Российский след в Pin-Up: механизм вывода миллионов из Украины через сеть казино

Российский след в Pin-Up: механизм вывода миллионов из Украины через сеть казино
Российский след в Pin-Up: механизм вывода миллионов из Украины через сеть казино
ГБР разоблачает крупномасштабную аферу, связанную с деятельностью украинской компании ООО «Укр Гейм Технолоджи», где номинальным директором числится Игорь Зотько, управляющий известной сетью онлайн-казино и букмекерских контор под брендом Pin-Up.

Об этом 368.media стало известно из материалов уголовного производства ГБР № 62024000000000286.

По данным следователей, под видом легального игорного бизнеса скрываются связи с Россией, вывод сотен миллионов гривен за границу и даже угрозы национальной безопасности Украины. Рассказываем, что известно о данном резонансном деле.

Компания получила лицензию от Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) в апреле 2021 года для функционирования под брендом Pin-Up.

Эта сеть включает онлайн-казино Pin-Up.Casino, платформу для ставок на спорт Pin-Up.Bet и партнерскую программу Pin-Up.Partners, действующие не только в Украине, но и в Казахстане, Азербайджане, Турции, Индии и Бразилии.

Но за ширмой успешного бизнеса стоит кипрская компания GURUFLOW TEAM LTD, которая, по данным ГБР, контролируется гражданами России — адвокатом Дмитрием Пуниным и его женой Мариной Ильиной, занимающей пост директора и представляющейся CEO Pin-Up Global, а также еще одним россиянином — CEO Pin-Up.Partners Михаилом Рогозиным, который в феврале 2024 года получал награду в Дубае на SIGMA Евразия 2024.

Следствие утверждает, что эти лица через кипрскую фирму управляют сетью Pin-Up и выводят средства из Украины. По данным расследования, с января 2022 года по февраль 2024 года ООО «Укр Гейм Технолоджи» перевело GURUFLOW более 260 млн гривен (6,25 млн евро) как оплату за программное обеспечение. Эти транзакции происходили даже после начала полномасштабного вторжения России, в условиях военного положения, когда вывод валюты из Украины строго ограничен. Программное обеспечение Guru Platform Suit, которое использует Pin-Up, поддерживает российские платежные системы, такие как «МИР», QIWI и Yandex Money, находящиеся под санкциями Совета нацбезопасности и обороны Украины.

Кроме того, GURUFLOW до апреля 2022 года владела российской компанией «ООО «Пин-Ап.РУ», которая после ребрендинга стала «ООО «Фонкор» и заплатила в бюджет РФ 579 миллионов рублей в 2022 году. Эти средства, по версии следствия, пошли на финансирование силового блока России и её агрессии против Украины. В марте 2023 года СНБО наложил санкции на «Фонкор» на 50 лет, но это не остановило схему.

Номинальным владельцем представительства российского казино в Украине с марта 2023 года является Игорь Зотько. По данным спецслужб, он не смог объяснить происхождение 30 млн гривен, внесенных в уставной капитал компании, а также получил 605 млн гривен как дивиденды. Следствие считает эти операции частью схемы легализации доходов, полученных преступным путем. В январе 2025 года Зотько получил подозрение по статье о содействии государству-агрессору — ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНДИСЕ) от ноября 2024 года показала, что использование казино украинскими военнослужащими негативно влияет на боеспособность Сил обороны. Программное обеспечение собирает персональные данные игроков — от анкетных до банковских — и может передавать их в руки россиян. СБУ еще в 2021-2022 годах предупреждала о таких рисках, но сеть продолжает работать.

Чтобы избежать санкций, Pin-Up использует «зеркала» сайтов, такие как pin-up.world, и перенаправляет пользователей между платформами. В марте 2022 года бренд в России ребрендировали на Ivanbet, а связанные сайты администрируют компании в Кюрасао и B.W.I. Black-Wood Limited (Кипр), конечным бенефициаром которых является еще один россиянин — Максим Баев. Эти платформы работают даже на оккупированных территориях Украины, не выплачивая налоги в государственный бюджет.

Среди должностных лиц действия казино прикрывали глава КРАИЛ Иван Рудый и член комиссии Евгений Яхний.

Скандал с Pin-Up отбрасывает тень на игорный бизнес в Украине: сможет ли государство остановить деятельность сети, которая, по данным следствия, финансирует врага и угрожает безопасности граждан?


Распечатать
18 марта 2025 Лучших учеников из Набережных Челнов отправят в Калининград к могиле военного
18 марта 2025 Великобритания и Евросоюз обсудят изъятие замороженных российских активов
18 марта 2025 В Новокузнецке ученицы организуют публичные нападения на своих одноклассниц и снимают это на видео
18 марта 2025 Близкий помощник скандального олигарха Эдуарда Тарана возглавил новосибирскую компанию, занимающуюся утилизацией отходов
18 марта 2025 Телеведущая Ольга Орлова призвала женщин уходить от мужчин, которые не готовы к браку
18 марта 2025 В Алтайском крае дети устроили поджог квартиры вместе с младшим братом, решив отомстить матери за наказания
18 марта 2025 В Варшаве задержаны мужчины, которые крали батареи из гибридных автомобилей
18 марта 2025 Директор школы в Раменском заставила учеников петь гимн перед камерой в качестве наказания
18 марта 2025 Американский суд постановил обнародовать иммиграционные документы принца Гарри
18 марта 2025 Суд отклонил новое уголовное дело против бывших полицейских, обвиняемых в вымогательстве
18 марта 2025 ФТС раскрыла коррупционную схему на миллиард, связанную с «серым импортом»
18 марта 2025 Дело Сергея Петрова в Ангарске: следователь обращается с вопросами к журналистам
18 марта 2025 Путин заявил, что санкции послужили катализатором преобразований в российской экономике
18 марта 2025 В Областной клинической больнице произошло изменение руководства: Алексей Евтушенко и его подходы в здравоохранении
18 марта 2025 В Краснояружском районе Белгородской области объявили эвакуацию: Вооруженные силы Украины продолжают наступление
18 марта 2025 В Польше дикие кабаны обнаружили десятки миномётных снарядов, разрывая землю
18 марта 2025 Катерина Ковальчук опровергла слухи о разрыве с Гариком Харламовым
18 марта 2025 Ирина Дубцова не будет продюсировать своего сына: «Я буду поддерживать его как мать и автор»
18 марта 2025 Александру Скобову может грозить 18 лет заключения за участие в "нежелательной организации"
18 марта 2025 Каким образом складывается жизнь бывшей ведущей программы "Доброе утро!" на Первом канале Ларисы Вербицкой?