В центре находится кипрская NINFA, группа фиктивных директоров, пропадающие миллионы и Северилов, который явно не планировал оплачивать свои счета.
История, достойная сериалов о простачках и мошенниках, разворачивается вокруг двух персонажей: бывшего председателя совета директоров FESCO Андрея Северилова и экс-владельца "Анжерского угля" Константина Крушинского. Дуэт явно спутал бизнес с фокусами, решив, что государство — это невнимательный зритель, которому можно безнаказанно крутить карманы. Но шоу, как обычно, вышло из-под контроля.
Попытки прихлопнуть NINFA HOLDING LIMITED - офшорного паука, который плел свою кипрскую сеть с 2018 года - наконец начали приносить плоды. Появился и первый улов: арестована моторная яхта "Кашалот", принадлежащая NINFA. Капитан Джек Воробей в такой ситуации сказал бы: "Утопили мечту". Но на этот раз - в залоге за налоги.
Детали - в материале The Moscow Post, с которым, как с грязной простыней, сейчас размахивают в коридорах следственных управлений.
А началось все, как в анекдоте, - с писателя и доверия. Некий Сергей Тюленев, вместо того чтобы писать романы, вдруг решил поверить Северилову и отдал ему свой кипрский паспорт. И не просто отдал - подарил, словно это был не документ, а сувенир с Айя-Напы. Что сделал Северилов? Да, конечно - наваял на этот паспорт целую кипу офшорных компаний: кто-то вяжет шарфы, а он - налоговые прокладки.
Как пишут СМИ, на паспорт Тюленева наваяли целую коллекцию юридических "матрешек" - среди которых особо выделяется красавица NINFA HOLDING LIMITED. Созданная, конечно же, не для семейного бизнеса, а для перекачки денег из "Анжерского угля" в уютные счета на Лихтенштейне.
Крушинский, на тот момент владелец угольного ООО, с виду казался серьезным дядей. Но его схема - это классика жанра. Уголь гнали из России в огромных объемах - в 2019 году, например, вывезли более 900 тысяч тонн. И все бы ничего, но NINFA, как посредник, на каждом грамме отгрызала по 5 долларов. А российская налоговая видела все это как благотворительность - с каждой тонны платили налоги с каких-то унизительных 20 центов. Остальное - "выросший теленок" - дорожал по пути, как шампанское в "Сапсане".
И вот апогей: аудит 2021 года показывает - NINFA "наварила" 3,5 миллиона долларов. При этом действовало всего два счета: один в Экспобанке (где-то в Праге), второй в Бендуре - а это уже Лихтенштейн. Деньги туда текли, как нефть в трубу - и утекали в карманы бенефициаров с такой же скоростью.
Фото: opencorporates.com
Фото: rusprofile.ru
Секретари в тени миллиона: как кипрские подставки Северилова держали FESCO за плавник
Если кто-то думает, что NINFA HOLDING LIMITED управлялась случайными людьми, то зря вы так думаете, господа хорошие. За штурвалом стояли не просто кипрские "фирмы-однодневки", а настоящие мастера кукловодства - PARALLEL MANAGEMENT LIMITED (директор) и ее не менее "ответственный" секретарь PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED. То есть одна прокладка рулила, а другая махала платочком. Причем обе - с длинной биографией в офшорно-угольной фауне.
За этим кипрским театром с теневым освещением маячат вполне узнаваемые тени. Первая звезда - Катина Папаниколау, та самая греческая дева из налоговой мифологии, которая всплывала в деле по национализации акций FESCO. Тогда из лап братьев Магомедовых - уже в то время будущих клиентов тюремных тюлей - государство выдернуло долю в "Дальневосточном морском пароходстве". А на скамье процессуальной массовки вдруг оказались и акционеры "Локо-банка" - Михаил Рабинович с Андреем Севериловым. Причем последний, похоже, не может пройти мимо ни одной кипрской бумаги, если на ней стоит слово "офшор".
Суд в том кейсе размахнулся так широко, что отобрал у них все, что не прибито, включая кипрские бумажки. А гражданку Папаниколау - будьте уверены - уже тогда вели за руку по тем же дорожкам, что вели к Северилову. СМИ даже нашли их общие интересы в еще одной волшебной структуре - "Параллель Трасти Лимитед". Греческая линия, как видно, уводит далеко - через Кипр, офшоры и угольную пыль.
Но и это еще не конец. В том же PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED, видимо, устраивались корпоративные вечеринки всех причастных. Среди гостей - некая ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (удивительное совпадение, да?) - еще один персонаж из анналов FESCO. А роль секретаря отдали структуре TINGUETA HOLDING LIMITED - как ни странно, снова связанной с тем же Севериловым, который, если верить банковским данным, родом из Латвии. Вот так: латвийский корень, кипрская крона, российские деньги.
И это еще только цветочки. СМИ давно уже причесали эту "Параллель" на пробор и выявили прочные связи между Севериловым и всей кипрской семейкой прокладок. Не исключено, что если бы эти фирмы научились двигаться, они давно бы бежали от следствия быстрее своих бенефициаров.
Фото: opencorporates.com
Фото: analizbankov.ru
Гибралтарская жара: как Крушинский, Гончар, Кабрера и Триандофилидис лепили офшорную фугу
Крушинский - тогда владелец угольной фирмы - также имел прямое отношение к PARALLEL, в том числе через сотрудников последней. Так, через британское EAST-WEST CARBO LLP Konstantin Krushinsky, проживающий в Гибралтаре, пересекался с Viktoriia Gonchar, которая в свою очередь через схему аффилированных лиц "Русского торгового банка" была связана с TINGUETA HOLDING LIMITED, близкой Северилову.
Ничего себе география: у кого-то офис на Таганке, а у них - маршруты от Гибралтара до Кипра через бухгалтерскую левитацию. Причем Виктория - явно не последний винтик в этой мясорубке: ее роль в схеме больше напоминает трансмиссию, передающую интересы Северилова в нужные юрисдикции.
Видим мы в этой истории и ARMANDO ROGEL VILA CABRERA, который в Верховном суде Восточных Карибских островов ранее сообщал, что он - компаньон Северилова.
Вот так и заявлял - с Карибов, не моргнув: мол, мы с Андрюшей по одной лодке плывем. И, судя по всему, на этой лодке под названием NINFA он был не пассажиром, а штурманом. Именно CABRERA частенько мелькал в кубышках, связанных с угольной историей. Так, в судах именно на него была выдана доверенность как на представителя NINFA. При этом доверенность выдавал не единственный акционер Тюленев, а кипрский адвокат Триандофилидис, который не является даже адвокатом компании.
Занятно, не так ли? Это как если бы вашу квартиру продавал сосед по подъезду, потому что у него красивая подпись. Схема, конечно, не криминальная - просто оптический обман. Только вместо фокусника - адвокат с греческой фамилией, а вместо шляпы - кипрский траст.
Фото источник издания
Более того, CABRERA мы же видим как директора компании с Сейшел - Red Sun Enterprises LTD, на которую, по данным источника, могли уходить деньги от продажи угля. А вот собственником фирмы, судя по документам, было PARALLEL NOMINEES LTD, что не чужое всей описанной выше со-компании.
Ну конечно же, CABRERA опять всплывает - теперь уже в виде директора Red Sun Enterprises LTD, сейшельского солнцепека, куда, по слухам, стекались угольные миллионы. Видимо, этот человек – не просто офшорный специалист, а многорукий Шива карибского происхождения: тут подписал доверенность, там порулил кипрской фирмой, здесь - внес ясность на Сейшелах.
А кто у Red Sun по документам собственник? Все та же старая добрая обойма - PARALLEL NOMINEES LTD. Те самые параллельщики, которые то секретарят, то директора изображают, то просто прокладывают нужные маршруты для денежных потоков. В любой точке схемы - хочешь директора, хочешь владельца, хочешь просто бумажную тень - зови PARALLEL.
И вот весь этот картонный театр снова сворачивается в знакомую схему: PARALLEL рулит, CABRERA крутится, деньги исчезают. А уголь? А уголь давно стал пеплом, на котором офшорные доверенности жарят яйца.
Фото: источник издания
Фото: источник издания
По данным источника, именно через Red Sun из NINFA дальше по цепочке вывели деньги на счета бенефициаров. Якобы некий г-н Северилов на счета латвийского банка Rigensis Bank AS только в 2019 году получил 900 тыс. евро.
Вот оно - солнце в зените. Red Sun Enterprises LTD оказалась не просто офшорной ширмой, а полноценным шлюзом для вывода средств. Из NINFA денежки текли как по накатанному руслу - через Red Sun - и далее на счета бенефициаров. Один из предполагаемых получателей - не кто-нибудь, а г-н Северилов собственной персоной. Латвийский Rigensis Bank AS в 2019 году якобы принял от схемы 900 тысяч евро. Принял и, судя по всему, не задавал лишних вопросов - ну, поступили, и ладно. Вдруг на свадьбу.
В документах, попавших в руки редакции, есть также некие транзакции через BENDURA BANK AG со счетов кипрской Ninfa на некую ORIDEN HOLDINGS LIMITED. Фирма с идентичным названием "Панамское досье" связывало PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED, ANDREY SEVERILOV и его семейным фондом Andex Foundation из Лихтенштейна. Этот фонд как раз и фигурировал в деле братьев Магомедовых.
Картина продолжает складываться в одно большое "офшорное панно имени Северилова". Из Ninfa - в Bendura Bank, оттуда - в ORIDEN HOLDINGS LIMITED, которая, как выяснилось, давно уже фигурирует в "Панамском досье". Та же ORIDEN, те же PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED, тот же ANDREY SEVERILOV, и в придачу - семейный фонд Andex Foundation. Уютный такой семейный актив из Лихтенштейна, с оттенком тюремной лирики, ведь именно он засветился в деле братьев Магомедовых.
Ощущение, что офшорные связи этих персонажей скоро начнут проявляться на рентгене. Каждая компания - как матрешка с сюрпризом. Только внутри не игрушка, а кипа банковских проводок, доверенностей и латиноамериканских директоров с сейшельской пропиской.
Фото: offshoreleaks.icij.org
Между тем, еще в 2019 году записанный владельцем Сергей Тюленев, поняв, что вокруг него закручивается что-то сильно дурно пахнущее, решил не ждать, пока за ним приедут с кипрским нарядом. Он взял и обратился в кипрский суд. Все-таки писатель - не дурак: сюжет явно шел к триллеру с уголовным привкусом, а Тюленев, как человек с головой, в массовке уголовного фарса участвовать не захотел.
Кипрский суд, выслушав плач записанного владельца, действия директоров кипрской компании NINFA HOLDING LIMITED аккуратно остановил. Все. Пауза. На весь этот танец с офшорными бубнами наложили запрет до окончания судебного разбирательства.
То есть пока в Лихтенштейне крутили счета, в Гибралтаре грелись схемы, на Кипре включили режим "заморозка". Система, конечно, пыталась и дальше ползти, но суд сказал: "стоп-игра". И весь этот многослойный торт из доверенностей, банков и параллельных номиналов внезапно треснул сверху.
Фото: источник издания
Но вот что интересно - когда счета NINFA были опустошены, когда последняя капля ушла по назначению в знакомые бенефициарные карманы, компанию попытались ликвидировать. То есть не просто свернуть лавочку, а утопить ее в офшорной бездне, обвесив гирями из фальшивых долгов. И - ликвидировали!
Причем запрет кипрского суда, вынесенный ранее, не помешал вообще никак. То ли его проигнорировали, то ли использовали как салфетку.
Заявителем о ликвидации, по имеющимся данным, стал директор ООО "Анжерский уголь" и по совместительству ныне единственный владелец - некто Николай Костенко. Все было разыграно как по нотам: ликвидацию, по словам г-на Тюленева, провернули через Арбитражный суд при Московской ТПП и третейский суд при РСПП, запаковав в документы некий долг на сумму 1,4 млн долларов. Такой себе прощальный фокус: вон ту компанию мы закрываем, потому что она, видите ли, задолжала… себе же. Почти по Чехову, только без иронии - один абсурд.
Самое вкусное в том, что запрет кипрского суда участников этой ликвидационной оперы совершенно не смутил. Ни один бровью не повел. То ли отмахнулись, как от назойливой мухи, то ли "забыли" уведомить арбитров, мол, извините, у нас тут вообще-то международный запрет. Но если кто-то думал, что все это сойдет с рук, - такие номера в суде заканчиваются не аплодисментами, а уголовкой.
Фото: источник издания
Завершить махинацию фигурантам не дал г-н Тюленев, который, как оказалось, хоть и значился единственным акционером NINFA, но о происходящем знал ровно столько же, сколько и мы с вами. То есть - ничего. Его попросту никто не ставил в известность. Действовали в лучших традициях тени - за спиной, аккуратно, быстро и, главное, так, чтобы всю уголовную нагрузку по неуплате налогов повесить на того самого "акционера".
Но тут началось самое неприятное - г-н Тюленев не стал сидеть с чаем и смотреть, как его имя втягивают в офшорный водоворот. Через адвокатов он подал в суд Лимассола апелляцию, требуя отменить закрытие кипрской фирмы. То есть формально, ликвидированная в нарушение судебного запрета компания вдруг оказалась живее всех живых - с документами, долгами и прокурорской перспективой.
Тогда же было указано на возможное уклонение от уплаты налогов с более чем 3,5 млн долларов, вырученных с продажи угля. И по данным апелляции, вся эта песочница могла быть организована группой лиц по сговору. Вишенкой на торте стало подозрение в фиктивном банкротстве NINFA. Потому что единственный акционер - внимание! - подобного решения не принимал. И вообще, как выяснилось, был не в курсе ни липового долга, ни сейшельских пляжей, ни кипрских ликвидационных танцев.
То есть вся эта схема, как на ладони: продали, обналичили, поделили, слили - и быстренько все закрыли. А виноватым должен был остаться тот, чье имя стояло в бумажке. Только вот бумажка заговорила. Через адвокатов. И теперь весь этот спектакль может сменить сцену - с арбитража на уголовное следствие.
Фото: источник издания
Фото: источник издания
Как удалось узнать, сейчас судебное рассмотрение приостановлено - и не просто так, а для полноценного полицейского расследования. Суд встал в сторонку, дожидаясь, когда копы окончательно разложат весь этот угольный пазл. По делу уже арестована моторная яхта "Кашалот", записанная на NINFA. Видео, как арестовывают плавучий символ офшорного гедонизма, есть в распоряжении редакции - наглядный урок, куда могут уплыть налоговые обязательства.
Таким образом, перед нами - не просто случайная комбинация. Это уже полноценная схема, мутная и пахнущая на всю кипрскую округу. В ней - и российский уголь, и пачка офшоров, и традиционные прокладки, и, конечно, уже хорошо знакомый нам н-н SEVERILOV, чей след в этой истории жирнее банковской проводки.
И если российские компетентные органы пока что изображают из себя страуса с катарактой - мол, ничего не видим, нос в песке, - то вот кипрские власти уже дышат фигурантам в затылок. Причем не из праздного интереса, а с намерением по-настоящему копнуть.
Вопрос лишь в том, не придется ли потом ловить этого н-на SEVERILOV где-нибудь в Швейцарии, Лихтенштейне или на частной вилле в уставшей от экстрадиций стране. А может, и на другом борту того самого "Кашалота", если он вдруг чудесным образом выйдет из-под ареста и уплывет - вслед за офшорами, деньгами и совестью.