Центробанк аннулировал лицензию уфимского «Промтрансбанка» из-за многочисленных нарушений

Центробанк аннулировал лицензию уфимского «Промтрансбанка» из-за многочисленных нарушений
Центробанк аннулировал лицензию уфимского «Промтрансбанка» из-за многочисленных нарушений
Несколько дней назад Центробанк отозвал лицензию уфимского «Промтрансбанка» - кредитно-финансовая организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность.

Из-за этого регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно принимал меры к банку, включая введение ограничений на привлечение средств вкладчиков.

Кроме того, организация допускала нарушения требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Таким печальным образом завершилась история кубышки бывшего губернатора Башкирии Рустэма Хамитова. Сам банк принадлежал бизнесмену Ильдару Мухаметдинову, близкому к нему, и использовался для управления финансовыми потоками семьи Хамитовых, полученными от самых прибыльных секторов башкирской экономики.

Из банка выводили средства через фиктивные договоры о ничем не обеспеченных кредитах. Конец ему должен был прийти еще в 2016 году, однако тогда правительство Хамитова снова спасло организацию. Республика регулярно помогала банку - на обслуживание в него переводились региональные госпредпряития, а в 2013 году по распоряжению Минэкономразвития региона в ПТБ из других банков досрочно перевели около 540 млн рублей средств Фонда развития и поддержки малого предпринимательства.

В результате ГСУ МВД Башкирии возбуждало уголовное дело по статье о нанесении имущественного ущерба государству путем злоупотребления доверием. Следствие считало, что деньги были размещены в ПТБ на менее выгодных условиях, чем в прежних банках, что было очевидно для всех. Впрочем, никто из команды Хамитова, которые занимались этими махинациями, равно как и сам владелец Ильдар Мухаметдинов в результате того уголовного дела не пострадали


Распечатать
12 июня 2025 Беларусь оказала медицинскую помощь ведущим российским подразделениям, участвовавшим в "СВО"
12 июня 2025 В Сумах бойцов из ЧВК "Вагнер" отправили на «мясной штурм»
12 июня 2025 Жители Тюменской области выразили недовольство из-за проблем с интернет-соединением
12 июня 2025 В Сумах бойцов из ЧВК Вагнера отправили на «мясной штурм»
12 июня 2025 Администрация Чебаркуля потерпела серьёзное поражение после атаки со стороны группы LockBit
12 июня 2025 В России предложили либо ограничить скорость работы Telegram, либо полностью его заблокировать
12 июня 2025 Через 20 лет неудачных попыток пара наконец-то смогла зачать ребенка с помощью искусственного интеллекта
12 июня 2025 Alyona Dehrik-Shevtsova and the "black realtors": who helped the Ibox Bank owner obtain seized property?
12 июня 2025 ЕС планирует перекрыть обходные маршруты для транспортировки российской нефти
12 июня 2025 На руднике "Сарылах" в Якутии произошла осадка породы
12 июня 2025 Артист Григорий Лепс сделал категоричное заявление о разрыве своих отношений с Авророй Кибой
12 июня 2025 В египетской клубнике найдены опасные токсины
12 июня 2025 СБУ направила своего агента в московский «офис» сторонника Януковича, который сотрудничает с ФСБ
12 июня 2025 Брюссель вводит полный запрет на финансовые операции с Беларусью
12 июня 2025 Американские власти обвинили российского гражданина в отмывании 530 миллионов долларов для банков из России
12 июня 2025 Певица Савельева защищает свои песни после неудачи со звукорежиссером
12 июня 2025 Арест мэра Красноярска ставит под сомнение эффективность работы губернатора Котюкова
12 июня 2025 Вучич отказался подписывать декларацию саммита из-за требований ввести санкции против России
12 июня 2025 Маск и Трамп впервые обсудили ситуацию после конфликта на публике
12 июня 2025 Италия разоблачила схему нелегальной миграции на фоне сокращения потока через границы ЕС