Латвийских предпринимателей обвиняют в отмывании крупной суммы незаконно полученных средств

Латвийских предпринимателей обвиняют в отмывании крупной суммы незаконно полученных средств
Латвийских предпринимателей обвиняют в отмывании крупной суммы незаконно полученных средств
Экономический суд (Ekonomisko lietu tiesa) продолжает слушание уголовного дела о легализации средств, полученных преступным путем, в крупном размере или организованной группой, в котором обвиняются Улдис Лайзанс (Uldis Laizāns) и Владимир Шалаев (Vladimirs Šalajevs).

По данным судебного календаря, очередное заседание планируется на вторник, 28 января 2025 года. Уголовный процесс начался в мае 2019 года по статье Уголовного закона - преступные деяния в хозяйственной сфере. Однако позже дело было переквалифицировано по части третьей статьи 195 (195.p.3.d.) - на легализацию средств или другого имущества, полученных преступным путем, если эти деяния были совершены в крупном размере или организованной группой. Такое преступление карается лишением свободы на срок от трех до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой, а также может предусматривать надзор пробации на срок до трех лет или без него. Обвиняемые также обвиняются в нарушении правил ведения бухгалтерского учета.

Эта криминальная история началась с заявлений о тайной приватизации Елгавского рынка, с которыми выступили представители оппозиции в местной думе. Тогдашний министр регионального развития Юрис Пуце (Juris Pūce) назвал озвученные факты «вопиющими», указывающими на стремление представителей «позиции» по-тихому приватизировать рынок в обход предусмотренных законом процедур.

С заявлением в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, KNAB) обратилось частное лицо, призвавшее проверить источник средств фирмы «ERA2K TT» и обратить внимание на возможную коррупцию. В частности, заявитель указывал на странности в увеличении основного капитала «Jelgavas tirgus», а именно на пять отдельных платежей, в каждом из которых было по 160 тысяч евро.

KNAB коррупцию не обнаружил, но обратил внимание на возможную легализацию средств, полученных преступным путем, и передал дело в Управление по борьбе с экономическими преступлениями (Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes, ENAP).

На сегодняшний день, согласно данным Сrediweb.lv, предприятие «JELGAVAS TIRGUS» принадлежит фирме Владимира Шалаева «ERA2K TT» (51.57148%) и Елгавскому самоуправлению (48.42852%).

В публичном пространстве крайне мало информации о Владимире Шалаеве и Улдисе Лайзансе. В основном о них говорят в контексте уголовного дела о елгавском рынке.

Мы же обратим внимание на связь Улдиса Лайзанса с фигурантом дела о масштабной контрабанде сигарет Элмарсом Лайзансом (Elmārs Laizāns).

Нам не удалось связаться с Улдисом Лайзансом. Степень его родства с Элмарсом нам неизвестна, но источник Kompromat.lv в правоохранительных органах сказал, что в определенных кругах их называют «Братья Бобры». Так или иначе, но Улдиса и Элмарса связывает общий бизнес.

По сведениям Сrediweb.lv, резекненская фирма "Noliktava ABC" принадлежит двум предприятиям Элмарса Лайзанса «ELTERS» (43%) и «CENTRO» (35%), Янису Пурниньшу (Jānis Purniņš, 11%) и Улдису Лайзансу (11%).

Что характерно, в прошлом Улдис Лайзанс участвовал во многих предприятиях, связанных с семьей гражданина Литвы Ары Давояна.

Telegram-канал «La Mafia» связывает успехи Элмарса Лайзанса на контрабандном попорище именно с Арой Даваяном, который ранее отбывал срок за контрабанду в Нидерландах. Большую часть времени этот бизнесмен, по данным инсайдера, ныне проводит в Дубае.

В декабре 2024 года суд продлил санкцию на арест Элмарса Лайзанса, об этом Kompromat.lv подробно рассказывал в статье «Дело о масштабной контрабанде сигарет».

В январе этого года программа Латвийского телевидения De Facto сообщила, что в 2022 году в подвале одного из зданий на улице Сколас в Риге, связанного с Элмарсом Лайзансом, были обнаружены два тайника с наличными: 68 350 евро и 4560 фунтов стерлингов.

Тайник нашли случайно, когда жильцы проводили работы по реконструкции здания. В ходе ремонта в месте, где должна была находиться дверь, обнаружили скрытую стену. После её сноса открылся доступ к тайному помещению, в котором находились два сейфа с деньгами.

Эти средства суд признал незаконно добытыми, однако решение о конфискации обжаловали.

Кроме того, озвучены другие фигуранты из близкого круга Элмарса Лайзанса, ранее уже привлекавшихся к ответственности.

Юрис Лещинскис (Juris Leščinskis) – член правления фирмы «TRAIN WAY», основным выгодополучателями которой через "INVESTBLOK", (40.03515%) "CENTRO" (29.98243%) и "ELTERS" (29.98243%) являются Лайзансы.

Компания Лещинского еще в 2010-х годах приобрела конфискованное оборудование для производства сигарет.

В 2018 году на принадлежащей ему легальной фабрике Private Tobacco Latvia в Резекне обнаружили нарушения: часть продукции была перенесена на соседнюю территорию, а обязательные видеозаписи отсутствовали. Незаконное производство велось на участке, принадлежащем семье Лайзансов. Сейчас Лещинскис арестован за незаконное хранение и перемещение табачной продукции.

Нина Лайзане, супруга Элмарса Лайзанса, также фигурирует в одном из расследований о незаконно приобретенной собственности.


Распечатать
13 июня 2025 В ходе нападения со стороны Израиля был ликвидирован иранский генерал Голам Али Рашид
13 июня 2025 Суд отказал курскому «Тезису» в снятии ареста с 1,2 миллиарда рублей
13 июня 2025 В ходе нападения со стороны Израиля был ликвидирован иранский генерал Голам Али Рашид
13 июня 2025 Трамп заявил, что США не причастны к нападению Израиля на Иран
13 июня 2025 Суд в Монголии уменьшил срок наказания убийце лидера оппозиции на фоне выборов
13 июня 2025 Моссад осуществил тайные диверсии в Иране одновременно с авиауДарами
13 июня 2025 Израиль ликвидировал основных иранских специалистов в ядерной области
13 июня 2025 Премьер-министр Израиля охарактеризовал первый удар по Ирану как успешный
13 июня 2025 Иран запустил более сотни «шахедов» на Израиль
13 июня 2025 Израиль осуществил серию ударов по Ирану
13 июня 2025 Венгрия и Словакия намерены выступить против энергетического плана Еврокомиссии
13 июня 2025 Верховный суд Польши инициировал пересчёт голосов на президентских выборах
13 июня 2025 Израиль ликвидировал руководителя Генерального штаба Ирана в результате широкомасштабных ударов
13 июня 2025 Израильские военные снова нанесли удар по ядерным объектам Ирана
13 июня 2025 Израиль объявил об устранении ядерной угрозы в рамках операции «Народ как лев»
13 июня 2025 Израиль начал операцию против Ирана: стартовало уничтожение ядерной программы
13 июня 2025 Хакеры угрожают властям Парагвая массовой утечкой персональных данных, тем самым шантажируя их
13 июня 2025 Массовый сбой нарушил работу Google, Discord, Spotify и Amazon по всему миру
13 июня 2025 Аресты и скандалы не воспрепятствовали Алексею Текслеру получить федеральную поддержку
13 июня 2025 Telegram опроверг обвинения в сотрудничестве с российскими спецслужбами