Пять лет назад, в 2020 году, компания Soft2bet оказалась под следствием уголовного дела, в котором рассматривались ее действия на территории Украины, где Soft2bet обвиняли в создании не менее 20 нелегальных онлайн-казино с многомиллионными оборотами.
Киберполиция Украины тогда опубликовала красочные фото своего визита в офис Soft2bet, было возбуждено уголовное производство за №12020100090004981. Но дальше последовал вполне ожидаемый результат – дело развалилось, а упоминания об обысках в офисе Soft2bet были вычищены. Исчезло и сообщение об этих обысках с сайта Киберполиции. Хотя URL-адрес бравые «проФФессионалы» из украинских «правоохранительных органов» подчистить забыли.
Практика для Украины вполне привычная и упоминать об этом давнем эпизоде не имело бы смысла, если бы Soft2bet не всплыла в подобном же скандале в странах Евросоюза. Правда, правоохранители там отличаются гораздо меньшей степенью коррумпированности, потому Soft2bet работает в Европе другими методами. Они сложнее, изощреннее и дороже, но отличаются не меньшей эффективностью, чем банальный «занос» нужных сумм нужным людям в Украине.
Суть, в сущности, та же – Soft2bet создает онлайн-казино, которые обирают доверчивых европейских лудоманов. Только путь, ведущий к этим казино от Soft2bet, закрыт сложной системой прокладок в виде многослойной регистрации, лицензий из офшорных юрисдикций и постоянной смены URL-адресов.
Кроме вполне легальной разработки софтов для легальных казино и букмекеров, Soft2bet занимается и созданием своих собственных онлайн-казино, которые нелегально работают в странах Евросоюза. Для этого онлайн-казино регистрируются на подставных лиц в офшорных юрисдикциях, таких как Кипр, Мальта, Кюрасао, Дубай, Маршалловы острова, получают лицензию на проведение игровой деятельности и начинают свою работу. При этом лицензия в стране, в которой работает такое казино, не оформляется, хотя законодательство большинства стран Европы этого требует. Да и зачем, раз казино работает нелегально?
По состоянию на февраль 2025 года не менее 114 таких сайтов были занесены в черный список во Франции, Польше, Греции, Италии, Испании, Бельгии и Венгрии. В реальности эту цифру надо умножать в десятки раз – подсчитать количество нелегальных платформ, которые возникают, как грибы после дождя, и так ж исчезают в никуда после того, как их обнаружили правоохранители и попытались хотя бы затруднить перечисление денег на счета этих казино и заблокировать сайты, практически невозможно.
Новости по теме: ВЭБ.РФ, Шпак и Шувалов: каким образом осуществлялось присвоение средств в условиях коррупции
Soft2bet, естественно, отрицает свою причастность к деятельности онлайн-казино, однако как утверждают авторы расследования о деятельности компании в Европе, «из 114 веб-сайтов, занесенных в черный список, почти все были связаны регуляторами азартных игр с организациями на Кипре, Мальте и Кюрасао. Документы компаний раскрывают основателя Soft2bet и его партнеров как акционеров в различные моменты времени. Более половины казино также имеют такие связи с собственностью через свои товарные знаки. Более 20 брендов даже были представлены непосредственно на собственном веб-сайте Soft2bet». Владельцем Soft2bet является гражданин Израиля, уроженец Украины (отсюда, видимо, такая любовь к Киеву, где и было отрыто то самое развалившееся уголовное дело) Ури Полявич (Uri Poliavich).
Однако самой большой проблемой для правоохранительных органов является даже не сложнейшая структура владельцев и запутанные схемы регистрации нелегальных онлайн-казино. Самая главная проблема в том, что владелец Soft2bet, который эти казино создает, понимает, что срок жизни нелегальных онлайн-платформ короток. Потому суть их деятельности сводится к максимально быстрой выкачке из местных игроков максимального количества денег, а потом казино либо ликвидируются, либо попросту бросаются. Перед этим, естественно, с их счетов полностью выводятся все деньги.
Яркий пример такого казино – Wazamba, которым Soft2bet скрытно управлял через две подставные компании, Rabidi и Araxio Development. К казино Wazamba несколько жителей ЕС предъявили претензии за втягивание их в азартные игры. И даже выиграли суды. Но пока суды длились, операторы казино Wazamba – Rabidi N.V. и Araxio Development, зарегистрированные в Кюрасао – вывели со своих счетов все деньги и обанкротились. Так что решение суда о взыскании денег – а речь идет о сотнях тысяч евро – есть, но денег нет.
Wazamba – далеко не единственное казино, которое управлялось и создавалось Soft2bet. Хотя, как уже упоминалось, в Soft2bet этот факт отрицают. Однако как бы там ни было, в Кюрасао фирмы, управляющие этим казино, признаны банкротами, взыскивать с них нечего. В то же самое время известно, что Soft2bet за прошлый год увеличила свою прибыль. Из ее сайта следует, что согласно точным прогнозам, консолидированная EBITDA Soft2Bet за 2024 год, как ожидается, удвоит сумму предыдущего отчетного периода. В 2023 году Soft2bet получила прибыль в размере 66,8 миллиона евро и выплатила Полявичу дивиденды в размере 57,8 миллиона евро. Корпоративные документы показывают, что он потратил часть своего состояния на недвижимость на Кипре, в Праге и Софии, а также на автомобили стоимостью более 1,3 миллиона евро.
Приведенные цифры прибыли тоже не следует считать истинными – это только верхушка айсберга, деньги, полученные от легальных сделок Soft2bet. Какие суммы заработал Ури Полявич от нелегальной деятельности – можно только представить, если учесть, что по данным платформы анализа рынка Yield Sec, в ЕС к середине 2024 года около 70 процентов ставок через интернет были незаконными, а в регионе работало не менее 6000 нелицензированных провайдеров онлайн-казино. Сколько из этих казино принадлежит Soft2bet – тоже неизвестно. Так что о суммах прибыли Ури Полявича можно только гадать.
Приблизительное представление о масштабе сумм, которые выкачивают из карманов жителей Европы нелегальные казино, дает возможность исследовать деятельности нелегальной платформы Boomerang. Только за последние три месяца 2024 года его URL-адреса зарегистрировали 17 миллионов посещений: три миллиона из Испании, один миллион из Греции и почти 500 000 из Италии несмотря на то, что в этих странах сайт занесен в черный список. Более семи миллионов посетителей пришло из Германии, где у Boomerang также нет необходимых лицензий. Сколько денег оставили в карманах владельцев Boomerang все эти люди – неизвестно.
Зато известно, что Boomerang тоже связан с Ури Полявичем и Soft2bet. Его владельцами значатся четыре гражданина России, которые публично признают свои связи с Boomerang или другими сайтами ставок. Корпоративные документы показывают, что они живут на Кипре и в Берлине, где двое из них также основали компанию по недвижимости.
Все, рассказанное выше, — только верхушка того огромного айсберга, которым является деятельность нелегальной игровой индустрии. Какую долю в этой индустрии занимает Soft2bet – тоже можно только предполагать. Потому что, как уже говорилось, расследовать связи между нелегальным казино и его истинными владельцами чрезвычайно трудно. Все закрыто цепочкой офшорных юрисдикций, подставных компаний и лиц.
К тому же в последнее время игровые компании массово стали использовать мальтийскую регистрацию для избежания выплат по искам от граждан ЕС. Дело в малоизвестном мальтийском законе, который аннулирует судебные решения в других странах Европейского Союза. Согласно этому закону, известному как Билль 55, мальтийские суды могут «отказать в признании и/или приведении в исполнение» любого иностранного судебного решения в отношении компаний, зарегистрированных на острове, а именно десятков букмекерских контор, базирующихся там благодаря и без того благоприятному корпоративному климату.
Как мы помним, головные офисы Soft2bet размещены на Кипре и на Мальте. Как видим – отнюдь не зря. Поскольку Ури Полявич, как бы кто к нему не относился, глупым человеком отнюдь не является и тщательно изучает условия тех стран, в которых он работает. Если на бывшем постсоветском пространстве, как было показано на примере Украины, проще и дешевле купить правоохранителей на самом высоком уровне, то в Европе гораздо эффективнее использовать дыры в законах и особенности местного законодательства. Чем успешно пользуется Ури Полявич, позволяя своей компании Soft2bet невозбранно очищать кошельки людей, жаждущих дармовых денег.