Среди арестованных - его бывший зять Каплан Коблев и бизнесмены Алексей Еремышко и Александр Агеев. Все трое замешаны в антикоррупционном деле, связанном с выведением имущества на сумму 2,5 млрд рублей, которые, предположительно, были получены Траховым незаконным путем.
В центре уголовного дела против приближенных Трахова находится участок коммерческого назначения, который около 20 лет назад был незаконно выведен из муниципальной собственности. Участок несколько раз менял владельцев и только недавно был передан обратно городу благодаря усилиям прокуратуры. Несмотря на это, последнему владельцу выплатили компенсацию, однако правоохранители считают, что передача участка частным лицам изначально проходила с нарушениями. Следствие убеждено, что это классическая мошенническая схема, в которой могли принимать участие задержанные фигуранты.
Хотя масштабы земельной сделки не поражают воображение, дело приобретает особый вес благодаря личности Трахова и объёму активов, подлежащих возможной конфискации.
Генеральная прокуратура России настаивает на том, что экс-глава Верховного суда Адыгеи, занимавший пост с 1998 по 2019 год, использовал своё положение в личных целях. По версии надзорного ведомства, он оформлял незаконно полученное имущество на близких родственников и приближённых лиц. Среди них — Коблев, некогда женатый на дочери Трахова. Как установила прокуратура, не имея легального источника дохода, с 2022 по 2025 год он стал владельцем более 500 объектов недвижимости общей кадастровой стоимостью 1,1 миллиарда рублей. Продажа части имущества не изменила общей картины — активов у него осталось на сумму около 600 миллионов.
Другой фигурант — бизнесмен Александр Агеев — оказался связан с операциями вокруг торгового комплекса в Адыгее. Он, как указано в материалах иска, выполнял роль промежуточного собственника, когда объект переходил из рук формальных владельцев к дочери Трахова и её бывшему мужу Коблеву.
Относительно участия Еремышко в финансовых схемах данные остаются неполными, однако он также фигурирует в иске прокуратуры как лицо, связанное с незаконно нажитыми активами.
В начале августа первый заместитель генерального прокурора России Анатолий Разинкин направил соответствующий иск в Октябрьский районный суд Краснодара. Однако накануне предварительного заседания поступило ходатайство о смене суда из-за предполагаемого влияния семьи Траховых в местной судебной системе. Окончательное решение по подсудности примет 4-й кассационный суд сегодня, 13 августа.