Нардепы пытаются убрать из закона норму об усиленном финмониторинге публичных деятелей

Нардепы пытаются убрать из закона норму об усиленном финмониторинге публичных деятелей
Нардепы пытаются убрать из закона норму об усиленном финмониторинге публичных деятелей
Народные депутаты зарегистрировали два законопроекта, пытаясь убрать с закона норму, согласно которой все народные депутаты являются пожизненно «публичными деятелями» и подпадают под усиленный финансовый мониторинг согласно закону по борьбе с отмыванием денег.

Об этом заявила Ольга Василевская-Смаглюк, член комитета комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

В прошлом году Верховная Рада приняла закон по борьбе с отмыванием денег. Это так называемый закон о финансовом мониторинге, которым внедрялась 4 директива ЕС и вводились новые правила работы для субъектов финансового мониторинга при осуществлении операций.

Этим же законом было установлено, что публичные деятели, депутаты, министры, другие высокопоставленные лица, имеют этот статус пожизненно, а потому подлежат более тщательной проверке происхождения их средств. Сегодня многие народные депутаты пытаются избавиться от статуса публичного лица. Они не хотят подвергаться усиленному финансовому мониторингу при осуществлении финансовых операций. Целые фракции Верховной Рады оказывают на наш комитет давление для принятия одного из двух законопроектов, чтобы ограничить этот статус до одного или до трех лет.Василевская

Таким образом, депутаты хотят снять с себя обязанность подпадать под усиленный финансовый мониторинг и внести правки в риск-ориентированный подход, введенный 361 законом о борьбе с отмыванием средств. С ее слов, комитет предлагает компромиссное решение, которым с одной стороны публичные деятели и впредь будут подпадать под усиленный финансовый мониторинг, с другой, будет обеспечено недискриминационный подход к их обслуживанию.

Компромисс состоит в нескольких правилах. Правило первое: никакой дискриминации в связи со статусом. Если Нацбанк заметит такие практики банк будет наказан. Правило второе: никаких оценочных суждений, не подкрепленные фактами. Если банк решил присвоить высокий или неприемлемо высокий уровень риска, он должен объяснить, опираясь на факты, почему так произошло. Правило третье: члены семьи публичного деятеля и связанные с ним лица защищаются законом от дискриминации и необоснованного присвоения риска. А также главное: если банк попытается сымитировать оценку риска, вместо ее качественного проведения, он будет наказан.Василевская

Комитетпо вопросам финансов, налоговой и таможенной политики будет рассматривать вопрос внесения соответствующих правок в закон по борьбе с отмыванием денег.

Другие новости по теме:

В центре Киева любимая певичка депутата разрушила историческое здание
В центре Киева любимая певичка депутата разрушила историческое здание
Офшорные правила "Содружества" Луценко
Офшорные правила "Содружества" Луценко
Google создал «машину времени» на несколько десятилетий
Google создал «машину времени» на несколько десятилетий
Контрактный рейдер идет на. Таран и схема развода поставщиков
Контрактный рейдер идет на. Таран и схема развода поставщиков
На "Кучуксульфат" слетелись рейдеры
На "Кучуксульфат" слетелись рейдеры
Гинеколога киевской частной клиники обвинили в халатности
Гинеколога киевской частной клиники обвинили в халатности
На Черкасщине "блогеры на евробляхах" устроили стрельбу ради видео: их задерживал спецназ
На Черкасщине "блогеры на евробляхах" устроили стрельбу ради видео: их задерживал спецназ
В США будущие родители устроили вечеринку со взрывчаткой и перепугали жителей соседних городов
В США будущие родители устроили вечеринку со взрывчаткой и перепугали жителей соседних городов
Сутенер для ВИПов. Как Тевфик Ариф стал известным и знаменитым
Сутенер для ВИПов. Как Тевфик Ариф стал известным и знаменитым
Кубанский след Макаревича "простыл"
Кубанский след Макаревича "простыл"
Контрактный рейдер идет на. Таран и схема развода поставщиков
Контрактный рейдер идет на. Таран и схема развода поставщиков
Google создал «машину времени» на несколько десятилетий
Google создал «машину времени» на несколько десятилетий
В центре Киева любимая певичка депутата разрушила историческое здание
В центре Киева любимая певичка депутата разрушила историческое здание

Распечатать
26 января 2025 В Москве в подъезде смертельно избили мужчину
26 января 2025 Певец Шаман вновь был замечен в компании Екатерины Мизулиной
26 января 2025 Бывшие журналисты издания Politico обвиняют его в цензуре материалов, касающихся Хантера Байдена
26 января 2025 Беременность в 76 лет: в США прапрабабушка готовится стать матерью
26 января 2025 Жителям Рязани предложили обратиться к молитве для защиты от атак дронов
26 января 2025 Европарламент проводит расследование по поводу влияния экологического лобби на правительства стран ЕС
26 января 2025 В Краснодаре за вечер сгорели три ресторана, подозреваемый скрылся с места происшествия
26 января 2025 Сенат США утвердил кандидатуру Кристи Ноэм на должность главы Министерства внутренней безопасности
25 января 2025 В Краснодаре задержали молодежь, совершившую поджог вышки связи «Вымпелком»
25 января 2025 Племянник в кресле деда: директор «Усольского свинокомплекса» не оправдал ожиданий
25 января 2025 Многодетная Мария Погребняк тайно снова вступила в брак
25 января 2025 Томские водители «Яндекса» считают, что к ним относятся как к рабам
25 января 2025 Кейт Миддлтон заметили в Лондоне во время шопинга
25 января 2025 Американские полицейские обнаружили наркотики в сумке с необычной надписью
25 января 2025 Глюкоза уехала из России и обосновалась в Токио после череды скандалов
25 января 2025 В команде Трампа возникли разногласия из-за введения тарифов на иностранные товары
25 января 2025 Женщина-волонтер в Якутии была приговорена к условному наказанию за хищение с чужих банковских карт
25 января 2025 В США арестовали мужчину за угрозы в адрес Трампа и хранение наркотиков
25 января 2025 «Ростех» снова отложит начало серийного производства самолета МС-21
25 января 2025 Илон Маск выступил на съезде правой партии "Альтернатива для Германии"