 мая 2025 Марко Рубио настаивает на введении строгих санкций против России и готов обойти вето Трампа
23 мая 2025 Выход второй части «Дьявол носит Prada» запланирован на 2026 год
23 мая 2025 Россия может остаться без интернета: депутат Госдумы предлагает вернуться к радиосвязи и газетам
23 мая 2025 Россия отклоняет возможность участия Ватикана в переговорах по Украине
23 мая 2025 Похороны праха музыканта Александра Кузьмина обошлись почти в миллион
23 мая 2025 Лариса Гузеева расплатилась с долгами и отправилась в Иерусалим, чтобы "искупить грехи"
23 мая 2025 Активисты из Балашихи просят Бастрыкина обратить внимание на незаконные постройки
23 мая 2025 Как супруга Куренкова Елена Мильская "руководила" Рамзаном Кадыровым перед его встречей с Путиным
23 мая 2025 Еврокомиссия прогнозирует возвращение украинцев на родину уже в 2025 году
23 мая 2025 В Красноярском крае женщина попыталась убить мужа ножом из-за низкой зарплаты
23 мая 2025 Закупки по принципу "дружбы": РЖД тратит миллиарды на связанных подрядчиков
23 мая 2025 В Бурятии пенсионер оказался в реанимации с ожогами после рыбалки
23 мая 2025 Людмила Поргина уехала к морю и не торопится возвращаться в Москву
23 мая 2025 Конкуренция среди эскортниц на ПМЭФ-2025 усиливается из-за «гастролёрок»
23 мая 2025 Министр Марина Быругачева обвиняется в превышении полномочий при выделении квартир сиротам