«Его работу курировали правоохранительные и военные органы»

«Его работу курировали правоохранительные и военные органы»
«Его работу курировали правоохранительные и военные органы»
Следственный департамент МВД РФ намерен предъявить в ближайшее время новые обвинения в рамках уголовного дела об одном из самых крупных каналов по отмыванию денег – «Ландромата» (молдавская схема).

Небольшая пауза в данном процессе была необходима для того, чтобы  через суды «закрепить» уже собранные материалы, вынести приговоры «досудебщикам» - Елена Платон, Олегу Кузьмину, Александру Григорьеву. Сейчас следователи и оперативники проверяют показания досудебщиков на других участников Ландромата , собирают дополнительную информацию, после чего наступит время новых «посадок». Источники рассказали, что обвинения будут выдвинуты бывшему предправления обанкротившегося три года назад Темпбанка Михаилу Гаглоеву. По версии следствия, Тембанк активно использовался в «Ландромате», в частности для сделок по покупке валюты. Впрочем, с марта 2020 Гаглоев и так находится в международном розыске за хищение средств из Темпбанка. По данным телеграм-канала ВЧК-ОГПУКонечно, больше интересен не столько Гаглоев, сколько его шеф - сенатор Александр Бабаков. Однако, он пока до следствия фигура недосягаемая. Хотя показаний на него в деле хватает. Вот, например, что сообщил теневой банкир Петр Чувилин: «Александр Бабаков-фактический владелец банка «ТемпБанк», являлся депутатом Государственной думы от партии «Справедливой России», был близким партнером группы компаний «1520» (Ушеровича Бориса Ефимовича, Маркелова Валерия Александровича и Крапивина Андрея Викторовича). Бабаков через указанный банк участвовал в «молдавской схеме», вероятно, помогал выводить денежные средства, получаемые от подрядов Железной дороги России».

Олег Кузьмин qdhiqzxihiqedvls

А вот, что о Гаглоеве на допросе рассказал один из сооснователей Ландромата владелец банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин, приговоренный недавно к девяти годам колонии. Выяснилось, что Гаглоев и ТемпБанк» тесно работали с Центробанками Ирина и Сирии и эта деятельность курировалась «правоохранительными и военными органами».

«С Михаилом Гаглоевым я познакомился в 2012 г. в здании Банка «Тембанка» недалеко от станции метро « Пролетарская » г. Москва. Целью моего знакомства с Гаглоевым, было то, что его Банк работал с центральными Банками стран Сирии и Ирана. В связи с тем, что у меня были определенные интересы по работе в одной из этих стран, я приехал к Гаглоеву М. в Банк обсудить с ним некоторые вопросы взаимодействия , которые не имели отношения к «молдавской схеме». После двух - трех встреч с Гаглоевым М. , дальнейшее мое контактирование по интересующим меня моментам осуществлялось с его заместителем председателя правления Ириной, фамилии не помню. В процессе моего дальнейшего с ней общения, Ирина рассказала мне, что она и Гаглоев М. через их Банк работают, в том числе и с молдавскими банками , как узнал позднее по «молдавской схеме». Предполагаю, что Ирина совместно с Гаглоевым М. руководила всеми валютными операциями с BC Moldindconbank S.A.» через их Банк . я не знаю деталей участия « Тембанка » в реализации схемы вывода денежных средств из РФ, кто открывал расчетные счета клиентам , на счета которых по надуманным основаниям зачислись денежные средства, также не знаю.

Гаглоев М. позиционировал свой Банк уполномоченным Банком по работе с вышеуказанными странами и утверждал, что данная работа курируется правоохранительными органами и военными органами. Никаких конкретных имен и фамилий лиц, курирующих данное направление Гаглоев М. не упоминал».

Другие новости по теме:

Болгарский торговец оружием Гебрев отрицает связь со взрывами на складах в Чехии
Болгарский торговец оружием Гебрев отрицает связь со взрывами на складах в Чехии
Мантуров Денис Валентинович: расхититель в министерском кресле
Мантуров Денис Валентинович: расхититель в министерском кресле
К Навальному допустили четырех врачей не из системы ФСИН
К Навальному допустили четырех врачей не из системы ФСИН
Мать и сестра школьницы, покончившей с собой из-за травли в Запорожье, пожаловались на угрозы
Мать и сестра школьницы, покончившей с собой из-за травли в Запорожье, пожаловались на угрозы
Хабаров Михаил Валентинович: уголовник обворовавший российский бюджет спускает миллионы в казино и дарит Porsche проституткам
Хабаров Михаил Валентинович: уголовник обворовавший российский бюджет спускает миллионы в казино и дарит Porsche проституткам
Стукач, сексот ФСБ и уголовник Анатолий Яблонский зачищает интернет
Стукач, сексот ФСБ и уголовник Анатолий Яблонский зачищает интернет
В КНР показали хэтчбек Punk Cat: Volkswagen заподозрил китайцев в плагиате
В КНР показали хэтчбек Punk Cat: Volkswagen заподозрил китайцев в плагиате
Погром с топором в АТБ у Мариуполя: жена нападавшего сделала заявление
Погром с топором в АТБ у Мариуполя: жена нападавшего сделала заявление
Не барское дело
Не барское дело
В Одессе разоблачили конверт-центр
В Одессе разоблачили конверт-центр
Мать и сестра школьницы, покончившей с собой из-за травли в Запорожье, пожаловались на угрозы
Мать и сестра школьницы, покончившей с собой из-за травли в Запорожье, пожаловались на угрозы
Болгарский торговец оружием Гебрев отрицает связь со взрывами на складах в Чехии
Болгарский торговец оружием Гебрев отрицает связь со взрывами на складах в Чехии
Мантуров Денис Валентинович: расхититель в министерском кресле
Мантуров Денис Валентинович: расхититель в министерском кресле

Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
29 мая 2025 Лавров сообщил Рубио о планах Москвы провести переговоры с Украиной в Стамбуле
29 мая 2025 How Akhmetzhan Yessimov siphoned off 300 billion through ATFBank, run by his son-in-law Galimzhan Yessenov
29 мая 2025 Главный аудитор Кипра обнаружил коррупционные пожертвования от участников программы инвестиционного гражданства
29 мая 2025 Маск объявил о выходе из DOGE и подверг критике Трампа
29 мая 2025 Федеральный суд в США отменил налоги, введенные Трампом
29 мая 2025 Кадыров перестал принимать участие в публичных мероприятиях на фоне слухов о его болезни
29 мая 2025 В Новороссийске женщину укусил удав за руку
29 мая 2025 Под прикрытием экологии: кто контролирует Арктику и преследует экологов?
29 мая 2025 Бывший руководитель высшего звена компании «Газпром газораспределение Краснодар» отправился в Турцию после возбуждения дела о коррупции
28 мая 2025 Анфиса Чехова вышла в свет с новым спутником
28 мая 2025 Иностранным гражданам могут ограничить возможность работать курьерами и водителями такси в Санкт-Петербурге
28 мая 2025 Самолёт Воробьевых в кризисе: покупатели недвижимости "Нового Внукова" несут убытки из-за ошибок застройщика
28 мая 2025 На отца Евмения было совершено нападение во время презентации его книги в Москве
28 мая 2025 Александр Ревва показал свой роскошный дом в Подмосковье
28 мая 2025 Заместителя главы Краснодарского края обвинили в мошенничестве при попытке дать взятку за смягчение строгости приговора
28 мая 2025 В деле политического заключённого Барышникова адвокат оказался под подозрением в государственной измене
28 мая 2025 Мать девушки, погибшей в результате трагедии на даче в Иркутской области, рассказала истории о её героических поступках
28 мая 2025 Появились очевидцы, выжившие после массового убийства подростков в Иркутской области
28 мая 2025 Бывший руководитель Еврофинанс Моснарбанка приобрел роскошную квартиру в стиле «ультра-Версаль» рядом с Центральным парком