Неожиданное развитие событий произошло в судебных разбирательствах между Центробанком и бизнесом бывшего владельца холдинга "Открытие" Бориса Минца, покинувшего страну, в Высоком суде Лондона. Почти пять лет ЦБ пытался взыскать с Минца и его семьи около 850 млн долларов по иску о мошенничестве. Регулятор утверждал, что Минц вывел эти деньги из банка мошенническим способом прямо перед переездом в Лондон.
Недавно стало известно, что ЦБ и траст MFT Минца с Каймановых островов достигли мирового соглашения.
Иными словами, по сути, ЦБ согласился с мошенническими (как он считает) действиями Минца, чтобы получить хоть что-то. А как же справедливость?
В августе 2017 года, за несколько недель до того, как банк ФК "Открытие" попал под санацию Банка России и получил помощь в размере около 8 млрд долларов, состоялась сделка. В рамках этой сделки обеспеченные и краткосрочные кредиты компаний группы O1 (бенефициар Минц) на сумму около 500 млн долларов были заменены "пустыми" облигациями ООО "О1 Груп Финанс", которые были долгосрочными, необеспеченными и без периодической выплаты купонов.
В ходе разбирательства в Лондонском международном третейском суде, начатого в 2018 году компаниями, принадлежащими семье Минц и контролируемыми ею, арбитры установили, что Замещающая сделка была мошенничеством, совершённым семьей Минц в сговоре с высшим руководством банка ФК "Открытие". От этого решения до признания Минца мошенником был один шаг.
Параметры мирового соглашения, как и сумма отступных, не раскрываются. Почему произошел такой неожиданный поворот - и это после многолетних усилий ЦБ, пытавшегося взыскать деньги? ЦБ упорно не отказывался от своих требований, и в 2022 году даже добился, чтобы дело рассматривали именно в юрисдикции Лондона, а не на Каймановых островах, как того требовал Минц. Последний понимал, что у иска есть юридическая перспектива.
Как утверждает источник, в дело мог вмешаться глава "Роснести" Игорь Сечин. Считается, что именно Сечин являлся интересантом передачи бывших активов "Открытие" в пользу Riverstretch Trading & Investments (RT&I) после краха группы. Основным бенефициаром RT&I является его давний соратник Павел Ващенко. Кроме того, часть активов досталась другим близким Сечину людям - известному банкиру Роману Авдееву, а затем, "по наследству" и хозяину ГК "Россиум" Сергею Сударикову.
Борис Минц.
Судя по всему, Минц, чье имущество оказалось под арестом в результате иска ЦБ, сохраняет возможность влиять на сделки со своим бывшим имуществом уже в наши дни. А это бы крайне осложнило продажу его бывших активов, которая сейчас, кстати, идет полным ходом. Слухачи считают, что таким образом люди из окружения Сечина "выходят в кэш" - причем, явно в его интересах.
Минцу "заморозили" "Тауэр"
Борис Минц оказался в ловушке, даже ускользнув от российского правосудия. Напомним, в РФ Бориса Минца и его сыновей Александра и Дмитрия подозревают в растрате 30 млрд рублей группы "Открытие", спасать которую, как известно, впоследствии пришлось государству.
Кроме того, СК объявил в розыск бывшего главу "ФК Открытие" Евгения Данкевича по подозрению в растрате 34 млрд рублей. Следствие полагает, что в 2017 Данкевич вступил в преступный сговор с руководителями "О1 Групп" и "О1 Групп финанс" Бориса Минца, распорядившись купить выпущенные этими компаниями облигации на 40 млрд рублей, хотя в реальности, как предполагает следствие, Данкевич знал, что номинальная стоимость бумаг завышена по меньшей мере в два раза.
В чем заключается ловушка для Минца? По иску Центробанка у Минца в Высоком суде Лондона заморозили колоссальное количество имущества - практически перекрыли ему кислород. Это как минимум три поместья и четыре отеля, жилая 15-этажная высотка в Израиле, а также 92 (!) офшора разных юрисдикций. В собственности Минца числится также замок Лэтенди-Тауэр в Шотландии с полем для гольфа, который он перекупил у певицы Тейлор Свифт.
При этом дело Минца имеет и политический флер: на фоне разногласий Москвы и Лондона получить средства с Минца, тем более, его выдачу по запросу российских силовиков, было нереально.
Получился пат: ЦБ не может взыскать деньги с Минца, Минц не может пользоваться своим имуществом пока идут разбирательства, а люди Сечина могут столкнуться с исками Минца в ситуациях с продажей его бывшей собственности.
При этом сам Минц подавал встречные иски. Еще в 2018 году компании Минцев подали иски к "Открытию" и "Трасту", на балансе которого оказался банк "Открытие", в Лондонский международный коммерческий арбитраж. Претензии Минцев были связаны с "отказом" "Траста" и "Открытия" исполнять обязательства по выкупу акций в пользу принадлежавшего Минцам НПФ "Будущее". А тот самый НПФ достался как раз Riverstretch Trading & Investments (RT&I) и близкому к Сечину Павлу Ващенко. Эти сделки могут быть оспорены.
Продавай свободно
Но это было после. А до этого активы НПФ на сумму 24 млрд рублей были заложены в "Московском кредитном банке" Романа Авдеева. Предполагалось, что впоследствии МКБ станет их основным собственником. Но Банк получил лишь часть активов. При этом связи МКБ и "Роснефти" давно и хорошо известны.
В 2015 году "Роснефть" предоставила МКБ субординированный кредит на 300 млн долларов с возможностью пролонгации до 2025 году. Процессы были взаимосвязаны с выпуском евробондов МКБ, покупая которые "Роснефть" поддержала банк Авдеева на плаву. В 2017 году госкорпорация буквально "озолотила" банк, вложив в его капитал 22 млрд рублей на 49 лет.
С 2012 года МКБ активно вкладывался в девелопера "Инград", которым владел в составе концерна "Россиум". Партнером концерна была группа "Регион" Сергея Сударикова". "Регион" также был клиентом МКБ - еще с 2006 года. Впоследствии "Регион" при содействии "Роснефти" быстро стал одной из крупнейших структур, управляющих активами в России.
По сути, девелопера "Инград" Романа Авдеева через МКБ накачивали деньгами "Роснефти" и активов Бориса Минца уже после его бегства из страны. Впоследствии Авдеев и его группа "Россиум" объединилась с ГК "Регион" Сергея Сударикова - еще одного человека, крайне близкого к Игорю Сечину. Большая часть активов, включая "Инград" и бывшее имущество Минца, оказалась в "Россиуме".
Однако, все хорошее заканчивается. На фоне слухов о плохом положении людей из близкого окружения Сечина, началась масштабная распродажа активов. Осенью 2024 года "Россиум" продал накачанный деньгами "Инград" в пользу группы "Смайнекс" Алексея Тулупова. А вскоре выйти из игры решил и Роман Авдеев - он продал весь свой российский бизнес, включая долю в МКБ, в пользу Сергея Сударикова. Последний оказался ключевым бенефициаром "Россиума".
Роман Авдеев первый вышел из игры.
Параллельно стали появляться проблемы у Павла Ващенко (еще одного выходца из "Региона") и его Riverstretch Trading & Investments. В прошлом году "Московский кредитный банк" подал иски к ряду кипрских компаний Yofoura Holding Limited (бенефициар - Ващенко), Finance Marekkon, Cesium Limited и Asabelle Limited. Банк требует взыскать с ответчиков задолженность по кредитам и обратить взыскание на заложенное имущество.
Казалось бы, странная ситуация - зачем одному человеку Сечина "наезжать" на другого? Возможно, дело в том, что большая часть бывших активов Минца, попавшая к Ващенко, уже была реализована. И сам Павел Ващенко стал уже не нужен.
Среди прочего Riverstretch реализовала один из главных активов Минца - инвесткомпанию O1 Properties, с проблем которой и начался крах предпринимателя. В декабре 2022 года фонд под управлением УК "Аурум инвестментс" (он управляет активами в том числе акционеров Riverstretch Trading&Investments) продал его ООО "Холдинг стратегического развития".
Это общество само внесено в ЗПИФ "Второй семейный фонд" под управлением УК "Бизнес и инвестиции", но директор компании Наталия Зверева является также руководителем фонда "Наше будущее". Его учредитель - Вагит Алекперов, акционер "Лукойла". Т.е. по сути продажа прошла не столько в интересах самого "Лукойла", сколько в интересах его собственников через ЗПИФ - семьи Алекперова. Сечин договорился с другим нефтяником, чтобы тот подбросил ему кэша через Ващенко?
Сегодня на продажу выставлен еще один бывший актив Минца - офисный центр "Белая площадь" в Москве. Он принадлежит O1 Properties, значит, контролируется Алекперовым. Однако, центр продают за долги, а основным кредитором является "Сбербанк".
Центр реализуется в рамках банкротства компании "Квартал 674–675, через которую "Белая площадь" принадлежит O1 Properties. Общая стоимость имущества квартала - свыше 60 млрд рублей, т.е. тут явно есть за что бороться. Неужели Минц имел возможность влиять на эту сделку, поэтому с ним решили договориться с подачи Игоря Сечина?
Игорь Сечин остался за кадром.
В любом случае, с мировым соглашением между ЦБ и структурами Минца любые возможные проблемы от бывшего владельца "Открытия" были купированы. Теперь никто не помешает реализовать остатки бывшей собственности банкира, а людям из окружения Игоря Сечина порадовать своего покровителя хорошими суммами наличности. Что еще нужно для безбедной пенсии? Авдеев вышел, Судариков - остался, Ващенко списали в утиль. И только Игорь Иванович в полном ажуре - "шалость" с Минцем "удалась".