Согласно данным прокуратуры, он осуществлял деятельность через криптовалютные компании Evita Pay и Evita Investments, зарегистрированные во Флориде и Делавэре.
Эти компании, по данным обвинения, он использовал как механизм для скрытия международных транзакций и обхода санкций.
Гугнин был арестован в Нью-Йорке и уже предстал перед судом. Ему вменяются 22 эпизода, включая банковское и электронное мошенничество, отмывание денег, сговор с целью нарушения закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), ведение нелицензированного денежного бизнеса и сокрытие подозрительной активности от властей. В случае признания вины по каждому из пунктов, обвиняемому грозит до 30 лет тюремного заключения.
Как действовала схема
С июня 2023 года по январь 2025 года через структуры Evita провели транзакции почти на $2 млрд. В том числе $530 млн прошли через американские банки, преимущественно в стейблкоине Tether (USDT).
Более $365 млн средств были переведены в долларовую форму и использованы для оплаты товаров от имени клиентов из России, Китая и ОАЭ. Как утверждается, Гугнин обманывал банки и криптобиржи, заявляя, что не работает с РФ. В действительности получателями были российские структуры, включая «Росатом», а также уже подсанкционные Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Тинькофф Банк и Альфа-Банк.
Финансовые потоки использовались для закупки американской электроники, включая экспортно-контролируемые серверы, произведения искусства, яхты и другие предметы роскоши. Некоторые операции проходили через Южную Корею, где техника якобы передавалась российским получателям. Сам Гугнин использовал визу O-1A, позиционируя себя как «серийного предпринимателя» (serial entrepreneur).
Реакция властей
Представители Минюста и ФБР утверждают, что Evita была «ширмой» для крупномасштабного отмывания средств. Прокурор Восточного округа Нью-Йорка подчеркнул, что Гугнин злоупотребил американской финансовой системой в интересах подсанкционных банков и поставок чувствительных технологий.
ФБР считает, что обвиняемый действовал осознанно: в интернете он подавал поисковые запросы «как узнать, ведется ли расследование» и «штрафы за нарушение санкций». Кроме того, мужчина скрывал имена клиентов и не реализовал ни одной процедуры по борьбе с отмыванием, заявленных на бумаге.
«Пусть это послужит предупреждением о том, что использование криптовалюты для сокрытия противоправных действий не помешает ФБР и нашим партнерам привлечь вас к ответственности», — заявил помощник директора отдела контрразведки ФБР Роман Рожавский.
Гугнин зарегистрировал Evita Pay в FinCEN и во Флориде, указав заведомо ложные сведения, и использовал лицензии, полученные мошенническим путем, чтобы получить доступ к платежной инфраструктуре. Следствие также указывает на его вероятные связи с российскими и иранскими спецслужбами.
В настоящий момент обвиняемый арестован, ведется расследование, а делом занимаются прокуратура Восточного округа Нью-Йорка и Минюст США. Дело координируется через межведомственную группу Disruptive Technology Strike Force, созданную для борьбы с экспортом критических технологий авторитарным государствам.
Напомним, мы писали, что РФ увеличила долю криптоопераций в нефтяной торговле для обхода санкций.