Согласно материалам суда, в октябре 2018 года юридические лица заключили договор факторинга, по которому «Азимут» обязался оплачивать счета «Агуры» без задержки, что должно было помочь ей своевременно выполнять контрактные обязательства.
Однако денежные средства переводились непосредственно компании, а не на счета ее контрагентов.
В декабре 2018 года «Агура» подписала договор на транспортировку ТКО с «ТБО Экосервис» по цене 500 руб. за кубометр, заключив в тот же день контракты на оказание той же услуги с тремя субподрядчиками, снизив для них стоимость за кубометр ТКО до 350 руб. А в декабре 2020-го за услугами факторинга к «Азимуту» обратился «ТБО Экосервис». В итоге у всех участников процесса возникли финансовые обязательства перед «Азимутом». Между тем, суд установил, что фактически услуги по вывозу ТКО не оказывались, а деньги, собранные регоператором с населения, выводились в пользу третьих лиц.
Как было установлено в ходе судебных разбирательств, работы по сбору и вывозу отходов «Агурой» не проводились, платежи осуществлялись без выполнения прописанных в договорах операций, а Анна Распопова подписывала документы, заведомо зная об их фиктивном характере. Сама совладелец «ТБО Экосервис» обвинила в дискредитации своего бизнес-партнера Михаила Копытова, действовавшего в интересах компаний-транспортировщиков «Орион», «Экотехпром» и «Вывоз отходов» – подрядчиков АО «Спецавтобаза», ставшего регоператором вместо «ТБО Экосервис» после лишения его статуса в августе 2024 года.
Известно также, что в арбитраже рассматривается иск самого Копытова, в котором говорится, что финансы регоператора, перечислявшиеся ПКФ «Азимут» через договоры оказания услуг, далее поступали на счета принадлежащего Распоповой ООО «Эко-Регул» и в дальнейшем использовались для покупки имущества у «ТБО «Экосервис». При этом сам Копылов контролирует 40% в уставном капитале бывшего регоператора. «Азимут» зарегистрирован в Москве на Тимура Мамалимова, ликвидированная в мае прошлого года «Агура» де-юре была оформлена на Екатерину Уметбаеву.