РСКБ вынесли на женских плечах

РСКБ вынесли на женских плечах
РСКБ вынесли на женских плечах
Следственному комитету понадобилось 6 лет, чтобы разобраться как из банка его топ-менеджеры вывели весь его капитал.

От семи до восьми лет лишения свободы затребовал гособвинитель для пяти женщин — бывших топ-менеджеров обанкротившегося Республиканского социального коммерческого банка (РСКБ). Все они обвиняются в выводе из кредитного учреждения активов на сумму около 1,6 млрд руб., а предполагаемый организатор преступления экс-председатель правления Алевтина Павлова еще и в особо крупном мошенничестве с собственной квартирой стоимостью 153 млн руб. Ее она использовала одновременно в качестве залога для получения двух займов — на $3,5 млн и 100 млн руб.

К рассмотрению 392 томов уголовного дела в отношении бывших топ-менеджеров РСКБ Татьяны Никитиной, Екатерины Барановой, Лилии Мироновой, Галины Лихачевой и Алевтины Павловой Хамовнический райсуд столицы приступил в феврале 2022 года. Все пять фигуранток обвиняются в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а экс-председатель правления банка Павлова еще и в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В ходе состоявшихся на днях прений прокурор затребовал для последней восемь лет лишения свободы в колонии общего режима, а для остальных подсудимых — на год меньше.

Для того чтобы разобраться во всех перипетиях этого уголовного дела, главному следственному управлению Следственного комитета России (ГСУ СКР) понадобилось почти шесть лет.

Уголовное дело было возбуждено в ноябре 2016 года после обращения в правоохранительные органы представителей Центробанка, обнаружившего факт хищения имущества РСКБ. В августе 2017 года его первым фигурантом стала экс-председатель правления этого кредитного учреждения Алевтина Павлова.

По версии следствия, в 2014–2015 годах топ-менеджмент РСКБ выдавал кредиты фирмам, «обладающим признаками, свидетельствующими об отсутствии у них реальной хозяйственной деятельности». При этом сами финансовые операции следствие посчитало банальным выводом активов из банка. Кстати, львиную долю в структуре активов РСКБ занимал именно кредитный портфель, который почти на 100% состоял из займов, предоставленных юридическим лицам. Кроме того, за день до отзыва у банка лицензии (это произошло 10 июня 2015 года) его топ-менеджмент заключил ряд сомнительных договоров цессии, уступив права требования по выданным кредитам коммерческим фирмам, имевшим счета в этом кредитном учреждении. В итоге компании в тот же день погасили перед кредиторами все задолженности, что следствие сочло все тем же выводом активов.

Лицензию же банк потерял в связи с тем, что проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Кроме того, кредитная организация допускала случаи несвоевременного исполнения обязательств перед кредиторами.

Стоит отметить, что расследование уголовного дела в отношении Алевтины Павловой было завершено еще до задержания остальных обвиняемых — в сентябре 2019 года. Однако до рассмотрения судом по существу уголовное дело тогда так и не дошло.

После того как обвиняемая и ее защитники ознакомились с материалами расследования, ими было подано ходатайство о возвращении их на доследование. В частности, адвокаты, по данным “Ъ”, отмечали, что следствие не представило доказательств того, что кредиты выдавались фиктивным фирмам, а их учредители и генеральные директора даже не были допрошены.

Уже во время работы над ошибками по делу госпожи Павловой в ГСУ СКР установили причастность к махинациям и других топ-менеджеров РСКБ. Членов правления Татьяну Никитину и Екатерину Баранову, а также члена совета директоров Лилию Миронову и начальника кредитного управления Галину Лихачеву следователи задержали в марте 2021 года. Первые две сейчас содержатся в СИЗО, две другие — под домашним арестом. Поскольку вменялись в вину им те же деяния, что и предполагаемому организатору преступления 63-летней Алевтине Павловой, находящейся под подпиской о невыезде,— вывод из РСКБ активов на сумму около 1,6 млрд руб., то уголовные дела были объединены в одно производство.

При этом госпоже Павловой инкриминировали еще и аферу с собственной квартирой на Гоголевском бульваре в центре Москвы. Как установило следствие, в марте 2014 года недвижимость стоимостью 153 млн руб. стала обеспечением обязательств госпожи Павловой перед неким Александром Шаркевичем, у которого она взяла взаймы $3,5 млн. А в мае того же года оказалась в залоге у еще одного кредитора Валерия Климова, который одолжил Алевтине Павловой 100 млн руб. С долгами экс-банкир так и не рассчиталась, а в ноябре 2021 года была признана Арбитражным судом Москвы банкротом.

rucompromat


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
02 мая 2025 «Врата в ад»: газовый кратер в Туркменистане безостановочно горит с 1971 года
02 мая 2025 Между ФСБ и мафией: каким образом Борис Ханчалян провёл отмывание миллиардов через «Газпром-медиа»
02 мая 2025 Путин смягчил позицию и допускает возможность компромисса по Украине, сообщают в разведке США
02 мая 2025 Из-за ограничений на трудовую деятельность мигрантов России грозит неурожай
02 мая 2025 Украинские военные сообщают об увеличении темпов наступления российских войск в районе Покровска
02 мая 2025 Турция оставила шведского журналиста под арестом по обвинению в терроризме
02 мая 2025 Under the cover of Soft2Bet: how Uri Poliavich built an underground online casino network and tries to cover up the traces of financial fraud
02 мая 2025 США больше не будут выступать в роли посредника в переговорах между Украиной и Россией
02 мая 2025 В Греции арестовали шпиона, сотрудничавшего с ГРУ и следившего за военными объектами НАТО
02 мая 2025 В Дании водитель въехал в группу людей: трое находятся в критическом состоянии
02 мая 2025 Ожидание длительностью 4 часа: у Крымского моста образовалась многокилометровая пробка
02 мая 2025 Tether уходит с рынка ЕС: Паоло Ардоино объяснил решение отказаться от лицензии MiCA
01 мая 2025 Марк Рубио призвал Европу приложить больше усилий для прекращения войны в Украине
01 мая 2025 Стивен Уиткофф отказался от должности советника по национальной безопасности
01 мая 2025 Финансовая империя Людмилы Очеретной, бывшей супруги Путина, понесла убытки
01 мая 2025 Генеральный директор Ryanair предупредил, что из-за тарифов Трампа могут быть отменены заказы на самолёты Boeing
01 мая 2025 Ксения Бородина отправилась в Дубай без жениха, но вместе с детьми
01 мая 2025 США начали делиться разведданными о деятельности Китая и России на орбите
01 мая 2025 Кандидата в президенты Польши выгнали из эфира после его высказываний в поддержку России