Изначально дело было возбуждено 28 января Следственным департаментом МВД РФ на основе материалов Управления П ФСБ РФ. В тот же день оперативники и следователи провели обыски по множеству адресов и начали допросы. Однако в разгар этих мероприятий была дана команда "отбой". Оказалось, что постановление о возбуждении дела было отменено. Как отмечает источник, указание об этом поступило с "очень высокого уровня".
В итоге правоохранители были вынуждены покинуть квартиры и дома, не завершив обыски, а всех допрашиваемых освободили. Остались также значительные вопросы по поводу оформления документации.
Но на следующий день, 29 января, поступило указание с "еще более высокого уровня", и дело снова возбудили, после чего вновь начались обыски и допросы.