Агустин Моралес-Эскомилья получил третий срок

Агустин Моралес-Эскомилья получил третий срок
Агустин Моралес-Эскомилья получил третий срок
Криминальный банкир получил 16 лет с учетом сложения двух предыдущих приговоров.

К 16 годам колонии строгого режима с учетом предыдущих сроков приговорил Замоскворецкий райсуд Москвы бывшего банкира Агустина Моралеса-Эскомилью. Финансист был признан виновным в хищении почти миллиарда рублей у вкладчиков Промрегионбанка. Процесс над Агустином Моралесом-Эскомильей можно считать уникальным: он длился почти 11 месяцев, несмотря на полное признание подсудимым вины и особый порядок судопроизводства. Обычно подобные дела рассматриваются за два-три заседания.

Замоскворецкий суд начал слушания по делу о хищении средств вкладчиков Промрегионбанка еще в июле прошлого года. Представитель обвинения на первом же заседании поддержал просьбу Агустина Моралеса-Эскомильи провести процесс в особом порядке в связи с полным признанием подсудимым вины, а также выполнением им всех пунктов досудебного соглашения о сотрудничестве с прокуратурой.

Обычно подобные разбирательства без исследования доказательств, допросов свидетелей и проч. укладываются в два-три заседания, после чего суд выносит приговор. Однако процесс над бывшим банкиром оказался уникальным — несмотря на особый порядок, он продолжался почти 11 месяцев. За это время райсудом было назначено два десятка заседаний, но все они в итоге откладывались, в основном по неким «иным причинам». Даже приговор по делу был вынесен со второй попытки.

Финансист был признан виновным по всем пунктам обвинения: злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК), растрата (ст. 160 УК), мошенничество в сфере страхования (ст. 159.5 УК), а также участие в организованном преступном сообществе (ст. 210 УК) и приговорен к 16 годам колонии строгого режима. Также осужденный обязан выплатить штраф в размере 3,5 млн руб.

Судебное решение оказалось чуть мягче требования гособвинения, которое в прениях настаивало на 18 годах колонии и штрафе в 4,5 млн руб. Приговор финансист выслушал спокойно — для него приговор оказался третьим и срок был назначен с учетом предыдущих наказаний.

Как сообщал «Ъ», ранее Агустин Моралес-Эскомилья был осужден за хищение средств вкладчиков банка «Таурус», а также незаконный вывод за рубеж 1,6 млрд руб. через Смартбанк в рамках «молдавской схемы».

Также райсуд полностью удовлетворил гражданский иск, на сумму 230 млн руб., а осужденный финансист должен выступить свидетелем обвинения во время процесса над своими подельниками.

Здесь стоит отметить, что именно на показаниях осужденного базируется обвинение в отношении одного из основных фигурантов этого дела — владельца банка «Балтика» Олега Власова. Его следствие считает одним из организаторов ОПС. Олег Власов вину не признает.

Как ранее уже сообщал «Ъ», расследовать обстоятельства хищения средств у Промышленного регионального банка Следственный комитет начал в сентябре 2020 года.

Лицензию у этого небольшого томского банка ЦБ отозвал в мае 2016 года, и на тот момент Промрегионбанк входил в третью сотню российских кредитных учреждений по величине активов.

Первоначально в материалах дела, речь шла лишь о злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК), попытке мошенничества (ст. 30 ст. 159 УК) и растрате средств кредитного учреждения (ст. 160 УК). Однако незадолго до финала расследования обвинение ужесточилось и всем фигурантам было также было предъявлено участие в ОПС (ст. 210 УК).

В деле семь эпизодов, которые датируются февралем-августом 2016 года. По версии следствия, в январе 2015 года акционер банка «Балтика» Олег Власов, а также гражданин России испанского происхождения Агустин Моралес-Эскомилья и еще один совладелец Смартбанка Александр Галкин объединились в преступное сообщество.

Целью криминального союза, следует из материалов дела, стало хищение средств вкладчиков и активов различных банков.

В основном троица криминальных банкиров обращала внимание на учреждения, находящиеся на грани отзыва лицензии, и в 2016 году, считает следствие, в их поле зрения попал Промрегионбанк. В Москве у банка были открыты два филиала — на улице Большая Татарская и в Ленинской Слободе, вместе с головным офисом в Томске они вскоре и стали основным местом совершения махинаций.

Новости по теме: В Перу полиция пришла с обыском в дом президента из-за незадекларированных часов

Чтобы получить полный доступ к активам и средствам учреждения, считает следствие, организаторы криминальной схемы предложили председателю правления Промрегионбанка Андрею Чуракову войти в руководство ОПС и поучаствовать в их хищении — банкир согласился.

После этого в преступное сообщество вошел Иван Сенцов, назначенный в мае 2016 года новым предправления банка, руководитель операционного отдела московского филиала Эвелина Ливн, заведующая кассой Зульфия Пантюшина, а также бизнесмены Геннадий Гацуков, Андрей Попета и Константин Громов. Их всех следствие считает исполнителями преступления.

По версии СКР, для более эффективного хищения активов участники ОПС были разбиты на шесть обособленных подразделений. Так, Агустин Моралес-Эскомилья и Александр Галкин подбирали людей, которые назначались затем в банке на руководящие посты и подписывали необходимые распоряжения по выводу активов. Подразделение под руководством Олега Власова проводило финансовый аудит и анализировало имущество банка и его кредитный портфель, выявляя наиболее ликвидные активы для их дальнейшего хищения.

Эвелина Ливн и Зульфия Пантюшина занимались изготовлением финансовой документации для незаконного вывода активов, считает следствие. А предправления Андрей Чураков и его сменщик Иван Сенцов, как следует из материалов дела, контролировали своевременное исполнение указаний организаторов своими подчиненными.

Схема хищения была многоступенчатой: вывод банковской недвижимости, считает следствие, проходил под видом ее долгосрочной аренды или продажи, где в роли покупателей или арендаторов выступали бизнесмены Гацуков, Попета и Громов. А деньги вкладчиков похищались с помощью покупок банком неликвидных ипотечных сертификатов участия (ИСУ) «Высокий стандарт».

Сделки, как отмечается в деле, носили формально законный характер, но на самом деле были частью единого преступного замысла.

Среди похищенного — крупные земельные участки в Рязанской области, квартиры и нежилые помещения в Рязани, Томске и т. д. Согласно подсчетам следствия, обвиняемые своими действиями нанесли ущерб банку на сумму 664,3 млн рублей. Помимо этого, уверено следствие, Агустин Моралес-Эскомилья и его криминальные компаньоны незадолго до краха банка также создали в нем систему многочисленных фиктивных вкладов. Каждый из них не превышал сумму в 1,4 млн руб. и по замыслу организаторов аферы должен был автоматически попасть под выплаты от АСВ. Таким образом, уверено следствие, члены ОПС попытались похитить у агентства еще 319,3 млн руб.

Интересно, что, судя по материалам дела, в составе банковского ОПС действовала отдельная группа специалистов, которые обеспечивали не только юридическое обеспечение деятельности сообщества, но и взаимодействие с сотрудниками АСВ и Центробанка. Однако выяснить персональный состав группы СКР не удалось — единственное, что установило следствие, в нее, как следует из материалов дела, входили лица «имеющие экономическое и юридическое образование».


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
07 мая 2025 Индия атакует инфраструктуру в Пакистане
06 мая 2025 Бывший депутат Иркутской области мошенническим путем получил 3,5 миллиона рублей за «потерю жилья»
06 мая 2025 Атака дрона на Москву привела к многочисленным задержкам и вынужденным посадкам рейсов по всей России
06 мая 2025 Израиль наносит удар по аэропорту Йемена в ответ на ракетный обстрел Тель-Авива
06 мая 2025 Известный немецкий теннисист Борис Беккер дал комментарий по поводу своего пребывания в тюрьме
06 мая 2025 Бывшего депутата Саратовской областной думы Алексея Сергеева обвиняют в хищении 300 миллионов рублей
06 мая 2025 Активисты в Варшаве перекрывают дороги, используя "бетонный" клей
06 мая 2025 Они больше не хотят воевать: Трамп объявил о завершении операции против хуситов
06 мая 2025 Рейс из Махачкалы в Москву был перенаправлен в Казань из-за нападения дронов
06 мая 2025 Евросоюз может ввести новые тарифы на американские товары
06 мая 2025 Власти приобретают чай и ионизаторы в подарок ветеранам к 80-летию Победы
06 мая 2025 Российские олигархи и политики выбрали Эмираты и Турцию для празднования майских праздников
06 мая 2025 Снижение цен на нефть вынудило американских производителей сланца сократить капитальные вложения
06 мая 2025 Цены на российскую нефть опустились ниже 4000 рублей за баррель
06 мая 2025 Премьер-министр Канады снова отклонил предложение Трампа о присоединении к США
06 мая 2025 Фейковая кампания и судебные иски: Дмитрий Коробков возвращается за АДВ?
06 мая 2025 Израиль заявил о намерении полностью уничтожить Газу в случае победы над ХАМАС
06 мая 2025 В Москве был арестован блогер Павел Гнилорыбов за неподчинение полиции
06 мая 2025 Российские военные, вернувшиеся из пленения, были осуждены за отказ возвращаться на фронт